证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，国际经济复苏缓慢，增速分化，国内经济缓中企稳，仍然面临较大的下行压力，市场竞争日益激烈。公司管理层围绕董事会年初制定的发展目标，客观分析市场形势，适时调整经营计划，迎难而上，营业收入实现了7.95%的增长，但各项利润指标仍出现不同程度的下滑。

  一是国际原油价格低位运行，加之环氧乙烷市场总体供过于求，环氧乙烷产销长期倒挂，持续发生亏损。目前环氧乙烷价格连续下跌，继续生产已不经济，装置处于停产状态，公司管理层将根据市场情况决定是否进行环氧乙烷生产。环氧乙烷装置停产暂不会对公司业绩造成重大不利影响。

  二是牛磺酸市场竞争进一步加剧，销售价格随着环氧乙烷价格的波动上下起伏，但总体均价持续下行。公司管理层以市场为导向，坚持生产工艺的优化及技术升级，坚持节能降耗，灵活调整销售策略，继续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位。报告期内，牛磺酸产销量进一步增长，产品利润基本稳定。

  三是永安康健加大布局健康产业的力度，完成健美生线上品效推广工作，新增健美生产品合计63款，围绕天猫平台，逐步形成以葡萄籽、维生素C和维生素D3钙片为主的产品格局，产品门类进一步增加；较去年新增7个电商渠道（包括3家跨境电商渠道），销售渠道进一步拓宽，营收规模持续增长。由于处于品牌推广初期及建立和拓宽销售渠道，相关费用居高不下，健康产业还处于亏损状态。

  公司一直注重技术研发及相关知识产权的保护，报告期内，公司获得一项发明专利，新申报了一项发明专利，永安康健取得两项外观设计专利证书，获得一项保健品批文，并有13个品种正在申报健字号批文；顺利通过了高新技术企业的重新认定。

  在对外投资方面，已设立子公司武汉雅安投资管理有限公司，用于管理健康养老领域的实业及股权投资等。

  报告期内，公司实现营业收入301,075,684.63元，较去年同期增长7.95%；营业利润12,565,748.72元，较去年同期下降44.44%；归属上市公司股东的净利润为12,300,630.75元，较去年同期下降35.80%；基本每股收益0.07元，较去年同期下降30.00%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司新成立的上海美深和永安康健（香港）投资公司均开始运营，本期末已将该两公司纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-44

  潜江永安药业股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2015年8月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2015年8月25日在永安康健药业（武汉）有限公司（全资子公司）会议室召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

  二、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  三、审议通过了《关于增设工程部的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  为落实公司发展战略及经营目标，适应生产工艺升级及满足公司生产设备更新等需求，并进一步强化项目管理，优化资源配置，董事会决定设立“工程部”，并对内部组织架构进行相应调整。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十六日

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-45

  潜江永安药业股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知于2015年8月14日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2015年8月25日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经对公司提交的2015年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

  二、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，公司严格按照深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用。公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司2015年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  潜江永安药业股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-47

  潜江永安药业股份有限公司

  关于取得10000t/a牛磺酸项目竣工

  环境保护验收批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日收到潜江市环境保护局关于牛磺酸项目竣工环境保护验收意见的函，公司10000t/a牛磺酸项目落实了环境影响报告书及其批复的要求，主要污染物达标排放，该项目竣工环境保护验收合格。

  目前，公司正在积极推进40000t/a环氧乙烷项目环保竣工验收工作，该项目卫生防护距离范围内的居民，政府已经启动搬迁工作。公司将加强与相关政府部门及环保部门的沟通与联系，持续推进并落实环氧乙烷项目的环保验收。

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十六日