证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1. 召开时间:

  (1)现场会议时间:2015年8月25日下午3:00-3:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月25日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月24日15:00至2015年8月25日15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点:深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室

  3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合

  4. 召集人:公司董事会

  5. 主持人:郑少平董事长

  6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7. 本公司于2015年8月8日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》,并于2015年8月18日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告》。

  二、会议的出席情况

  1. 出席的总体情况:

  股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数为494,677,124股,占本次会议公司有表决权股份总数的76.72223%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代表)3人,代表有表决权股份494,677,124股,占本次会议公司有表决权股份总数的76.72223%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)0人,代表有表决权股份0股,占本次会议公司有表决权股份总数的0%。

  2. A股股东出席情况:

  A股股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数为370,879,301股,占公司有表决权A股股份总数的79.78159%。

  3. B股股东出席情况:

  B股股东及股东授权委托代表共计3人,代表股份数为123,797,823股,占公司有表决权B股股份总数的68.81655%。

  4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于补选独立董事的议案》,以累积投票的方式选举袁宇辉先生为公司第八届董事会独立董事。

  表决结果:

  ■

  其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:中小股东选票数为20,569,962股,占出席会议中小股东所持表决权的100%。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所

  2.律师姓名:王建勇、李先平、张继平

  3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法有效。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年八月二十六日

  备查文件:

  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年度第二次临时股东大会决议》;

  2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》(全文随本公告披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn);

  3. 2015年度第二次临时股东大会会议文件。