证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，国内外政治 经济环境错综复杂，中国经济面临下行压力。国内消费品市场持续乏力，传统渠道持续下滑，新兴渠道的增长也在放缓 ，公司终端零售也承受了一定的压力。公司一如既往坚持品牌发展战略，加强公司内控管理，确定了互联网+CPS（C是顾客、P是产品、S是服务）的发展模式，积极推行公司整体业务模式的转型与升级。

  2015年上半年，公司实现营业收入60,016.96万元，同比下降16.07%；营业成本31,708.55万元,同比下降22.56%；销售费用17,436.36万元,同比下降4.95%；管理费用3,656.43万元，同比下降26.26%；财务费用-81.16万元，同比增加16.96万元；实现净利润5,635.55万元，同比增长5.62%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  董事长：姜天武

  2015年8月25日

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-024

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第三届董事会第十九次会议于2015年8月25日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2015年8月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2015年半年度报告及其摘要》。2015年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要同时刊登于《证券日报》、《证券时报》。

  二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2015年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于董事会换届选举的议案》。

  同意提名姜天武、李建伟、张爱纯、李军、李菁、涂云华、伍伟为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈共荣、屈茂辉、曾江洪、陈浩为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，采用累积投票方式进行表决。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意将此议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事孙志平先生本届任职届满，将不再担任公司独立董事职务，亦不担任公司其他任何职务。公司董事会向孙志平先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司未来三年分红规划（2015-2017年）》。独立董事对此议案发表了独立意见，同意公司董事会将其提交公司2015年第一次临时股东大会审议。《湖南梦洁家纺股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以10票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《股份公司预计2015年度日常关联交易的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。

  六、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  2015年8月25日

  附件：董事会候选人简历

  一、非独立董事候选人简历：

  姜天武，男，60岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院MBA兼职导师，曾任长沙市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001年至今任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理。姜天武先生持有公司股票254,976,865股，占公司总股本的37.91%，姜天武先生为公司控股股东、实际控制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  李建伟，男，50岁，本科学历，曾任湖南梦洁家纺有限公司副总经理、湖南梦洁科技有限公司总经理、长沙梦洁房地产开发有限公司总经理。现任公司董事。李建伟先生持有公司股票61,946,079股；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  张爱纯，女，55岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司林产品公司科长，长沙市棉麻土产公司被服厂车间主任、产品开发部主任，长沙市梦洁绗缝制品实业公司总经理助理，湖南梦洁家纺有限公司副总经理、生产党支部书记。现任公司董事、副总经理。张爱纯女士持有公司股票42,866,928股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  李军，男，46岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦洁新材料科技有限公司总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。李军先生持有公司股票42,866,928股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  李菁，男，41岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监。现任公司董事、副总经理。李菁先生持有公司股票42,866,928股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  伍伟，女，51岁，大专学历，曾任本公司采购中心主任。现任公司董事、结算中心总监。伍伟女士持有公司股票7,428,700股；伍伟女士系公司控股股东、实际控制人姜天武先生妻子姐姐；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  涂云华，女，38岁，大专学历，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。现任公司董事兼湖南寐家居科技有限公司总经理。现任公司董事兼湖南寐家居科技有限公司总经理。涂云华女士持有公司股票3,832,757股；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  二、独立董事候选人简历：

  陈共荣，男，53岁，管理学（会计学）博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。陈共荣先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  屈茂辉男，53岁，法学博士、博士后，教育部“新世纪优秀人才”。现任湖南大学教授、博士生导师，校学术委员会委员；担任中国法学会理事、中国民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会民商法研究会会长，教育部法学教学指导委员会委员；兼任湖南省院士专家咨询委员会委员，湖南省人民检察院专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员，长沙市、常德市、岳阳市人民政府法律顾问。屈茂辉先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  曾江洪，男，47岁，管理科学与工程博士，中南大学商学院教授，“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任，湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”主任，中南大学EMBA管理中心副主任。曾江洪先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  陈浩，男，40岁，计算机科学与技术工学博士，国家认证高级程序员和系统分析师。现任湖南大学副教授，博士生导师，兼任长沙懂之味信息科技有限公司董事、总经理。陈浩先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-025

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2015年8月25日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司五楼会议室举行。会议通知于2015年8月14日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席高智主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《股份公司2015年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  监事会成员对2015年半年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议并通过了《股份公司2015年半年度募集资金存放与使用的专项报告》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  三、审议并通过了《股份公司预计2015年日常关联交易的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  四、审议并通过了《股份公司关于监事会换届选举的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  公司第三届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名何晓霞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（简历详见附件）经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

  第四届监事会候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案需经2015年第一次临时股东大会审议通过。

