证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  注：公司于2015年6月3日实施完成2014年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由463,472,988股增加至602,514,884股，根据相关会计准则的规定，上年同期基本每股收益按最新股本调整并列报。

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司经营层围绕董事会确定的年度经营计划，持续推进资本运作、业务战略、市场开拓，完善产品研发体系，变革运营管理，加强精细化管理和效率提升，各方面工作有序开展。公司经营质量与效益大幅提升，盈利能力、可持续发展能力显著增强。

  （一）推进资本运作，加强整合融合

  2015年上半年，公司围绕战略布局持续开展资本运作，深入推进整合融合，逐步完善“战略+财务”集团管控模式，母子公司整合协同效应进一步显现，集团整体价值创造力持续提升。上半年，公司整体业务实现快速增长，实现营业收入220,716.11万元，同比增长49.80%，实现利润总额31,251.53万元，同比增长77.85%；参股公司中航海信业务快速增长，实现销售收入6,334.57万元，同比增长116.77%。公司良好的经营业绩赢得资本市场信心，2015年上半年公司市值最高超过300亿。

  （二）紧跟市场需求，加大研发投入

  公司在市场开拓方面坚持四新战略，不断加强新市场、新业务、新产品、新领域的开拓，持续推广光、电、流体及系统集成连接解决方案。流体产品在数据传输与通讯领域开创市场新局面，产品已被重点客户批量使用；新能源汽车和轨道交通领域订货快速增长，其中新能源汽车领域上半年订货同比增长超过300%。

  2015年上半年，公司继续加大研发投入，加强对高速连接器、流体组合设备、系统集成产品的研发。高速连接器达到国际先进水平；液冷产品在新能源汽车领域和风电领域取得新突破，市场应用范围不断扩大；为C919等大型客机提供的集成设备安装架实现了多种信号集束传输等功能。公司注重专利开发和利用，优化专利布局，注重专利申报质量，上半年累计申请发明专利90项。

  （三）加强精细管理，提升经营质量

  报告期内，公司积极推进精细管理和效率提升，围绕重点客户、重点产品和重大项目开发优质供应商，调整优化制造体系，精准对接市场需求，提高准时交付能力。加强全价值链质量管控，推进自动化生产，上半年32项自动化设备投入使用，自动化生产能力大幅提升；深化全价值链成本管控机制，成本费用率较上年同期下降；持续加强审计的增值服务职能，审计的保驾护航和增值提效作用充分发挥。

  （四）推进项目建设，加快产能释放

  2015年上半年，光电技术产业基地项目产能进一步释放，飞机集成安装架产业化项目和新能源及电动车线缆总成产业化项目建设顺利，公司整体产能规模快速增长，有力地支撑了公司的产业化发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-038号

  中航光电科技股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议于2015年8月25日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年8月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人,其中董事王朝阳以通讯方式参加会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

  一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。2015年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要刊登在2015年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、在郭泽义、韩炜、郗卫群、王朝阳4位关联董事回避表决的情况下，共有5名董事有权参与《关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的议案》表决。会议以5票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见。《关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  四、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司中航富士达申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意中航富士达科技股份有限公司履行国有资产管理部门相关审批程序后申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。独立董事对本议案发表了独立意见。《关于控股子公司中航富士达申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  五、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司领导班子成员考核及年薪管理办法的议案》。《领导班子成员考核及年薪管理办法（试行）》适用于董事会聘任的除总经理以外的高级管理人员及其他相当于副总经理级的领导班子成员。独立董事对本议案发表了独立意见。

  六、在董事长郭泽义回避表决的情况下，会议以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司总经理任期奖励兑现方案的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见。

  七、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，补选郗卫群先生为公司第四届董事会战略委员会委员。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-040号

  中航光电科技股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  公司非公开发行股票共募集资金829,999,998.96元，扣除主承销商承销及保荐费用21,579,999.97元，主承销商(保荐人)国泰君安证券股份有限公司于2013年03月29日分别划入公司募集资金专户共计808,419,998.99元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并出具中瑞岳华验字[2013]第0089号验资报告。2013年7月24日扣除其他发行费用1,087,633.27元，募集资金净额807,332,365.72元。

  公司非公开发行股票募集资金专户2015年年初余额为309,935,851.89元，其中募集资金余额为289,226,939.94元。2015年上半年公司从募集资金专户支出资金90,153,664.98元，其中用于募集资金投资项目建设49,868,273.34元，补充流动资金40,285,391.64元（其中使用流动资金专户利息1,730,348.07元）。截止2015年6月30日，募集资金余额为200,803,623.03元;募集资金专户累计产生利息收入24,322,789.61元（其中本期产生利息收入3,601,056.49元）、累计手续费支出15,806.27元（其中本期支出2,985.10元），余额为223,380,258.30元（其中包括定期存款204,099,747.29元）。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，公司分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行涧西支行、交通银行股份有限公司洛阳分行西苑支行、中国光大银行洛阳分行签署了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  2015年半年度公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》(2014年修订)和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

  公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：人民币万元）

  ■

  三、报告期募集资金实际使用情况

  1、募集资金总体使用情况

  单位：万元

  ■

  2、募集资金承诺项目情况

  单位：万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月二十七日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-041号

