证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  3、管理层讨论与分析

  本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营深圳赤湾港区13个集装箱及散杂货泊位、妈湾港区3个集装箱泊位和东莞麻涌港区5个散杂货泊位，并参资山东莱州港区。

  报告期内，全球经济持续温和复苏，中国经济增速放缓至7.0%，外贸需求低迷，全国进出口总额同比下降6.9%；港口行业增速进一步下降，全国沿海规模以上港口货物吞吐量同比增长1.6%，下降5.1个百分点。本公司完成货物吞吐量3195.6万吨，同比增长3.7%，高于全国平均增速水平。

  1. 集装箱业务

  全球集装箱运力供需失衡加剧，运价继续下跌，班轮公司整体盈利水平未有根本性改善。报告期内，华南区域主要港口集装箱吞吐量与上年同期持平。受欧美经济缓慢复苏和班轮联盟航线布局调整的影响，公司以国际中转为特点的集装箱业务波动加剧。本公司完成集装箱吞吐量231.6万TEU，同比减少3.3%。

  报告期内，公司实现了赤湾、妈湾两港区业务通关模式一体化，通关效率大幅提高；在稳定优势航线的基础上积极拓展新航线，6月末共有49条国际班轮航线挂靠，较上年同期增加9条；同时，充分运用慧港通信息平台大力发展驳船业务，驳船箱量稳健增长。

  2. 散杂货业务

  公司散杂货业务以进口粮饲和化肥为主。报告期内，全国粮饲进口总量持续大幅增长，进口来源地趋向多元化，主要增量来自非配额品种；化肥进口总量同比略有下滑。

  公司密切关注市场热点，进口粮饲业务拓展成绩显著，在珠三角地区进口粮饲市场份额稳中有升，并保持整体费率相对稳定。报告期内，本公司完成散杂货吞吐量875.8万吨，同比增长12.0%；其中，赤湾港区大力推进资源优化调整，实现业务和效率有效提升，完成货物吞吐量335.6万吨，同比增加9.1%；麻涌港区二期码头及仓储资源效益充分发挥，完成货物吞吐量540.1万吨，同比增长13.8%。

  具体业务量指标完成情况如下：

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  报告期内，公司持续推进精细化管理工作，通过债务结构优化、承包商竞争机制引入、技改成果规模化推广、工程管理模式创新等进一步提升企业经营效益，在土地租金和劳动力成本持续上涨的背景下，实现了对可控成本的有效控制，营业总成本增长幅度低于业务量增长幅度。

  下半年，全球经济依然面临诸多不确定因素，中国经济随着一系列稳增长政策的出台有助于经济平稳运行，但外贸形势依然严峻。公司将积极配合政府推动铜鼓航道拓宽以应对船舶大型化；适应班轮市场变化，积极拓展新航线和新货源；加强客户精细化服务，保持主要航线和业务稳定。公司散杂货业务将保持稳定增长态势，继续推进麻涌港区后方仓储设施建设和赤湾港区资源升级改造，实现资源配置与业务增长均衡发展；加强商务拓展，调整竞争战略，保持客户和费率的相对稳定。公司将继续推进精细化管理，注重商业模式创新、工艺技术创新及节能降耗，以全面提升企业经营效益。

  本公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动。

  主要财务数据同比变动情况如下：

  单位：元

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  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，与上年度财务报告相比，合并财务报表范围的变化为本公司于英属维尔京群岛注册之子公司Grossalan Investments Limited于本年注销导致合并范围减少，详细情况参见公司2015年半年度报告全文第八节财务报告中合并财务报表项目附注(七)“合并范围的变更”。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董事会

  二零一五年八月二十七日

  证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-072

  深圳赤湾港航股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 董事会会议通知的时间和方式

  深圳赤湾港航股份有限公司于2015年8月14日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会第四次会议的书面会议通知。

  2. 董事会会议的时间、地点和方式

  会议于2015年8月25日下午3:30在深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室召开。

  3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

  会议应出席董事九名，现场出席董事七名。麻勇董事和苏启云独立董事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并分别授权王志贤副董事长和李常青独立董事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由公司郑少平董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

  4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.《2015年半年度报告全文及摘要》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》，董事会保证公司2015年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2015年半年度报告全文及摘要）

  2.《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选袁宇辉独立董事担任第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会的任期一致，至2017年5月。（简历详见于2015年8月8日披露的公司第八届董事会2015年度第五次临时会议决议公告）

  3.《关于第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意袁宇辉独立董事担任第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与公司第八届董事会的任期一致，至2017年5月。

  4.《关于<中开财务有限公司2015年6月30日风险评估报告>的议案》

  会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<中开财务有限公司2015年6月30日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司2015年6月30日风险评估报告》）

  三、备查文件

  经与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  深圳赤湾港航股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年八月二十七日