证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司在经营上进一步推进战略升级，强化产品化自有软件、服务及金融专用设备业务的发展，建立跨行业的通用软件产品营销体系，持续提升高价值业务的占比。公司在完善客户覆盖的同时加强了与国产厂商的合作；同时，积极推进人才战略，根据不同业务特点进一步优化考核激励制度，针对性和有效性有所提升。报告期内，公司实现营业额28.7亿，较上财年同期下降1.46%；随着公司业务结构的优化，上半年毛利率达到19.84%，较上财年同期提升2.58个点。

  公司主营业务技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务、系统集成，2015年上半年的具体发展情况如下：

  （1）技术服务业务

  上半年，公司技术服务业务作为行业IT硬件基础设施建设的替代需求之一，实现稳步增长，持续深化产品化、体系化所驱动的自有服务增长模式，实现了业务质量的持续提升和业务规模的稳步增长。报告期内，公司服务业务实现营业额7.65亿，较上财年同期增长3.42%，并在西南证券、招商证券、长春农商行等客户实现签约突破。

  （2）农业信息化业务1

  公司农业信息化业务以农地确权为主，把握国家推进整省试点的市场机遇，进一步扩展到了河北省以外的更多省份。同时，公司围绕土地流转和农业规模化经营积极探索配套的金融、技术、数据等深度服务。公司以提升农村经济社会综合管理与服务为目标的智慧农村业务也取得了突破。报告期内，农业信息化业务继续保持较快增长，签约较上年同期增长203%；实现营业额0.44亿，较上年同期增长37.81%。

  1在“二、主营业务分析”项下所涉及农业信息化业务去年同期收入，为还原同期对比实际情况，均采用农业信息化业务去年半年实际发生值。因农业信息化业务对应之中农信达于2014年12月2日始成为神州信息全资子公司，因此2014年度收入收据中仅包含中农信达12月当月数据。

  （3）应用软件开发业务

  公司应用软件开发业务持续加强产品与技术能力建设，依托行业领先的拳头产品不断开拓高质量客户，同时持续优化老客户的服务创新。报告期内，应用软件开发业务实现营业额2.11亿，较上财年同期增长6.51%。在金融行业，成功签约平顶山银行等核心系统，湖南农信、宁波银行及九江银行等金融服务总线系统，同时公司为支持利率市场化而新推出的差异化利率定价工具也受到了市场的热烈欢迎。在税务行业，围绕公司承建的国家税务总局“金税三期”管理决策平台，积极拓展税务数据服务，成为国内最大的税务数据服务商。同时，面向纳税人推出全国首例微信红包式有奖网络发票服务，推动了“互联网+税务”的应用创新与实践。

  同期，公司智慧城市解决方案业务持续发力，顶层规划进一步落地宜宾临港；综合政务服务继武汉、北京海淀之后，又签约常熟；城市云服务在天津华明取得突破；而市民卡业务在已签约城市无锡、常熟、大理等进一步拓展了新的服务内容。

  （4）金融专用设备相关业务

  公司金融专用设备相关业务上半年不断优化产品设计，提升设计和生产效能，降低产品成本，提升产品竞争力，同时整合社会资源，持续攻坚突破大行市场，保证业务的稳定发展。报告期内，金融专用设备相关业务实现营业额1.5亿，较上财年同期下降9.07%，主要由于个别客户项目进度后延所致。

  （5）集成解决方案业务

  公司集成解决方案业务围绕金融、运营商、政企、电力及互联网等行业客户需求，加强组织结构调整，优化行业业务布局，拓展国产厂商合作，实现对目标行业的有效覆盖，支撑业务的长期稳定发展。报告期内，集成解决方案业务实现营业额16.99亿，较上财年同期下降6.05%,主要原因是主动放弃了低毛利或项目周期较长的业务。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  董事长：郭为

