证券时报多媒体数字报

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-55

  湖南江南红箭股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南江南红箭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通知已于公司2015年第一次临时股东大会召开当日（即2015年8月25日）以口头方式向全体董事发出，会议于2015年8月25日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，实际参加会议董事8人，分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风，独立董事郑锦桥因工作原因未出席本次会议。会议由董事牛建伟先生主持，公司监事会全体成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

  公司董事会审议并表决如下：

  一、审议通过《关于选举隋建辉为公司董事长的议案》

  同意通过关于选举隋建辉为公司董事长的议案。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案》

  同意通过公司关于调整董事会战略委员会成员的议案。补选隋建辉为第九届董事会战略委员会委员，与李玉顺、牛建伟、卢灿华、温振祥共同组成第九届董事会战略委员会，并选举隋建辉为董事会战略委员会主任委员，任期为董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  2015年8月27日

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-56

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会关于重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南江南红箭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江南红箭；股票代码：000519）已于2015年6月15日起开始停牌，公司于2015年7月14日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，并于2015年8月13日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》。

  停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构已经进场开展审计、评估和尽职调查等工作，公司及相关各方就本次重组方案相关事项进行了大量的沟通和论证。截至目前，鉴于公司本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，标的资产涉及资产、人员范围较广，审计、评估、尽职调查等工作以及重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，待相关准备工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组的相关事项。

  因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  2015年8月27日