证券时报多媒体数字报

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-044

  科林环保装备股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称:公司）第三届董事会第十二次会议通知于2015年8月21日以电话和专人送达等相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。本次董事会以现场+通讯方式举行。董事会会议于2015年8月26日上午9：00召开，现场会议在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人(其中通讯表决1人，现场表决8人)。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  经过审议，与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新建科技园项目出售部分资产的议案》。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十六日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-045

  科林环保装备股份有限公司关于

  新建科技园项目出售部分资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”、“公司”或“甲方”）拟根据公司投资建设的科林环保科技园（以下简称“科技园”）项目总体规划，对科技园已经完工的一期工程中的C幢办公楼（以下简称“标的资产”）出售给拟入驻本园区的中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行（以下简称“吴江邮储银行”或“乙方”），交易价格为4,200.99万元。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对本次交易事项发表了意见。本次交易事项仍需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  交易对方：中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行

  注册号: 320584000183536

  类型：股份有限公司分公司

  负责人：陆云飞

  经营范围：许可经营项目：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目：无。

  三、交易标的基本情况

  1、本次出售的标的资产为位于科技园内的C幢办公楼的产权，建筑面积5,724.81平方米。该标的资产权属清晰,不存在抵押或者其他第三人权利,无资产诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。

  2、根据具有证券从业资格的北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2015）第1323号评估报告，以2015年6月30日为评估基准日，标的资产账面价值为2,104.44万元，评估值为4,040.57万元，增值额为1,936.13万元，增值率为92.00%。

  3、标的资产所处的地块由公司于2011年7月通过挂牌受让的方式获得。该地块的政府规划为总部经济商贸科研用地，可分割部分产权，以建筑面积不超过总建筑面积的50%为限。公司在该地块开发建设了科林环保科技园，科技园一期工程建筑为A、B、C三幢楼，其中A、B楼用于公司的技术中心和总部管理机构，已于今年4月投入使用。C楼为本次出售的标的资产。

  四、交易协议的主要内容

  1、标的资产价格及支付约定：

  参考评估价格，本次交易总价（含相关公用设施水电消防等建设分摊费用）为人民币4,200.99万元。签订合同后分期支付合同价款，在乙方取得房产、土地证后付清全部合同价款。

  2、因本合同标的物权属转移所发生的税费，由甲乙双方按规定各自承担。

  五、涉及出售资产的其他安排

  1、本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后也不会产生关联交易。

  2、经董事会提交股东大会审议通过后，由公司落实合同的签订和办理相关手续。

  六、出售资产的目的及对公司的影响

  1、出售资产的目的

  本次出售资产主要是公司根据科技园建设及发展规划，通过引进金融企业入驻，提升园区的配套服务功能，拓展公司新的盈利增长点。

  2、出售资产对公司的影响

  （1）本次出售资产可以给公司带来较好的投资收益，为二期工程建设和引入高端服务业，提升环保科技产业集聚能力，起到重要的保障和引领作用。

  （2）本次出售资产预计可获得的收益将高于公司2014年度经审计净利润的50%，公司在确认该项收入的年度内将对公司利润产生积极影响。

  七、独立董事的独立意见

  独立董事认为：本次拟出售C幢办公楼可以给公司带来较好的投资收益，为二期工程建设和引入高端服务业，提升环保科技产业集聚能力，起到重要的保障和引领作用。本交易价格公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东的行为。公司董事会在审议本次出售资产事项时，操作程序和表决程序合法、有效，符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《对外投融资管理制度》的规定，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求。同意出售C幢办公楼的相关事项。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议

  2、独立董事对新建科技园项目出售部分资产的独立意见

  3、评估报告

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十六日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-046

  科林环保装备股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  针对公司新建科技园项目出售部分资产事宜，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提议召开2015年第二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）会议名称：2015年第二次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

  （四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

  （五）会议召开时间地点：

  1、现场会议时间：2015年9月11日（星期五）下午13：00起；现场会议地点：江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室。

  2、网络投票时间：2015年9月10日（星期四）至2015年9月11日（星期五）。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月11日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月10日下午15:00 至2015年9月11日下午15:00的任意时间。

  （六）会议出席对象：

  1、截止2015年9月8日（星期二）下午15:00，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会；

  2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

  3、公司聘请的本次股东大会的见证律师。

  （七） 参加会议的方式：

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、会议审议事项

  （一）需审议的议案

  1、 审议《关于新建科技园项目出售部分资产的议案》。

  本议案对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决进行单独计票并披露。

  （二）上述议案披露情况

  上述议案，详见同日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《科林环保装备股份有限公司关于新建科技园项目出售部分资产的公告》。

  （三）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、现场股东大会会议登记方式

  （一）登记时间：2015年9月9日（上午9：30-11：30，下午13:30-17:00）

  （二）登记地点：公司证券部（江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部）

  （三）登记方式：

  1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月11日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌“362499”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入“买入”指令；

  （2）输入投票证券代码“362499”；

  （3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。 本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  （5）确认委托完成。

  4、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月10日下午15：00，结束时间为2015年9月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、会议联系方式

  联系地址：江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部

  邮 编：215200

  联 系 人：李 磊

  联系电话：0512-63340887

  传 真：0512-62515549

  六、其他事项

  1、会期半天，与会股东或代理人交通和食宿费自理。

  2、股东可将登记内容按上述联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

  七、备查文件

  1、《科林环保装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

  科林环保装备股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十六日

  附回执和授权委托书

  回 执

  截止2015年9月8日下午15：00，我（单位）持有科林环保装备股份有限公司股票_______ 股，拟参加公司召开的2015年第二次临时股东大会现场会议。

  注：回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  出席人姓名：

  股东账号：

  股东名称（签章）：

  日 期：

  科林环保装备股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表 股东出席于2015年9月11日召开的科林环保装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会现场会议，并依据本授权书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：1.议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

  委托人签字(法人盖章)：

  委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号)：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-047

  科林环保装备股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年8月26日上午10：00在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室召开。会议通知已于2015年8月21日以电话和专人送达等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

  以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于新建科技园项目出售部分资产的议案 》。

  监事会认为：本次拟出售新建科技园项目部分资产，不会对公司的整体经营产生不利影响，有利于投资收益的回收，为二期工程建设和引入高端服务业，提升环保科技产业集聚能力奠定坚实基础。拟成交的价格合理、公允，表决程序符合要求，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意本次拟出售资产的相关事项。

  以上公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司监事会

  二○一五年八月二十六日