证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，外部环境依然错综复杂，我国经济增速放缓，进入“新常态”下的结构性调整阶段。在“新常态”下，需求依旧疲软。产能过剩是行业面临的主要困难，中国白羽肉鸡联盟在2014年底采取限制祖代肉种鸡引种量的措施，不期而遇的美国禽流感客观上也有助于压缩产能，随着去产能的进一步实施，市场将会逐步回暖。

  2015年2月16日，公司在深交所成功上市，标志着公司进入新的发展阶段。报告期内，面对依然严峻的行业形势，全体员工在董事会和管理层的领导下，稳定心态，同心协力，努力克服宏观经济下行压力持续加大带来的不利影响。公司继续秉承“真诚互惠、成就共享、造福员工、奉献社会”的经营理念，践行“发展绿色产业、供应健康食品”的企业使命，抓住农业产业化发展和社会主义新农村建设的历史机遇，依托畜禽养殖行业快速发展的总体趋势和消费升级的市场背景，积极实施模式创新与技术研发，通过肉鸡安全养殖，高质量、高附加值鸡肉产品的多品种系列化，实现产业链的不断适度延展和产业化经营构建，使公司成为行业内具有更大影响力的一体化经营大型农业产业化龙头企业。

  报告期内，公司实现营业收入904,106,148.79元，同比增长18.21%，实现归属于上市公司股东的净利润8,593,939.09元，同比减少34.76%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  山东仙坛股份有限公司

  董事长：王寿纯

  2015年8月27日

  证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—041

  山东仙坛股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月26日上午在公司三楼会议室以现场方式召开，通知于2015年8月20日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长王寿纯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》

  《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

  《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  备查文件：

  1、第二届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东仙坛股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015-042

  山东仙坛股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2015年8月20日以电话及书面方式通知全体监事，会议于2015年8月26日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》

  经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

  经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

  《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经审核，公司监事会认为：公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

  《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东仙坛股份有限公司监事会

  2015年8月27日

  股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2015-043

  山东仙坛股份有限公司

  2015 年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]189号”文核准，首次公开发行人民币普通股3,985万股，每股发行价格5.28元。本次发行募集资金总额210,408,000.00元，扣除发行上市承销费和保荐费30,000,000.00元后的净额人民币180,408,000.00元汇入公司在中国农业银行烟台牟平支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：15386101040036519），扣除其他发行费用8,158,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币172,250,000.00元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信）验证，并出具了和信验字（2015）第000007号《验资报告》。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至2015年6月30日，生鸡屠宰加工厂建设项目实际使用募集资金总额人民币17,225.00万元，募集资金账户余额为165,711.45元，该余额为募集资金利息收入扣除相关手续费支出后的金额。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。2015年3月，公司会同民生证券股份有限公司与中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号-募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

  （二）截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

  单位：元

  ■

  注：募集资金余额为募集资金利息收入扣除相关手续费支出后的金额。

  三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  截至2015年6月30日，生鸡屠宰加工厂建设项目实际使用募集资金总额人民币17,225.00万元。募集资金使用情况对照表详见附件。

  （二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

  本公司募集资金的承诺投资总额为17,225.00万元。2015年3月3日，山东和信出具和信专字(2015)第000047号募集资金置换报告，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金17,225.00万元,截至2015年6月30日，募集资金的实际投资总额为17,225.00万元，无差异。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  四、变更募集资金投资项目情况

  截至2015年6月30日募集资金实际投资项目未发生变更。

  截至2015年6月30日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

  特此公告。

  附件：募集资金使用情况对照表

  山东仙坛股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  附表：募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—044

  山东仙坛股份有限公司

  关于使用自有资金进行投资理财的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2015年8月26日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用额度不超过人民币2亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。

  一、?投资概述 

  1、投资目的

  为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的银行短期理财产品投资、国债逆回购，为公司与股东创造更大的收益。

  2、投资品种、额度

  为控制风险，公司使用额度不超过人民币2亿元自有资金用于购买1年以内的低风险银行短期理财产品、国债逆回购，上述额度内的资金在董事会审议通过之日起一年内可滚动使用。

  3、投资行为授权期限

  自董事会审议通过之日起1年内有效，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  4、资金来源

  公司用于上述理财产品投资、国债逆回购的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

  二、风险控制措施

  1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品、国债逆回购，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。

  2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有银行理财产品投资、国债逆回购项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品、国债逆回购进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

  5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在理财产品购买后定期履行信息披露义务。

  三、对公司的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财、国债逆回购业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的短期理财、国债逆回购，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  四、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

  1、独立董事意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司使用额度不超过人民币2亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司利用自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  2、监事会意见

  经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

  3、保荐机构意见

  民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为仙坛股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用自有资金进行投资理财进行了审慎核查。

  （1）公司拟购买标的为低风险银行短期理财产品、国债逆回购，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现仍将受到市场风险、信用风险等因素的影响。

  （2）公司本次使用自有资金购买低风险银行短期理财产品、国债逆回购的事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过；公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  基于以上情况，民生证券对仙坛股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。

  五、公司自上市以来购买理财产品情况

  根据公司2014年8月19日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，该议案经2014年9月5日公司2014年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币2亿元自有资金进行银行短期理财产品投资、国债逆回购，上述额度内的资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  现将公司2015年2月16日上市至今购买理财产品公告如下：

  （单位：元）

  ■

  特此公告。

  山东仙坛股份有限公司董事会

  2015年8月27日