  中航光电科技股份有限公司

  关于为控股子公司翔通光电提供委托

  贷款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月30日通过中航工业集团财务有限责任公司（简称“中航工业财务公司”）为控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司（以下简称“翔通光电”）提供一年期委托贷款1000万元。公司拟继续通过中航工业财务公司为翔通光电提供委托贷款1000万元，贷款利率依据公司与中航工业财务公司签订的金融服务协议确定，期限一年。鉴于本公司、中航工业财务公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次向翔通光电提供委托贷款后，累计关联交易额度达到2000万元，需提交董事会审议。

  公司于2015年8月25日召开第四届董事会第十八次会议对该关联交易事项进行了审议，在关联董事郭泽义、郗卫群、韩炜、王朝阳回避表决的情况下，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该关联交易事项在董事会审议批准后即可实施,无需经股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  名称：中航工业集团财务有限责任公司

  注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号

  法定代表人：刘宏

  注册资本：250,000万元人民币

  经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  关联关系：系公司实际控制人中航工业下属公司。

  三、翔通光电基本情况

  1、公司名称：深圳市翔通光电技术有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册地点：深圳市南山区留仙大道红花岭工业南区二区1栋4楼

  4、法定代表人：郭泽义

  5、注册资本：236万元人民币

  6、经营范围：光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的开发、销售；计算机软硬件的技术开发、销售；数控加工设备的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的生产；数控加工设备的生产。

  7、与本公司关系：公司持有翔通光电51%股权。

  8、经营状况：截止2015年6月30日，翔通光电资产总额为18,705.65万元，负债总额为9,847.93万元，净资产为8,857.72万元，2015年1-6月实现营业收入8,969.01万元，净利润1,333.99万元。

  四、关联交易协议的主要内容

  1、签署协议各方：

  委托人：中航光电科技股份有限公司

  受托人：中航工业集团财务有限责任公司

  借款人：深圳市翔通光电技术有限公司

  2、委托贷款金额：人民币1000万元

  3、委托贷款利率：5％左右

  4、委托贷款期限：一年（可提前还贷）

  五、关联交易目的及对公司的影响

  公司对翔通光电提供委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金、归还利率较高的银行贷款和其他与生产经营直接或间接相关的款项，有利于翔通光电减少财务成本。翔通光电生产经营情况及未来发展前景良好，本次委托贷款风险可控。

  六、截止2015年6月30日公司与关联人发生的各类关联交易

  截止2015年6月30日，公司在中航工业财务公司短期借款余额1.1亿元，长期借款余额3.33亿元,存款余额41,881,193.15元。

  七、公司累计对外提供委托贷款情况

  2015年6月30日，公司通过中航工业财务公司向翔通光电提供委托贷款1000万元。截止本公告日，公司无其他委托贷款。

  八、独立董事意见

  公司在不影响正常生产经营的情况下，通过中航工业财务公司为控股子公司翔通光电提供委托贷款，利率依据金融服务协议确定，低于商业银行同期贷款利率，有利于翔通光电节约财务成本。本次委托贷款没有损害公司及其他股东的利益。

  本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事郭泽义、郗卫群、韩炜、王朝阳回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

  同意公司通过中航工业财务公司为翔通光电提供委托贷款。

  九、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、独立董事对相关事项的独立意见；

  3、《委托贷款合同》。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-042号

  中航光电科技股份有限公司关于控股

  子公司中航富士达拟申请在全国中小

  企业股份转让系统挂牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司中航富士达科技股份有限公司（以下简称“中航富士达”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。该事项已经公司2015年8月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，现将相关事项公告如下：

  一、中航富士达基本情况

  公司名称：中航富士达科技股份有限公司

  成立日期：2002年12月31日

  注册地址：西安市高新区锦业路71号

  法定代表人：郭泽义

  注册资本：6270万元人民币

  经营范围：电连接器、电线电缆、电缆组件、微波元器件、光电器件、天线、电源、仪器仪表（除计量器具）的研制、生产、销售；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

  与公司关系： 公司持有中航富士达58.182%股权。

  财务状况：截止2014年12月31日，中航富士达经审计的资产总额为41,216.18万元，净资产为23,455.21万元，2014年度营业收入为45,114.77万元，净利润为6,208.03万元。截止2015年6月30日，中航富士达资产总额为41,807.90万元，净资产为23,092.34万元，2015年上半年实现营业收入20,583.83万元，净利润2,265.68万元。

  二、中航富士达申请在新三板挂牌的影响

  中航富士达申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提升品牌影响力，稳定和吸引优秀人才，提升竞争力。同时，中航富士达在新三板挂牌有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益最大化。

  三、独立董事意见

  控股子公司中航富士达申请在新三板挂牌有利于其完善法人治理结构，同时有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，不存在损害股东和公司利益的情形，同意中航富士达在新三板挂牌。

  四、风险提示

  中航富士达申请新三板挂牌时间尚未确定，需履行国有资产管理部门相关审批程序，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第十八次会议决议公告

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-043号

  中航光电科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第四届监事会第十二次会议于2015年8月14日通过邮件和专人送达方式向各位监事发出会议通知，于2015年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开和表决程序均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由监事武兴全先生主持，经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“关于选举武兴全先生为公司第四届监事会主席的议案”。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了“2015年半年度报告全文及摘要”。

  经审议，监事会成员一致认为：公司半年度报告编制和审议的程序符合法律法规的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、真实、客观地反映出2015年半年度的经营成果和2015年6月30日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年八月二十七日