证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年,中国经济运行在合理区间,但经济回稳的基础尚未稳固,经济结构调整积极推进,房地产行业有回暖趋势,由于炊具行业及小家电行业相对于房地产行业均存在一定滞后期,整体增速依然有所放缓。国外经济方面,美国、欧元区及日本经济均呈现较多积极复苏迹象,我国贸易条件有一定改善但外贸形势仍然严峻复杂。

  报告期内,公司内销实现销售收入68064.35万元,同比增长25.43%,外销方面实现销售收入30812.96万元,同比下降35.58%,公司共实现销售收入100068.69万元,同比下降3.41%,归属于母公司净利润5760.51万元,同比增长49.71%,较好的完成了年初的既定目标。2015年上半年,毛利率较去年同期增长了3.78%,主要原因为公司内销毛利率高于外销的毛利率,且内销销售增长及外销的减少所致,下半年公司将继续提升内销的销售,同时,随着人民币的汇率的调整,外销上公司将逐步恢复,公司力争全年销售收入在去年基础上有所增长。

  1、发展新兴渠道,多元化渠道策略效果显著

  2014年公司聘请了罗兰贝格为公司的战略咨询公司。报告期内,公司根据罗兰贝格出具的战略咨询报告,综合公司具体情况,公司大力发展经销商模式,以重点扶持重点培养的方式,推动经销商在三四线城市的建设,另一方面,公司继续快速发展互联网体系,紧跟大数据时代,颠覆传统营销模式,发展新兴渠道通路,引进专业电商人才,提高电子商务平台销售比重。2015年电商渠道仍是拉动公司内销的重要保障。

  2、继续加强产品研发,提升公司核心竞争力

  2015年上半年,公司共申请专利91项,获得107项(含报告期之前申请,报告期获批);其中发明已申请3件,已获得5件;实用新型已申请20件,已获得8件;外观已申请68件,已获得94件;截至2015年6月30日,公司共拥有专利1723项,其中发明专利41项,实用新型558项,外观设计1124项。

  3、设立前海再保险公司,进军新领域

  公司以自有资金 4.35 亿元参与发起设立前海再保险股份有限公司,持股 14.5%。发展再保险是大势所趋,前海地区拥有区位优势和人才优势,发展前景广阔

  2015年2月,公司在不影响炊具电器业务正常生产经营的情况下,公司连同深圳市前海金融控股有限公司、中国邮政集团公司、深圳市远致投资有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司(股票代码:002029)、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司(股票代码:300178)和启天控股有限公司发起设立再保险公司,其中公司出资4.35亿元,持股14.5%。参与发起设立再保险公司,将优化公司经营结构,提升公司的综合竞争力。

  4、推出定增和员工持股计划,调整激励体系

  2015年3月5日,公司第三届第十次董事会,审议通过了《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。本次非公开发行的认购对象为陈合林、陈灵巧、林菊香、兴证资管鑫众—爱仕达1号定向资产管理计划(以下简称“爱仕达 1 号计划”)、兴证资管鑫众 12 号集合资产管理计划(以下简称“鑫众 12 号计划”)、王相荣、林彦等 7名特定对象,公司拟非公开发行不超过 3,000 万股(含 3000 万股),募集资金总额不超过 32,550 万元;并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票,满足了公司业务增长、募投项目投产、营销网络建设的资金需求,同时公司员工和经销商分别通过员工持股计划和经销商持股计划认购本次非公开发行的股票进而成为公司的股东,这将有利于提高员工和经销商的归属感,使得公司利益和员工、经销商利益趋于一致,以此建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报。

  相关经营、财务状况分析及其他重要事项

  主要财务数据同比变动情况(单位:元)

