证券时报多媒体数字报

  证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-52

  海虹企业（控股）股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会八届十八次会议于2015年8月25日以通讯方式召开，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议时间：

  现场会议召开时间为：2015年9月15日下午14:30。

  网络投票时间为：2015年9月14日至9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日15:00 至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

  （二）会议地点：海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）公司会议室

  （三）会议方式：现场投票和网络投票相结合

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）出席会议对象：

  1.截止2015年9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

  2.本公司的董事、监事及高级管理人员；

  3.本公司聘任的律师及特邀嘉宾。

  （六）提示公告：公司将于2015年9月11日就本次股东大会发布提示性公告。

  二、会议审议事项

  1、《海虹企业（控股）股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及摘要

  2、关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

  3、关于制定《员工持股计划管理办法》的议案

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：

  个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

  委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

  法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；

  （二）登记时间：2015年9月10日至9月14日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）

  （三）登记地点：

  现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

  其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：360503

  2.投票简称：海虹投票

  3.投票时间：2015年9月15日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  4.在投票当日，“海虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）输入“买入”指令；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）确认投票委托完成。

  6.注意事项

  （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日下午15：00，结束时间为2015年9月15日下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请办理。

  股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  3.网络投票操作程序

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海虹企业（控股）股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  4.股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

  5.查询投票结果的操作方法

  （三）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （四）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1.会议联系方式

  联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

  联系人：王晨曦

  联系电话：（0898）68510496

  联系传真：（0898）68510496

  邮政编码：570105

  2.会议会期费用

  本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年八月二十七日

  附：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

  对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

  1. 对临时提案_________________________投赞成票；

  2. 对临时提案_________________________投反对票；

  3. 对临时提案_________________________投弃权票。

  如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

  对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

  授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

  委托人（签名）： 受托人（签名）：

  委托人股东帐号： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数： 签署日期：

  证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-51

  海虹企业（控股）股份有限公司

  监事会八届十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会八届十三次会议于2015年8月22日以电话方式发出会议通知，于2015年8月25日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。

  监事会会议审议情况:

  1、审议《海虹企业（控股）股份有限公司2015 年员工持股计划（草案）》及摘要

  表决结果：无。

  公司全体监事邓南、王春霞、梁艳为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

  《2015 年员工持股计划（草案）》及《监事会关于公司2015年员工持股计划相关事项的审核意见》详见2015 年8月27日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

  2、 核实《关于 2015 年度员工持股计划之持有人名单》

  参加员工持股计划的人员范围为公司董事、监事、高级管理人员及公司及下属子公司其他员工，参与员工在公司或下属子公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。出资参加本期员工持股计划的员工总人数不超过1000人，其中公司董事、监事、高级管理人员10人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

  经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《海虹企业（控股）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  《监事会关于公司2015年员工持股计划之持有人名单核实意见》2015 年8月27日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  监 事 会

  二零一五年八月二十七日

  证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-50

  海虹企业（控股）股份有限公司

  董事会八届十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十八次会议于2015年8月22日以电话或者电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2015年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

  本次会议审议并以投票方式表决，审议了以下议案：

  一、《海虹企业（控股）股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）》及摘要

  为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理结构，健全公司对员工长期、有效的激励约束机制；倡导公司与员工个人共同持续发展的理念，有效调动公司员工的积极性，增强公司的凝聚力，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。董事会根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《海虹企业（控股）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》（以下简称“草案”）及摘要。

  公司于2015年8月26日与资产管理机构签订《资产管理协议》，详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）

  公司独立董事对相关事项进行了审议，并发表了同意的意见。详见公司于2015 年8月27日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司员工持股计划的独立意见》。

  公司监事会对员工持股计划相关文件及持有人名单进行核查后发表了审核意见。详见公司于2015 年8月27日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司2015年员工持股计划相关事项的审核意见》及《监事会关于公司2015年员工持股计划之持有人名单核实意见》。

  公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

  《草案》及摘要详见2015 年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

  二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

  为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

  （1）授权董事会办理本持股计划的变更和终止；

  （2）授权董事会对本持股计划的存续期延长做出决定；

  （3）授权董事会办理本持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

  （4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构及优先级资金来源，并签署相关协议；

  （5）本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

  （6）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

  三、关于制定《员工持股计划管理办法》的议案

  公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

  此项议案具体内容详见《员工持股计划管理制度》，刊载于2015年8月27日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

  四、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

  审议通过了《关于召开海虹企业（控股）股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

  会议通知详见2015 年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  海虹企业(控股)股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年八月二十七日