证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开日期、时间：2015年8 月25日（周二）上午9:00。

  （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2015年8月25日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月24日下午3:00，结束时间为2015年8月25日下午3:00。

  2、现场会议召开地点：大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公司会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：鉴于公司董事长突然身故，不能继续履行职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司过半数董事共同推举，由董事马云东先生主持2015年第一次临时股东大会。

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表35人，代表股份332,878,631股，占公司有表决权股份总数的63.10%。其中：

  （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份264,167,960股，占公司有表决权股份总数的50.08%。

  （2）通过网络投票出席会议的股东人数31人，代表股份68,710,671股，占公司有表决权股份总数的13.03%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案》。

  表决情况：同意332,773,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对104,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况：同意81,406,631股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.87%；反对104,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：杨亮、吉利

  3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书及其签章页。

  大亚科技股份有限公司董事会

  二0一五年八月二十六日