  特此公告

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  监事会

  2015年8月25日

  附件：

  何晓霞，女，35岁，大学本科，曾任湖南梦洁家纺股份有限公司设计总监，人力资源总监，现任湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司总经理。截止目前，何晓霞女士持有公司股票3,832,757股 ，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-027

  湖南梦洁家纺股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、2015年度日常关联交易概述

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2015年与关联方湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”）发生日常关联交易不超过4,500万元。

  ■

  公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《股份公司预计2015年日常关联交易的议案》。关联董事陈共荣先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

  公司预计日常关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定,无需提交股东大会审议。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、公司名称：友阿股份

  1、注册号：430000000065482

  2、注册地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号

  3、法定代表人：胡子敬

  4、注册资本：566,122,600元

  5、成立日期：2004年6月7日

  6、经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理（具体经营业务由分支机构经营，涉及行政许可项目的，凭有效许可证经营），预包装食品批发与零售（凭有效许可证经营）。

  7、关联关系：公司独立董事陈共荣先生担任友阿股份的独立董事，友阿股份为公司关联法人。

  8、履约能力分析：该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  9、财务指标：截至2014年12月31日，友阿股份总资产790,858.17万元，净资产296,576.18万元，营业收入595,160.90万元，净利润33,508.75万元。(以上数据已经审计)

  三、定价的政策、依据和结算方式

  公司与友阿股份之间发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价是以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。

  四、关联交易对公司的影响

  公司与友阿股份发生的日常关联交易是公司经营活动实际需要，预计发生的日常关联交易是经营过程当中必须发生的持续性交易行为，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；公司与友阿股份发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；公司与友阿股份发生的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  1、独立董事在公司第三届董事会第十九次会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2015年度日常关联交易预计是根据公司实际的经营情况，对2015年度日常关联交易情况进行的合理估计。我们同意将该议案提请第三届董事会第十九次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。”

  2、独立董事对第三届董事会第十九次会议《股份公司预计2015年日常关联交易的议案》发表的独立意见：“公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司所发生的日常关联交易系正常的经营活动，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司开展相关业务。”

  特此公告。

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  2015年8月25日

  证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-028

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《股份公司关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年9月15日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议名称：2015年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2015年9月15日（星期二）下午15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：湖南省长沙市金星中路528号茉莉花国际酒店15楼茉莉厅会议室。

  5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2015年9月10日（星期四）。

  7、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《股份公司关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  8、出席对象：

  （1）截至2015年9月10日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《股份公司关于董事会换届选举的议案》；

  1.1选举第四届董事会非独立董事

  1.11选举姜天武先生为第四届董事会非独立董事

  1.12选举李建伟先生为第四届董事会非独立董事

  1.13选举李菁先生为第四届董事会非独立董事

  1.14选举李军先生为第四届董事会非独立董事

  1.15选举张爱纯女士为第四届董事会非独立董事

  1.16选举涂云华女士为第四届董事会非独立董事

  1.17选举伍伟女士为第四届董事会非独立董事

  1.2选举独立董事

  1.21选举陈共荣先生为第四届董事会独立董事

  1.22选举屈茂辉先生为第四届董事会独立董事

  1.23选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事

  1.24选举陈浩先生为第四届董事会独立董事

  议案二：《股份公司关于监事会换届选举的议案》；

  议案三：《股份公司未来三年分红规划（2015-2017年）》；

  说明：

  1、上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议或第三届监事会十八次会议审核通过，内容详见2015年8月27日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

  2、议案1采用累积投票表决方式，非独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，议案1、2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在9月14日17:00前送达或传真至公司证券办。）

  2、登记时间：2015年9月14上午 8:30-11:30，下午14:00-17:00；

  3、登记地点：公司证券部，信函请注明 “股东大会”字样。

  通讯地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

  邮政编码：410205

  4、登记方法：

  自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：“362397”。

  2、投票简称：“梦洁投票”。

  3、投票时间：2015年9月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“梦洁投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.11，1.02元代表议案1中子议案1.12,依此类推。为便于股东在交易系统中对本次股东大会中除需要累积投票的议案之外的所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100.00元，如股东对该等议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的价格分别申报。

  （3）本次年度股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （4）表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

  ①议案1.1选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；

  股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与7的乘积。

  ②议案1.2选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

  股东可以将票数平均分配4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日15:00，结束时间为2015年9月15日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事宜

  1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

  2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

  4、邮政编码：410205

  5、联系人：李军、吴文文

  特此通知

  湖南梦洁家纺股份有限公司

  董事会

  二○一五年八月二十七日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2015年9月15日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票表决事项”栏目相对应的股份数里填写同意的股份数量。）

  被委托人身份证号码：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。