证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，随着国内“禽流感”影响的消除，禽类行业总体形势逐步回暖，主要产品销售量逐步上升，销售价格有所提高，经营业绩也出现较大幅度提升，企业继续保持了稳定健康发展的良好态势。同时公司被认定为河南省工业清洁生产示范企业、河南省肉类食品行业综合实力前三名，并顺利完成了对欧盟的第一笔订单产品出口。

  报告期内，公司实现营业收入92,804.36万元，同比增长15.97%；归属于上市公司股东净利润2,102.34万元，同比增长140.01%。

  上半年，公司在生产经营管理过程呈现以下几个特点：

  1、目标管控能力明显增强。公司今年在目标管理的基础上，进一步强化了预算管理，使考核更加贴近实际。在实际运作上，公司着力突出过程管控，采用月初预算、月末分析考核，重点查找同质化单位重要指标之间的差距，分析不足，制定对策，提前控制，保证了全年目标预算始终处于掌控状态。从目前情况看，公司大部分运营指标均优于去年同期。

  2、市场营销活力持续提升。在国内市场，通过产品结构的调整和营销渠道的拓展，上半年产销率一直保持在100%以上。特别是在商超供应的“高、特、鲜”产品开发方面，起色很好，成效显著。出口方面，今年公司继续保持着持续上升的态势，特别是欧盟出口方面，已经搭建起了欧盟贸易平台，未来出口量将会大增。新渠道开发方面，公司依托电商、微商等现代渠道，继续做大做强电商业务，形成了销售业务新的增长点。

  3、食品安全基础更加牢固。今年，公司继续加强了食品安全体系建设，特别是针对重点区域、重点环节，公司采取了重点防护、层层把关、责任到人等手段，有效提高了食品安全的保障能力。同时，在内部养殖大场建设和管理上，公司充分吸收和借鉴同行业先进经验及技术，确保了养殖源头的安全稳定。

  4、团队整体素质明显提升。特别是今年在公司推行中高管任职资格考核以来，大家的任务更加明确、职责更加清晰，措施更加得力，真正把目标任务落到了实处。同时，公司还重点加强了中高管团队建设和培训发展，真正营造出了全员干事创业的良好氛围。

  5、再融资工作进展顺利。自今年四月份启动再融资计划以来，公司积极关注资本市场动态，保证了再融资工作的快速跟进。目前各项准备工作正有序进行，届时公司的各种资源配置将会更科学，规模效应也会更突出。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事长：曹家富

  二〇一五年八月二十六日

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-074

  河南华英农业发展股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年8月25日上午9:30在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2015年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持，董事闵群女士、胡奎先生、汪开江先生、曹正启先生、独立董事孟素荷女士、赵虎林先生及潘克勤先生现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

  一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；

  《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

  2、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-075

  河南华英农业发展股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2015年8月25日上午10:30在公司郑州发展管理中心会议室召开，会议通知于2015年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席杨志明先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持，监事金厚军先生、张媛媛女士现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；

  经审核，监事会认为《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2015年半年度的实际经营情况。

  《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  1、公司第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-076

  河南华英农业发展股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]652号文《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）131,800,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.65元，募集资金总额为612,870,000.00元，募集资金总额扣除发行费用18,200,000.00元后，实际募集资金净额为人民币594,670,000.00元。该项募集资金已于2013年6月20日全部到位，业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2013]第708A0005号《验资报告》。

  2、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在郑州银行荥阳支行、中信银行郑州航海路支行、中国银行潢川支行、农业银行潢川县支行天驹分理处分别设立了99701880100001100（账号）、7392310182600010835（账号）、255906531981（账号）、16754101040002903（账号）等4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  2013年7月15日，本公司已与保荐机构光大证券股份有限公司、郑州银行荥阳支行、中信银行郑州分行、中国银行潢川支行、农业银行潢川县支行签订了《河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

  截止2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本期募集资金的实际使用情况

  （一）本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。

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  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2013年6月20日止，公司以自筹资金对募集资金投资项目 “潢川2000万只/年商品鸭屠宰项目” 预先投入35,851,965.00元，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了国浩核字 [2013]第708A0007号《河南华英农业发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013年7月9日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2013年7月10日，上述置换事项完成。

  （三）超募资金使用情况

  本次实际募集资金净额为59,467.00万元，较计划58,546.00万元超募921.00万元，截止2015年6月30日，超募资金已全部转作流动资金使用。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司无变更募集资金投资项目。

  五、前次募集资金使用及存放情况

  经中国证券监督管理委员会证监发字[2009]1199号文核准，本公司于2009年12月向社会公众发行人民币普通股3700万股，每股面值1.00元，每股发行价16.98元，共募集资金总额人民币628,260,000.00元，扣除发行费用人民币39,422,900.00元，实际募集资金净额为人民币588,837,100.00元。募集资金于2009年12月10日全部到位，业经国富浩华会计师事务所有限公司验证，并出具浩华会业字（2009）第2758号《验资报告》。

  有关前次募集资金使用及存放情况已经国富浩华会计师事务所验证，并出具国浩核字[2012]第708A1号鉴证报告，截止2011年12月31日，前次募集资金投资项目已实施完成，募集资金专户余额为157.23万元，系尚未拨付的项目资金69.91万元及利息收入87.32万元。截止2015年6月30日，前次募集资金专户余额为159.39万元（其中：未拨付的项目资金69.91万元、利息收入89.48万元），已按照相关规定，已全部转作流动资金使用。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十五日