  ■

  其他重要事项说明

  1. 关于公司温岭总部东厂厂区土地收储及拆迁补偿

  (1)搬迁所涉及资产及补偿情况

  根据[2012]3号《温岭市人民政府市长办公室会议纪要》“关于浙江爱仕达电器股份有限公司“退二进三”和投资东部新区有关问题会议纪要”,因温岭市城市建设需要,公司温岭总部厂区纳入温岭市整体“退二进三”规划之中,同时公司温岭厂区总部按东、西厂区分期收储,其中东厂厂区先行整体搬迁至温岭东部产业集聚区。

  此次收储的温岭总部东厂区位于温岭市产学研园区,涉及土地的面积为91,066平方米,由温岭市城市新区建设办公室(以下简称温岭市新建办)收储。2013年8月27日,公司与温岭市新建办签订《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》(以下简称“搬迁协议”)和《温岭市国有土地使用权收购合同》。

  根据搬迁协议,公司东厂搬迁可得到收储土地补偿费、地面建筑物及附属物补偿费;以及土地经公开出让后,公司可获得按土地出让净收益的60%计算的搬迁奖励款。

  (2)公司东厂厂区搬迁结算情况

  针对公司温岭总部东厂厂区土地收储获取搬迁补偿结算情况如下:

  1. 针对土地补偿以及地面建筑物及附属物补偿费部分:公司于2013年9月18日,收到温岭市新建办支付的公司搬迁厂区(东厂区)的收储土地补偿费177,907,995.00元、地面建筑物及附属物补偿费19,940,154.00元,共计197,848,149.00元;

  2. 针对土地搬迁腾空补偿部分:已于2013年9月29日在温岭市招投标公开拍卖,并于2013年10月23日拍卖成功,根据经过温岭市人民政府审核确认的《2013年10月23日拍卖的CD050519/CD050530地块地价结算单》,公司温岭总部东厂搬迁地块土地出让净收益为308,416,121.03元;按照土地出让净收益的60%计算,公司温岭总部东厂搬迁应得的搬迁奖励款金额为185,049,672.62元。公司分别于2014年3月24日收到115,000,000.00元,2014年3月31日收到70,049,672.62元,共计185,049,672.62元。

  上述情况汇总如下:

  ■

  截止2015年6月30日,公司实际收到温岭总部东厂厂区的搬迁补偿款费共计:382,897,821.62元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2015-059

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2015年8月26日以在上海市中山南路969号谷泰滨江大厦18楼会议室召开;会议通知及会议材料于2015年8月18日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》

  半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要同时刊登在 2015年8月27日《证券时报》。

  议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

  2、审议通过《关于公司募集资金存放及使用情况专项报告》

  详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

  3、审议通过公司《关于2015年半年度利润分配的议案》

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2015年度上半年母公司实现税后净利润40,119,929.42 元,加上前期滚存未分配利润262,869,638.91 元及派送现金红利60,000,000元后,本期可供股东分配利润为242,989,568.33 元。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015-2017年股东回报规划》和未来12个月的投资计划,综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司本期利润分配预案为:以2015年上半年末总股本24,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。

  上述分配预案中涉及资本公积转增股本,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

  议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

  本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  4、审议通过公司《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》

  议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

  5、审议通过公司《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

  同意于2015年9月15日在浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司会议室召开公司2015年第四次临时股东大会。

  议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

  三、备查文件

  第三届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十七日

  股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2015-060

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2015年8月26日上午在上海市中山南路969号谷泰滨江大厦18楼会议室召开,会议通知于2015年8月18日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。会议应到监事3人,实到监事3人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2015半年度报告全文及摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要同时刊登在 2015年8月27日《证券时报》。

  议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

  2、审议通过《关于公司募集资金存放及使用情况专项报告》

  议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

  3、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配的议案》

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2015年度上半年母公司实现税后净利润40,119,929.42 元,加上前期滚存未分配利润262,869,638.91 元及派送现金红利60,000,000元后,本期可供股东分配利润为242,989,568.33 元。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015-2017年股东回报规划》和未来12个月的投资计划,综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司本期利润分配预案为:以2015年上半年末总股本24,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。

