证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  三 管理层讨论与分析

  (一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，受全球铁矿石需求增速放缓、产能快速释放等因素影响，铁矿石价格振荡下行,普氏62%铁矿石指数由2015年1月2日71.75美元/吨跌至2015年6月30日的59.50美元/吨，跌幅为17.07%。

  报告期内，公司经营管理团队在董事会的指导下，客观面对行业宏观环境变化对公司的不利影响，采取对全资子公司湖南神龙矿业有限公司持续停产、暂停对其后续的重大投资性投入等措施，妥善协调解决相关各方的安置工作。未来公司将对神龙矿业采取包括但不限于重组、整体出售等处置措施以避免公司持续亏损，并将结合公司的资产规模，投资、并购有发展前景和盈利潜力的项目，提升公司的盈利能力。

  报告期内，公司实现营业收入1,373,722.50元，较上年同期减少97.13%，主要是由于全资子公司湖南神龙矿业有限公司自2014年7月以来持续停产，铁精粉销售相应同比大幅减少所致。实现归属于母公司所有者的净利润15,177,436.14元，较上年同期扭亏为盈，主要是由于公司于2015年6月30日全额收回渤海信托· 博盈投资定增集合资金信托计划优先份额的本息，确认投资收益3,338.69 万元，而上年同期无此类收益。

  1. 主营业务分析

  1) 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  营业收入变动原因说明:主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司于2014年7月起停产，尚未恢复生产所致。

  营业成本变动原因说明:主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司于2014年7月起停产，尚未恢复生产所致。

  销售费用变动原因说明:主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司于2014年7月起停产，尚未恢复生产，销售支出减少所致。

  管理费用变动原因说明:主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司于2014年7月起停产，尚未恢复生产，固定资产折旧计入管理费用所致。

  财务费用变动原因说明:主要系本期公司归还了部分银行借款，利息支出同比减少，且本期公司货币资金产生的利息收入同比增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是系全资子公司湖南神龙矿业有限公司于2014年7月起停产，本期销售回笼资金同比大幅减少，以及公司归还其他应付款所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司全额收回渤海信托· 博盈投资定增集合资金信托计划优先份额的本息。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司归还部分银行借款所致。

  研发支出变动原因说明:公司无研发支出。

  2) 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位:元 币种:人民币

  ■

  利润构成与上年同期相比发生重大变化的主要原因：

  ①营业收入占利润总额比例与上年同期相比重大变化，主要系全资子公司湖南神龙矿业有限公司于2014年7月起停产，尚未恢复生产，公司销售收入同比大幅减少所致。

  ②投资收益占利润总额比例与上年同期相比重大变化，主要系本期公司全额收回渤海信托· 博盈投资定增集合资金信托计划优先份额的本息，而上年同期无此类收益。

  (2) 经营计划进展说明

  全资子公司湖南神龙矿业有限公司于2014年7月起停产，截至本报告期末尚未恢复生产。

  2. 行业、产品或地区经营情况分析

  1) 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2) 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  3. 核心竞争力分析

  湖南神龙矿业有限公司的老龙塘矿山拥有丰富的铁矿石储备。

  随着铁矿石价格的大幅度下跌,矿山现阶段开采不经济,该公司已于2014年7月停产。

  4. 投资状况分析

  1) 对外股权投资总体分析

  公司长期股权投资本报告期末金额为143,052,088.66元，较本报告期初减少6.71%。

  (1) 证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3) 持有金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  □适用 √不适用

  (2) 委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  √适用 □不适用 ■

  其他投资理财及衍生品投资情况的说明：

  公司已于2015年6月30日全额收回上述集合资金信托计划优先份额的本息。

  3) 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  □适用 √不适用

  (2) 募集资金承诺项目情况

  □适用 √不适用

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4) 主要子公司、参股公司分析

  （1）主要控股公司的经营情况及业绩

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  （2）主要参股公司的经营情况及业绩

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  注：上述公司控股、参股子公司相关财务数据均未经审计。

  报告期内无投资收益对公司净利润影响达到10%以上参股子公司的情况。

  5) 非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  (二) 利润分配或资本公积金转增预案

  1. 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  报告期内，公司无需要实施的利润分配方案。

  2. 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  ■

  (三) 其他披露事项

  1. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  √适用 □不适用

  预计公司年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，主要是由于：（1）公司已于2015年6月30日全额收回渤海信托· 博盈投资定增集合资金信托计划优先份额的本息，确认投资收益3,338.69 万元；（2）由于铁矿石价格的持续下跌,全资子公司湖南神龙矿业有限公司于2014年7月底开始停产检修，经营活动收缩，于2014年度对其采矿权及部分固定资产进行减值、报废处置，大部分员工已安置并解除劳动关系,经营性亏损同比大幅减少。

  2. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  3. 其他披露事项

  公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司因正在筹划关于本公司的重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2015年7月15日起停牌。

  自重大资产重组停牌以来，公司正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜,抓紧推进重大资产重组所涉及的各项工作包括具体重组方案、标的资产范围及其估值等。尽职调查、审计评估等工作正在有序进行。截至本报告披露日，有关本次重大资产重组的相关方案、交易对方、标的资产等尚在进一步论证和沟通中，尚未签订重组框架或意向协议。

  详细见公司于2015年7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月13日、8月15日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )刊载的相关公告。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  与上年度财务报告相比，本报告期内公司未有新增纳入本公司合并财务报表范围的情况。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  上海创兴资源开发股份有限公司

  董事长：翟金水

  董事会批准报送日期：2015年8月26日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－044号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届董事会第8次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第8次会议通知。会议于2015年8月24日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

  一、公司《2015年半年度报告》及其摘要

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年8月26日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－045号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第六届监事会第7次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司第六届监事会第7次会议于2015年8月24日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要。

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2015年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

  1、公司《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2015年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2015年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司《2015年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年8月26日