  2015年8月24日

  证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2015-079

  神州数码信息服务股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2015年8月13日以书面方式向全体监事发出，会议于2015年8月24日在在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席郑雪艳女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》；

  《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告文件。

  监事会认为，公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2015年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过了《关于<神州数码信息服务股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；

  监事会同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。监事会认为，公司2015 年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过了《关于变更公司监事的议案》；

  因工作调整，公司监事郑雪艳女士、杨九如先生分别向公司监事会递交了书面辞职报告。公司监事会接受了上述人员的辞职申请，并对其在职期间的辛勤工作表示感谢。为保证监事会的正常运作，在新的监事产生前，郑雪艳女士、杨九如先生仍应依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事义务。

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会应尽快提名监事人选，召开股东大会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。现公司第一大股东神州数码软件有限公司拟推荐孙铁成先生、牛卓女士为第六届监事会股东代表监事候选人（孙铁成先生、牛卓女士简历附后）。

  1、选举孙铁成先生为公司第六届监事会监事；

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、选举牛卓女士为公司第六届监事会监事；

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会进行审议。

  本次股东大会选举监事将采取累积投票制，新选举产生的监事任期自公司2015年度第三次临时股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

  三、备查文件

  1、第六届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司监事会

  2015年8月26日

  附件：

  孙铁成先生简历

  孙铁成，男，39岁，硕士学历。

  教育背景：2004年7月毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。

  1998年7月毕业于大连理工大学，获理学学士学位。

  工作经历：2009年6月1日-2011年9月30日，任银泰集团公司区域拓展副总经理。

  2012年3月1日-2014年4月31日，任深圳爱施德股份有限公司投资管理总监；

  2014年5月15日-至今，任神州数码（中国）有限公司公司投资部总经理；

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  牛卓女士简历

  牛 卓，女，40岁，硕士学历。

  教育背景：2001年3月毕业于天津大学，获管理学硕士学位

  工作经历：2001年3月-2008年3月，任神州数码（中国）有限公司 财务部上市资讯中心经理、上市资讯总监

  2008年4月-2014年3月，任神州数码（中国）有限公司 金融服务本部副总经理

  2014年4月-2015年5月，任神州数码（中国）有限公司 金融服务战略本部企划办主任

  2015年6月至今，任神州数码软件有限公司 金融服务战略本部企划办主任

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

  证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2015-072

  神州数码信息服务股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2015年8月13日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年8月24日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事朱海先生以通讯表决方式出席本次董事会会议。会议由董事长郭为先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》；

  《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2015年半年度实现净利润为6,789,483.65元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，半年度不计提法定盈余公积，母公司年初未分配利润69,660,498.76元（公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，本报告期内，公司分红派息工作（派息金额：27,534,357.48 元）已依法定程序顺利完成。）。截至2015年6月30日，母公司实际可供股东分配的未分配利润为48,915,624.93元，母公司资本公积金为1,464,950,000.32元，股本总额为458,905,958元。

  鉴于公司经营发展状况良好，资本公积金充足，结合公司的成长性和业务发展需要，同时充分考虑广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东尤其是中小股东分享公司发展的经营成果，兼顾公司经营发展对资金的需求，公司2015年半年度拟以公司总股本458,905,958股为基数，实施以资本公积金向全体股东每10股转增10股的方案；2015年半年度不送红股、不进行现金分红。

  独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，是在充分考虑中小股东的投资回报，同时满足公司实际经营情况的基础上做出的，符合《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益。本次会议召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过了《关于<神州数码信息服务股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明>的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《神州数码信息服务股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明》。董事会同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

  公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

  鉴于董事费建江先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后费建江先生将不在公司担任任何职务，董事会对费建江先生在任期内为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。经公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名高源先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同（董事候选人高源先生简历附后）。独立董事也对此发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会进行审议。新选举产生的董事任期自公司2015年度第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过了《关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的议案》；