  上述分配预案中涉及资本公积转增股本,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

  议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票

  本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  第三届监事会第十次会议决议

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年八月二十七日

  股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2015-062

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于公司募集资金存放与使用情况的

  专项报告

  根据 中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439号文核准,本公司于2010年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)6,000万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币18.80元,募集资金总额为人民币112,800万元,扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费2,820万元后,于2010年5月4日存入本公司募集资金专用账户109,980万元;另扣减其他上市发行费用1,718.20万元后,实际募集资金净额为108,261.80万元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验,并由其出具信会师报字(2010)第24026号《验资报告》。

  根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益,本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用894.85万元计入当期损益,相应调增募集资金净额894.85万元,调增后募集资金净额为109,156.65万元。

  (二)2015年上半年募集资金使用情况及结余情况

  2015年上半年公司募集资金实际使用情况为:募集资金专户支出1207.27万元,其中直接投入募投项目1202.64万元;超募资金专户支出4.63万元。

  截止2015年6月30日,公司募集资金专用账户余额为31,897.06万元(包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额),其中使用闲置募集资金购买理财产品余额为26,600万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

  公司于2010 年5月31 日连同宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》;公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司于2010年8月11日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于2010年12月27日连同宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司于2015年2月12日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银行股份有限公司安陆支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金存放机构分别签署了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与浙江爱仕达生活电器有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。

  以上《三方监管协议》均与深圳证券交易所《三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止2015年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  募集资金投资项目“技术研发中心技改项目”无法单独核算效益,系该项目为了保持公司长期的技术领先地位,提高新产品研发和设计能力,提高模具制作能力和加快新品开发速度,提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用实验,提高厨房小家电产品的研发能力,从而间接提高公司效益。

  募集资金投资项目“国内外营销网络建设项目”无法单独核算效益,系该项目为实现公司“创百年炊具民族品牌”的战略,更好的把握、跟踪市场需求,提高对现有客户的服务能力,并开拓自主品牌在国内外市场销售,使公司在市场上取得先机,从而间接提高公司效益。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  根据爱仕达首次公开发行股票的《招股说明书》,公司募集资金投资项目“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和“年增1000万口新型不粘炊具项目”的实施地点为浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区内。由于此厂区已列入温岭市“退二进三” (退出第二产业,发展第三产业)规划范围,温岭政府已明确对公司上述温岭厂区共计164,170.10 平米(折合246.25亩)工业用地整体一次性收储,公司无法继续在原实施地点建设前述项目。2012年10月26日,公司已出资人民币17,260.00万元在温岭市东部产业集聚区购买土地429,263平方米用于公司新厂区的建设。为保证公司生产经营活动的平稳运行,募集资金投资项目的顺利实施,公司决定变更上述三个项目的实施地点,由原实施地点浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区。

  鉴于“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和“年增1000万口新型不粘炊具项目”实施地点的变更,将在一定程度上影响项目的建设周期,为保证项目的建设质量,将上述项目的完成时间调整至2015年12月31日。

  公司计划在浙江购嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地500亩,2010年12月31日,公司参加了在嘉善县国土资源局举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得200,000.2平方米(300亩),并签署了该地块的《国有土地使用权成交确认书》,地块成交总价为56,000,056.00元。由于政府土地指标未落实,计划中的另外200亩土地尚未购买,因此拟将“在浙江嘉善经济开发区购买发展用地项目”的完成时间延期至2015年12月31日。

  本次变更部分募集资金项目实施地点、实施进度相关事项已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定的要求;本次变更事项履行了相应的法律程序,符合公司实际生产经营情况;不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司已于2012年12月14日对上述事项在中国证监会指定信息披露网站进行公告。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  公司本报告期未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以部分闲置募集资金中的 26,000 万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12个月,自 2013 年1 月 25 日至 2014年1月25日止。2013年11月份,将补充流动资金3,700万元提前归还至募集资金专户, 2014年1月份将剩余暂时补充流动资金22,300万元归还至募集资金专户。

