证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1.本次会议上无否决或修改议案的情况。

  2.本次会议上没有新提案提交表决。

  3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据有关规定，公司2015年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1．会议通知情况

  公司董事会于2015年8月8日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-042），2015年8月21日发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2015-045）。以上公告均已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  2．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  3．召开时间：

  1）现场会议：2015年8月26日（星期三）下午2：50召开；

  （2）互联网投票系统投票时间：2015年8月25日下午3：00～2015年8月26日下午3：00；

  （3）交易系统投票时间：2015年8月26日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  4．召开地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室

  5．召集人：公司董事会

  6．主持人：董事长张玉新先生

  7．本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1．股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份273,027,319股，占公司总股份的49.2703％，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份272,854,319股，占公司总股份的49.2391％；通过网络投票的股东5人，代表股份173,000股，占公司总股份的0.0312％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份444,100股，占公司总股份的0.0801％，其中：通过现场投票的股东1人，代表股份271,100股，占公司总股份的0.0489％；通过网络投票的股东5人，代表股份173,000股，占公司总股份的0.0312％。

  2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  3．湖北松之盛律师事务所律师韩菁、梅梦元参加会议并出具了法律意见书。

  三、会议提案审议情况

  本次股东大会审议事项已经公司第七届十七次董事会审议通过，相关公告均已于2015年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露。会议表决结果如下：

  1.关于发行2015年度短期融资券的议案

  总表决情况：同意272,902,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0458％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意319,100股，占出席会议中小股东所持股份的71.8532％；反对125,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1468％；弃权0股。

  2.关于放弃公司控股子公司优先购买权关联交易的议案

  本议案属于关联交易事项，公司关联方湖北省能源集团有限公司回避表决，其所持有股份（65,362,553）不计入本议案有表决权的股份总数。

  总表决情况：同意207,539,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9398％；反对125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意319,100股，占出席会议中小股东所持股份的71.8532％；反对125,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1468％；弃权0股。

  3.关于公司控股子公司向关联方转移电量的关联交易议案

  本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

  总表决情况：同意65,681,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.8100％；反对125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1899％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意319,100股，占出席会议中小股东所持股份的71.8532％；反对125,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1468％；弃权0股。

  4.关于公司内核电厂向关联方转移电量的关联交易议案

  本议案属于关联交易事项，公司关联方湖北省能源集团有限公司回避表决，其所持有股份（65,362,553）不计入本议案有表决权的股份总数。

  总表决情况：同意207,539,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.9398％；反对125,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0602％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：同意319,100股，占出席会议中小股东所持股份的71.8532％；反对125,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1468％；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2．律师姓名：韩菁、梅梦元，律师事务所负责人：李刚

  3．结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．公司2015年第二次临时股东大会决议

  2．湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

  国电长源电力股份有限公司

  董事会

  2015年8月27日