证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  单位:股

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  2.4控股股东或实际控制人变更情况

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  三管理层讨论与分析

  报告期内，面对复杂多变和经济下行的态势，公司采了多种措施应对，在公司上下全体员工的共同努力下，公司上半年实现了收入的大幅度增长，同时也带来一定的利润增长。

  上半年，公司实现营业收入7.85亿元，同比增长53.75%，归属上市公司净利润8,720.60万元。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无 

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  公司合并范围包括全资子公司安徽广信集团铜陵化工有限公司（以下简称“铜陵广信”）、安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”），上述子公司具体情况详见本附注七、1。

  4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无 

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2015-027

  安徽广信农化股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日上午9点30分，在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。本次会议通知于2015年8月14日以书面方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄金祥先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议：

  一、审议通过公司《2015年半年度报告及摘要》

  内容详见公司2015年8月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  内容详见公司2015年8月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  安徽广信农化股份有限公司董事会

  2015年08月25日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2015-028

  安徽广信农化股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日上午11点，在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。本次会议通知于2015年8月14日以书面方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡安胜主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

  一、审议通过公司《2015年半年度报告及摘要》

  监事会对公司2015年半年度报告及其摘要进行了认真严格地审核：认为：

  （1）公司2015年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）公司监事会成员没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （3）公司监事会成员保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  根据上海证券交易所要求，上市公司董事会须每半年出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，且须经公司董事会和监事会审议通过。公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告见公司2015年8月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2015-030号公告。

  公司监事会认为：2015年上半年度，公司对募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  安徽广信农化股份有限公司监事会

  2015年08 月25日

  证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2015-030

  广信股份2015年半年度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关规定，公司董事会将公司2015半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 707号文批准《关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,706万股，每股面值1.00元，每股发行价格16.11元，募集资金总额为758,136,600.00元，扣除保荐承销费用40,906,830.00元后的募集资金为717,229,770.00元，2015年5月8日已由华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）存入公司开立的募集资金专户；扣除其他发行费16,515,070.00元，实际募集资金净额为700,714,700.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华普天健”)于2015年5月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2015]2435号。截止2015年6月30日，募集资金当前余额为 701,003,207.94 元（包括累计收到的银行存款利息扣除账户管理费等的净额 288,507.94 元）。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司于2015年4月24日开立募集资金专户（中国银行股份有限公司广德支行开立的募集资金账户内（账号：187233149349），2015年5月8日对募集资金实行专户存储。2015年6月1日分别与中国银行股份有限公司广德支行、徽商银行宣城广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构华林证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截止2015年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。公司对募集资金实行专款专用。截止2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

  募集资金专户存储情况表

  单位:人民币元

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  三、募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2015年半年度）”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截止2015年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,708.90 万元。

  上述自筹预先投入募集资金投资项目的资金尚未进行置换。

  （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

  公司对募集资金存放方式为活期和定期存款两种方式，未进行理财管理。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

  特此公告。

  附表：募集资金使用情况对照表（2015年半年度）

  安徽广信农化股份有限公司

  董事会

  2015年8月25日

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  注1：本表中“本期投入募集资金总额”、“已累计投入募集资金总额”均为以自有资金投入金额，自有资金投入金额尚未进行置换。

  注2：2012年公司利用自有资金建设年产8,000吨敌草隆募集资金投资项目一期工程4,000吨产能并于年底正式投产，二期工程尚未建设。

  注3: 年产8,000吨敌草隆募集资金投资项目本期实现收益为 1,458.47万元，为敌草隆募集资金投资项目一期工程4,000吨产能2015年1-6月产生利润总额，比敌草隆募集资金投资项目经济效益分析预测增长35.31%。