  截至 2015 年6月 30 日止,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  无

  (七)超募资金使用情况

  1、使用部分超募资金偿还银行贷款

  根据2010年6月2日公司第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司以本次部分超募资金30,400万元归还银行贷款。

  截至2015年6月30日止,公司实际使用超募资金归还银行贷款的金额为30,400万元。

  2、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

  公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》,公司以超募资金7,800万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地;

  截止2015年6月30日,公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为4,558.64万元。

  3、使用超募资金建设年增1,000万口新型不粘炊具项目

  公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设年增1,000万口新型不粘炊具项目的议案》,同意公司使用超募资金16,331万元,投资建设年增1,000万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司;项目建设地点为浙江省温岭市东部产业聚集区内,拟利用公司原计划“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目” 的土地41,511m2(合62.26亩),新增建筑面积23,386 ㎡;项目建设期为3年;项目总投资16,331万元全部使用超募资金,包含前期“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金2,505.56万元。

  截止2015年6月30日,公司实际使用超募资金建设年增1,000万口新型不粘锅炊具项目金额为8,977.14万元。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  详见二(二)募集资金专户存储情况和三(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (九)募集资金使用的其他情况

  无

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

  (二)变更募集资金投资项目的具体原因

  1、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”

  小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供,外协配套的厂家多,管理难度大,产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远,采购成本相对较高;同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近,靠近销售市场,物流运输成本更低,有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略;同时,毗邻上海、杭州的嘉善,地理位置优越、交通便捷,便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研,充分论证,决定变更项目实施地点,相应的实施主体也作出调整。

  经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过,公司将“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司,涉及变更投向的总金额为16,412.00万元,占募集资金的14.55%。

  2、“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和“年增1000万口新型不粘炊具项目”

  详见三 (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  不适用

  (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告经公司董事会于2015年8月26批准报出。

  附表:1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  浙江爱仕达电器股份有限公司 2015年8月26日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:浙江爱仕达电器股份有限公司 2015年度上半年  单位:人民币万元

  ■

  注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注3:湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”本年度实现效益数为湖北炊具公司的利润总额。

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位:浙江爱仕达电器股份有限公司   2015年上半年   单位:人民币万元

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  股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2015-063

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2015年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开合法、合规性:公司第三届董事会第十四次会议于2015年8月26日召开,会议审议通过了《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2015年第四次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2015年9月15日下午14:30

  (2)网络投票时间:2015年9月14日-2015年9月15日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、股权登记日:2015年9月10日

  8、出席对象:

  (1)截止2015年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  9、会议地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号

  二、会议审议事项

  审议《关于2015年半年度利润分配的议案》

  该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,相关内容详见2015年8月27日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  该议案需要以特别决议审议通过。

  三、会议登记方法

  1、登记手续:

  (1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  (2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2015年9月11日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:浙江省温岭市经济开发区科技路2号浙江爱仕达电器股份有限公司董事会办公室,邮编:317500(信封请注明“股东大会”字样)。

  2、登记时间:2015年9月11日,上午9∶00—11∶00,下午1∶30—5∶30

  3、登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  (一)采用深交所交易系统投票操作流程

  1、投票代码:362403

  2、投票简称:爱达投票

  3、投票时间:2015年9月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日,“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案, 1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下:

  ■

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

  ■

  (5)确认投票委托完成

  6、计票规则:

  在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

  7、注意事项:

  (1)网络投票不能撤单;

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

  (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)采用互联网投票操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年9月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”;

  (1)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  (2)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (3)确认并发送投票结果。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系电话:0576-86199005

  传真:0576-86199000

  邮箱:002403@asd.com.cn

  联系人:刘学亮、颜康

  2、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第十四次会议决议

  特此通知。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十七日

  附件:

  (一)股东参会登记表

  ■

  (二)授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席浙江爱仕达电器股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

  ■

  委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

  委托股东持有股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受委托人身份证号码:

  委托日期:

  附注:

  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  2、单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。