证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，是公司完成重大资产重组，主营业务变更为原水和自来水供应、污水处理等水务类相关业务的第一年，公司资产质量得到优化、盈利能力得到增强、可持续经营能力进一步提升。公司通过资产重组达成战略转型的效果初步显现，并为后续借助资本市场进一步推进全面转型发展、实现战略目标奠定了坚实基础，公司已进入新的战略发展阶段。

  2015年上半年，公司紧紧围绕总体发展战略：以供水业务为基础，大力发展污水和环境治理业务，积极培育和拓展产业链相关业务，实现水务环境领域一体化协同发展，不断扩大业务覆盖区域及业务规模；继续推动产业并购重组，拓展跨区域水务环境市场，积极涉足清洁能源、产业高科技领域，推动产业链上下游延伸及业务交叉协同，发展成为集水务环境、清洁能源、产业高科技于一体的全产业链投资管理集团。为加快转型发展，全面提升公司综合竞争力，公司筹划了非公开发行股票事项，预计发行人民币普通股不超过8,869.6828万股，募集资金139,697.50万元，募集资金拟部分用于上市公司对嘉诚环保的股权收购、部分用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，以进一步优化主营业务结构、完善产业布局、扩大业务规模、增强业务竞争实力，并夯实相应的资金基础，这是公司在资产重组完成、面临战略性发展机遇背景下，借力资本市场统筹布局、加速实现总体发展目标的重要举措。

  报告期内，经集团及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定态势，供水、污水处理水质持续稳定达标。公司实现营业收入33,110.20万元,较上年同期同比减少5.13%；实现利润总额1938.00万元，较上年同期增长23.22%；实现归属于母公司的净利润1102.86万元，较上年同期增长3.65%；每股收益0.06元，较上年同期降低7.55%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新纳入合并范围的子公司

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-061

  渤海水业股份有限公司关于第五届

  董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2015年8月14日以书面及电子邮件方式发出，本次会议于2015年8月25日14:00以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事吕林祥、徐宝平、柴新莉以通讯表决的方式参会，本次应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：

  一、《2015年半年度报告及其摘要》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  内容请详见公司同日另行披露的《2015年半年度报告及其摘要》。

  二、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  内容请详见公司同日另行披露的《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  三、《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  本议案需提交股东大会审议。内容详见公司同日另行披露的《公司章程修订对照表》。该议案需独立董事发表意见，内容详见公司另行披露文件。

  四、《关于对全资子公司提供担保的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  本议案需提交股东大会审议。内容请详见公司同日另行披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

  五、《内幕信息及知情人登记备案制度》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  内容详见公司同日另行披露的《内幕信息及知情人登记备案制度》。

  六、《审计委员会年报工作规程》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  内容详见公司同日另行披露的《审计委员会年报工作规程》。

  七、《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  内容详见公司同日另行披露的《2015年第三次临时股东大会的通知》。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-062

  渤海水业股份有限公司关于第五届

  监事会第十次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  渤海水业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2015年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议于2015年8月25日15时在公司会议室以现场会议方式召开，由监事会主席冯文清主持会议，本次应参会监事5人，实际参与表决5人。公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真讨论并表决，通过了如下决议：

  一、《2015年半年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  内容请详见公司同日另行披露的《2015年半年度报告及其摘要》。

  二、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

  内容请详见公司同日另行披露的《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  渤海水业股份有限公司监事会

  2015年8月25日

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-064

  渤海水业股份有限公司

  关于对全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）系渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海股份”）全资子公司，渤海股份占滨海水业实收资本的100%。滨海水业由于业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信金额不超过人民币13500万元的贷款，期限约为1年，银行方正在进行授信审批流程。由公司提供授信担保。

  公司于2015年8月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，该笔担保额占最近一期经审计净资产的14.08%，属于单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，需提交股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  1、被担保人名称：天津市滨海水业集团有限公司

  2、成立日期：2001年7月25日

  3、注册地：天津宝坻九园工业区一号路5号

  4、法定代表人：王立林

  5、注册资本：伍亿肆仟玖佰伍拾伍万陆仟陆佰玖拾捌元人民币

  6、主要经营业务：管道输水运输；生活饮用水供应（集中式供水）（开采饮用水除外）；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务；水务项目投资、设计、建设、管理、经营、技术咨询及配套服务；对水土资源开发及水务资产利用服务产业进行投资；市政公用工程项目施工；机电设备安装（国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准）。

  7、主要财务指标：截止2015年5月31日，滨海水业资产总额153768.74万元，所有者权益82325.99万元，资产负债率46.46%，主营业务收入15980.02万元，净利润1672.22万元。

  8、滨海水业、渤海股份股权关系图：

  ■

  9、控股股东情况如下：

  （1）名称：渤海水业股份有限公司

  （2）成立日期：1996年9月10日

  （3）注册地：北京市顺义区中关村科技园顺义园临空二路1号

  （4）法定代表人：刘逸荣

  （5）企业类型：其他股份有限公司（上市）

  （6）注册资金：人民币194,991,066.00元

  （7）主要经营业务：工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。

  三、担保协议的主要内容

  滨海水业拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信金额13500万元，拟由股东方渤海股份公司按照出资比例提供该笔授信担保，渤海股份担保的金额为授信的100%即13500万元，授信期限为1年，贷款用途为补充流动资金。

  四、董事会意见

  滨海水业是本公司全资子公司，该子公司生产经营情况稳定，资信状况良好，具备偿还能力，担保风险可控，本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。渤海股份持有滨海水业100%的股权，无需提供反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止披露日，上市公司对外担保的总额为1760万元，公司对控股子公司的担保总额为5600万，本次对全资子公司的担保额为13500万元，合计占上市公司最近一期经审计公司净资产的21.76%（含本次担保相应的金额），无逾期担保，不涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

  六、备查文件

  第五届董事会第十五次会议决议；

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  证券代码：000605 证券简称：渤海股份 编号：2015-065

  渤海水业股份有限公司关于召开

  2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  渤海水业股份有限公司于2015年8月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2015年9月15日（星期二）召开公司2015年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1．召集人：本公司董事会；

  2．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  3．召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年9月15日（星期二）14:50；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日（星期二）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2015年9月14日15:00）至投票结束时间（2015年9月15日15:00）间的任意时间；

  4．现场会议地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层公司会议室；

  5．参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

  6．股权登记日：2015年9月10日（星期四）；

  7．出席对象：

  （1）凡是在2015年9月10日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师和其他邀请人员。

  二、会议议题

  本次会议将审议如下议案：

  议案一：关于修订《公司章程》的议案

  议案二：关于对全资子公司提供担保的议案

  其中议案一是特别决议议案，议案二是普通决议议案。以上议案详细内容见2015年8月27日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的相关文件。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：

  （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

  （4）授权委托书格式见附件。

  2．登记时间

  2015年9月11日-9月14日（上午8:30—11:30 下午1:30-5:30）。

  3．登记地点

  天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，公司证券部。

  4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  投票代码：360605 投票简称：渤海投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  4、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1、议案2中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1、议案2中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1、议案2中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令发出后，5分钟即生效并可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“渤海水业股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月14日15：00 至2015年9月15日15：00的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1．会议联系方式：

  联系电话：（022）23916822 传 真：（022）23916515

  联系人：王萍

  2．会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  附件：

  代理投票授权委托书

  兹委托  先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

  ■

  注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“√”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”；

  2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

  委托人身份证或营业执照号码：_________________________

  委托人股东账号： _____________ 委托人持股数：______________

  代理人签名：_____________ 代理人身份证号码：_______________

  委托人签名（盖章）：

  委托日期： 年 月 日