证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司以做实做强品牌产品为契机，运用创新推动发展，切实做好生产、销售、质量、技术研发、服务保障等各方面工作，较好地完成了公司上半年各项任务。2015年上半年公司实现营业总收入11.69亿元，同比增长15.61%。实现利润总额2.47亿元，实现净利润1.86亿元，归属于母公司所有者的净利润1.65亿元，与上年同期相比归属于母公司所有者的净利润增长了32.27%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-036

  仁和药业股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  仁和药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于2015年8月16日以送达、传真、短信方式发出，会议于2015年8月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2015年半年度报告全文和摘要》。

  此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于江西和力药业有限公司设立子公司的议案》

  2015年1月14日，公司发布了关于江西和力药业有限公司拟打造“和力物联网”平台的提示性公告（2015-002号）。为了迎接互联网时代的到来，基于整合各方资源，优化供、产关系，引领行业发展，打造全国原、辅、包材及药品供应商B2B平台；实现集中采购，降低采购成本，从而降低药品价格，提升产品品质，进一步促进医药工业转型升级的目的，江西和力药业有限公司拟与合作对手方共同出资2000万元设立江西和力物联实业有限公司。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江西和力药业有限公司设立子公司的公告》。

  此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》

  2015年5月15日，公司2014年年度股东大会通过了公司2014年度利润分配方案，公司于2015年5月26日完成此次权益分派，公司股本由990,672,061股增加到1,238,340,076股，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股本及股本结构的相关条款进行修改，并办理工商变更登记，相关内容如下：

  公司章程第六条 公司注册资本为人民币玖亿玖仟零陆拾柒万贰仟零陆拾壹元。

  第十九条 公司的股份总数为玖亿玖仟零陆拾柒万贰仟零陆拾壹股,公司的股本结构为:普通股玖亿玖仟零陆拾柒万贰仟零陆拾壹股，其中仁和（集团）发展有限公司持有24875.3333万股，占股份总数的25.11%；社会公众股东持有74191.8728万股，占股份总数的74.89%。

  变更为：

  第六条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿参仟捌佰参拾肆万零柒拾陆元。

  第十九条 公司的股份总数为壹拾贰亿参仟捌佰参拾肆万零柒拾陆股,公司的股本结构为:普通股壹拾贰亿参仟捌佰参拾肆万零柒拾陆股，其中仁和（集团）发展有限公司持有31094.1666万股，占股份总数的25.11%；社会公众股东持有92739.8410万股，占股份总数的74.89%。

  此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

  特此公告

  仁和药业股份有限公司董事会

  二O一五年八月二十四日

  证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-039

  仁和药业股份有限公司

  关于江西和力药业有限公司设立

  子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据2015年1月14日，公司发布的关于江西和力药业有限公司拟打造“和力物联网”平台的提示性公告（2015-002号）。江西和力药业有限公司拟与江西和原投资有限公司、自然人黄小勇先生共同出资2000万元设立江西和力物联实业有限公司。

  经2015年8月24日召开的公司六届二十八次董事会会议审议通过了上述事项。本事项无需提交公司股东大会审议，本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  1、江西和原投资有限公司

  名 称：江西和原投资有限公司

  住 所：江西省樟树市药都南大道158号

  法定代表人：徐维俊

  注册资本：860万元

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  营业执照注册号：360982210037205

  经营范围：商业贸易投资；实业投资；创业投资；项目投资；投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  江西和原投资有限公司与本公司无任何关联关系，也与公司前十大流通股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。

  2、黄小勇 男，1972年生，江西省樟树市人。现任江西和力药业有限公司法人代表、总经理。

  三、投资设立的公司基本情况

  1、公司名称：江西和力物联实业有限公司

  2、法定代表人：张朝辉

  3、注册地址：江西省樟树市药都南大道158号。

  3、注册资金：2000万元（人民币）。

  4、出资方式：公司以现金方式设立，其中江西和力药业有限公司出资1040万，占注册资本的52%；江西和原投资有限公司出资860万，占注册资本的43%；黄小勇出资100万，占注册资本的5%。

  5、资金来源：公司自有资金。

  6、经营范围：药品生产用原料、辅料、包装材料、中药材采购、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  四、对外投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、目的和影响：本次投资设立的江西和力物联实业有限公司就是为了进一步落实江西和力药业有限公司的发展战略规划，为了迎接互联网时代的到来，基于整合各方资源，优化供、产关系，引领行业发展，打造全国原、辅、包材及药品供应商B2B平台；实现集中采购，降低采购成本，从而降低药品价格，提升产品品质，进一步促进医药工业转型升级的目的等而设立的。对公司增加新的业务增长点，进一步丰富公司业务模式，同时引进相关高素质专业和管理人才都有着非常积极的意义。

  2、风险：因本项目公司尚在筹建运作初级阶段，请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  公司六届二十八次董事会决议

  特此公告

  仁和药业股份有限公司

  董事会

  二O一五年八月二十四日