证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，国内经济增速放缓，实体行业呈需求缩减态势，在效益下行压力较大的背景下，公司董事会和经营管理层通过调整产品结构以增强产品盈利能力、加大研发投入以增强产品的性能与附加值、创新管理模式以提高经济效益以及调整人才培养模式以加快人才队伍建设四个方面提升公司的综合竞争力，推动公司的稳健发展。

  报告期内，顺应市场发展需要，公司着力加强道路养护市场的开发，加大道路技术板块的投入，加大市场营销力度，拓宽营销渠道；同时，健全内部控制管理机制，重视应收账款回款工作，加大回款力度，提高回款率，加强产品质量监管，以保证产品质量。

  报告期内，公司实现营业总收入47,350.86万元，同比增长2.20%；利润总额1,336.01万元，同比增长50.95%；归属于母公司所有者的净利润445.29万元，同比增长126.68%；截止2015年6月30日，公司总资产205,519.41万元，比期初减少11.32 %；归属于母公司所有者权益合计75,513.59万元，比期初增长0.33%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  湖北国创高新材料股份有限公司

  董事长：高庆寿

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-063号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2015年8月25日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2015年8月14日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

  （一）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司2015年半年度报告及其摘要>的议案》。

  《公司2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  （二）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

  《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告》及详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十五日

  证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2015-064号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的会议通知于2015年8月14日以电话、传真及电子邮件等方式送达公司全体监事，会议于2015年8月25日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过讨论，审议通过以下议案：

  （一）、审议通过《关于<公司2015年半年度报告及其摘要>的议案》。

  《公司2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）、审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》

  《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  第五届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司监事会

  二○一五年八月二十五日