  鉴于公司经营发展和工作分工调整需要，公司财务总监兼董事会秘书辛昕女士申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司财务总监职务。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。独立董事也对此发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会召开前，董事会秘书候选人王燕女士的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查，深圳证券交易所审核无异议。

  为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任孙端阳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第六届届董事会任期届满日止。王燕女士、孙端阳女士的简历附后。

  独立董事也对此发表了独立意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的公告》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

  董事会同意公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司因业务经营需要拟向华侨银行（中国）有限公司北京分行申请最高不超过肆亿元人民币的授信额度，由公司提供授信担保，担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起一年。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过了《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

  董事会同意公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司因业务经营需要拟向北京银行中关村科技园区支行申请最高不超过伍仟万元人民币的授信额度，由公司提供授信担保，担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起两年。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议通过了《关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的议案》；

  董事会同意公司之子公司神州数码集成系统有限公司因业务经营需要拟向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请最高不超过贰仟万美元的授信额度，由公司提供授信最高额担保，担保期限延续至所有被担保的未清偿的款项清偿之日止。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会进行审议。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2015年9月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会，审议如下事项：

  1、关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案；

  2、关于变更公司董事的议案；

  3、关于变更公司监事的议案；（采取累积投票制）

  4、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案；

  5、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案；

  6、关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的议案。

  具体内容详见《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》，披露于2015年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  附件：

  高源先生简历

  高 源，男，40岁，硕士学历。

  教育背景：1997年7月毕业于上海财经大学，获会计学学士学位；

  1999年5月毕业于卡内基梅隆大学，获公共管理硕士学位；

  2003年6月毕业于麻省理工学院，获工商管理硕士学位。

  工作经历：1999年6月-2001年5月，任普华永道咨询公司咨询顾问；

  2001年6月-2004年7月，任独立财务顾问；

  2004年8月-2009年4月, 任戴尔中国公司市场部高级经理；

  2009年5月-2011年4月，任联想集团公司战略联盟总监；

  2011年4月- 2014年4月，任亚美亚通讯公司业务发展总监；

  2014年5月至今，任苏州元禾控股有限公司直投部总经理。

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

  王燕女士简历

  王 燕，女，44岁，研究生学历。

  教育背景：2000年7月毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

  工作经历：2009年4月-2011年4月，任神州数码控股有限公司香港业务部运作总监、副总经理；

  2011年5月-2011年11月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；

  2011年12月-2014年12月，任神州数码信息服务股份有限公司证券部副总经理；

  2015年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理。

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  孙端阳女士简历

  孙端阳，女，33岁，研究生学历。

  教育背景：2008年4月毕业于大连海事大学，获法学硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

  工作经历：2009年4月-2011年11月，任北京保利欧泰科技有限公司法务及总经理秘书；

  2011年12月至今，任神州数码信息服务股份有限公司证券事务专员。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号： 2015-078

  神州数码信息服务股份有限公司关于

  召开2015年度第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“公司”、“本公司”）董事会审议通过，公司拟定于2015年9月11日召开公司2015年度第三次临时股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2015年度第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司第六届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：

  公司第六届董事会第十二次会议决定召开公司2015年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）下午14：30。

  （2）网络投票时间为：2015年9月10日-2015年9月11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月11日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年9月10日15:00至2015年9月11日15:00期间的任意时间。

  5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议出席对象：

  （1）本次临时股东大会的股权登记日为2015年9月7日（星期一），于2015年9月7日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）

  二、本次临时股东大会审议事项：

  （一）议案名称

  1、关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案；

  2、关于变更公司董事的议案；

  3、关于变更公司监事的议案；（采取累积投票制）

  （1）选举孙铁成先生为公司第六届监事会监事；

  （2）选举牛卓女士为公司第六届监事会监事；

  4、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案；

  5、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案；

  6、关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的议案。

  （二）议案披露情况

  上述议案均已经第六届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

  三、现场会议参加方法：

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

  （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

  2、登记时间：2015年9月9日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

  3、登记地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360555

  2、投票简称：“神州投票”

