证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会审议的议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2015年8月26日下午14：30。

  2、现场会议召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事会秘书徐苏云女士。

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共22名，代表有表决权的股份数为162,004,196股，占公司有表决权股份总数的48.0260%。其中现场投票的股东及股东授权委托代表人4名，代表有表决权的股份数为145,504,300股，占公司有表决权股份总数43.1346%；通过网络投票出席会议的股东为18人，代表有表决权的股份数为16,499,896股，占公司有表决权股份总数的4.8914%。

  其中中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份16,504,196股，占上市公司总股份的4.8927％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0013％。通过网络投票的股东18人，代表股份16,499,896股，占上市公司总股份的4.8914％。

  2、公司董事、监事及高级管理人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  1、审议通过了《2015年半年度利润分配预案》；

  总表决情况：

  同意162,004,196股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,504,196股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

  2、审议通过了《关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》；

  总表决情况：

  同意161,989,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0860％。

  中小股东总表决情况：

  同意16,489,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.9140％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0860％。

  三、律师法律意见书意见

  安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

  四、备查文件

  1、2015年第四次临时股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  苏州春兴精工股份有限公司董事会

  2015年8月27日