  3、投票时间：2015年9月11日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

  4、股东投票的具体程序：

  ①买卖方向为买入股票；

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案X中有多个需表决的子议案，X.00元代表对 议案X下全部子议案进行表决，X.01元代表议案X中子议案1，X.02元代表议案二中子议案X，以此类推。议案 3《关于变更监事的议案》， 3.01 元代表监事候选人孙铁成，3.02 元代表监事候选人牛卓。

  本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  备注：股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  ③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数；

  A、对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下 表：

  ■

  B、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的 选举票数。

  议案3选举2名监事，股东拥有的表决票总数=股东持有股份数×2

  股东既可用其所有投票权集中投票选举一名监事，也可分散投票给二名监事。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表：

  ■

  ④在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采取互联网投票的身份认证与投票程序

  1、投票时间

  互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月10日下午15：00，结束时间为2015年9月11日下午15：00。

  2、股东办理身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码

  登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“神州数码信息服务股份有限公司2015年度第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会议联系方式

  联系地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

  邮编：100080

  联系电话：010-61853676

  传真：010-62694810

  联系人：王燕 孙端阳

  电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十二次会议决议；

  2、另附：授权委托书及回执

  特此通知。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托先生/女士代表本我单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2015年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

  委托人股东账号： 委托人身份证号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  法人委托人（盖章）：

  委托人对审议事项的指示：

  ■

  注：1、请在对应表决栏中用“√”表示；

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

  签署日期：2015年 月 日

  回 执

  截止2015年9月7日，我单位（个人）持有神州数码信息服务股份有限公司股票股，拟参加公司2015年度第三次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东账户：

  股东姓名（盖章）：

  日期： 2015年 月 日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-077

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）子公司神州数码集成系统有限公司（以下简称“集成系统公司”）因业务经营需要拟向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD（以下简称“GE”）申请最高不超过贰仟万美元的授信额度，由公司提供授信最高额担保，担保期限延续至所有被担保的未清偿的款项清偿之日止。

  本次担保事项已经公司2015年8月24日召开的第六届董事会第十二次会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：神州数码集成系统有限公司

  成立日期：2000年9月11日

  注册地点：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2008房间

  注册资本：港币532,50万元

  主营业务：提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务，其采购产品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件设备，外围设施，芯片，IT 服务等。

  关联关系：本公司间接全资子公司

  财务状况：集成系统公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2015年6月30日，集成系统公司资产总额为148,809万元；负债总额为121,074万元（其中银行贷款总额为72,006万元，流动负债总额为96,958万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为81.36%。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：公司、集成系统公司与GE

  担保方式：连带责任保证担保

  担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过贰仟万美元，担保期限延续至所有被担保的未清偿的款项清偿之日止。

  担保协议的主要内容由公司、集成系统公司与GE共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司下属子公司集成系统公司经营及业务发展的需要，董事会确定集成系统公司向GE申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为下属子公司集成系统公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意集成系统公司向GE申请授信并由公司提供担保事宜。

  本次申请的银行授信将用于集成系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于集成系统公司为公司间接全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、集成系统公司向GE申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司及下属子公司经营发展合理需求；

  2、公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、集成系统公司向GE申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意集成系统公司向GE申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币49.48亿元，实际担保余额合计为人民币14.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的48％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十二次会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-076

  神州数码信息服务股份有限公司关于

  子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）拟向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高不超过伍仟万元人民币的授信额度，由公司提供授信担保，担保期限为被担保债务的履行期届满之日起二年。

  本次担保事项已经公司2015年8月24日召开的第六届董事会第十二次会议审议，会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  一、被担保人基本情况

  名称：北京中农信达信息技术有限公司

  成立日期：2004年07月27日

  营业场所：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼15层1501-04AB

  负责人：冯健刚

  经营范围：测绘服务；技术开发、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  关联关系：本公司的全资子公司

  财务状况：中农信达的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2015年6月30日，中农信达资产总额为13,580万元；负债总额为6,670万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为6,630万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为49.11％。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方:中农信达、公司与北京银行

  担保方式：连带责任保证担保

  担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额度为不超过人民币伍仟万元，担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起二年。

  担保协议的主要内容由中农信达、公司与北京银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司下属子公司中农信达经营及业务发展的需要，董事会确定中农信达向北京银行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为下属子公司中农信达满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意中农信达向北京银行申请授信并由公司提供担保事宜。

  本次申请的银行授信将用于中农信达进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于中农信达为公司直接全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、中农信达向北京银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司及下属子公司经营发展合理需求；

  2、公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、中农信达向北京银行申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意中农信达向北京银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币49.48亿元，实际担保余额合计为人民币14.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的48％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十二次会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-075

  神州数码信息服务股份有限公司关于

  子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要拟向华侨银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“华侨银行”）申请最高不超过肆亿元人民币的授信额度，由公司提供授信担保，担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起一年。

  本次担保事项已经公司2015年8月24日召开的第六届董事会第十二次会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币80,000万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：系统集成公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2015年6月30日，系统集成公司资产总额为381,311万元；负债总额为273,665万元（其中银行贷款总额为46,423万元，流动负债总额为272,144万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为71.77%。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：公司、系统集成公司与华侨银行

  担保方式：连带责任保证担保

  担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过肆亿元人民币，担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起一年。

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与华侨银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司下属子公司系统集成公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为下属子公司系统集成公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保事宜。

  本次申请的银行授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于系统集成公司为公司直接全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、系统集成公司向华侨银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司及下属子公司经营发展合理需求；

  2、公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、系统集成公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意系统集成公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币49.48亿元，实际担保余额合计为人民币14.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的48％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十二次会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2015-074

  神州数码信息服务股份有限公司关于

  变更公司董事会秘书并聘任

  证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州信息服务股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监辛昕女士递交的《辞职报告》。因公司经营发展和工作分工调整需要，辛昕女士申请辞去公司董事会秘书职务，该申请自2015年8月24日起生效。辞去公司董事会秘书职务后，辛昕女士继续在公司担任财务总监职务。公司董事会对辛昕女士在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 ！

  公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王燕女士为公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。截至目前，王燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王燕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为公司本次聘任王燕女士为董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，王燕女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，同意聘任王燕女士为公司董事会秘书。

  截至公告日，辛昕女士不持有公司股份。

  同时，为配合董事会秘书工作，董事会同意聘任孙端阳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。王燕女士、孙端阳女士的简历附后。

  因公司董事会秘书变更，并聘任了证券事务代表，根据有关信息披露的规定，现将王燕女士、孙端阳女士的联系方式公告如下：

  董事会秘书：王燕

  联系电话：010-61853676

  传真：010-62694810

  电子信箱：dcits-ir@dcits.com

  通讯地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦5层资本证券部

  证券事务代表：孙端阳

  联系电话：010-61853676

  传 真：010-62694810

  电子信箱：dcits-ir@dcits.com

  通讯地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦5层资本证券部

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  附件：

  王燕女士简历

  王 燕，女，44岁，研究生学历。

  教育背景：2000年7月毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

  工作经历：2009年4月-2011年4月，任神州数码控股有限公司香港业务部运作总监、副总经理；

  2011年5月-2011年11月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；

  2011年12月-2014年12月，任神州数码信息服务股份有限公司证券部副总经理；

  2015年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理。

  兼职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  孙端阳女士简历

  孙端阳，女，33岁，研究生学历。

  教育背景：2008年4月毕业于大连海事大学，获法学硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

  工作经历：2009年4月-2011年11月，任北京保利欧泰科技有限公司法务及总经理秘书；

  2011年12月至今，任神州数码信息服务股份有限公司证券事务专员。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否