证券时报多媒体数字报

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2015-22

  无锡小天鹅股份有限公司

  关于选举第八届监事会

  职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年8月26日，经公司第六届第四次职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议审议，一致同意选举徐彭城先生为公司第八届监事会职工代表监事。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  监事会

  二零一五年八月二十七日

  附：徐彭城先生简历

  徐彭城，1969年12月出生，本科，现任无锡小天鹅股份有限公司研发中心主任。曾任波轮开发部部长、全自动洗衣机公司开发中心主任、全自动公司研发部国内开发部部长、合肥美的洗衣机有限公司总经理等职务。

  徐彭城先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2015-23

  无锡小天鹅股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司第七届董事会

  2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间：2015年8月26日下午14:30

  4、现场会议召开地点：本公司会议室

  5、现场会议主持人：公司副董事长柴新建先生

  6、网络投票时间： 2015年8月25日—2015年8月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日下午15:00—2015年8月26日下午15:00。

  7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

  司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  ■

  四、提案审议和表决结果

  本次股东大会共审议3项议案，第1项和第2项议案采用累积投票制，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

  ■

  上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：孟繁锋、孙磊

  3、结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、2015年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一五年八月二十七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2015-24

  无锡小天鹅股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年8月21日以书面或传真方式发出通知，于2015年8月26日以现场与视频相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

  选举方洪波先生为公司第八届董事会董事长。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  由董事长方洪波先生提名，董事会聘任殷必彤先生担任公司总经理。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》。

  由总经理殷必彤先生提名，董事会聘任孙宇男先生为公司财务总监。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  由董事长方洪波先生提名，董事会聘任周斯秀女士为公司董事会秘书。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  由总经理殷必彤先生提名，董事会聘任赵玉林先生为公司证券事务代表。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

  第八届董事会战略委员会委员由方洪波先生、陶向南先生、殷必彤先生、肖明光先生、周斯秀女士担任，并由方洪波先生任主任委员；

  第八届董事会提名委员会委员由陶向南先生、蒋青云先生、方洪波先生担任，并由陶向南先生任主任委员；

  第八届董事会薪酬与考核委员会委员由蒋青云先生、朱和平先生、孙宇男先生担任，并由蒋青云先生任主任委员；

  第八届董事会审计委员会委员由朱和平先生、蒋青云先生、张赵锋先生担任，并由朱和平先生任主任委员。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一五年八月二十七日

  附：相关人员简历

  方洪波，1967年1月出生，硕士。现任本公司董事长，美的集团董事长兼总裁；曾任美的电器董事长兼总裁等职务。

  方洪波先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  殷必彤，1968年12月出生，硕士。现任本公司董事、总经理；曾任美的电器空调事业部国内营销公司总经理助理和市场总监，广州华凌空调设备有限公司国内营销总经理，合肥美的洗衣机有限公司国内营销总经理、本公司副总经理等职务。

  殷必彤先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙宇男，1978年5月出生，硕士。现任本公司财务总监；曾任本公司全自动工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管理经理等职务。

  孙宇男先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周斯秀，1973年2月出生，硕士，会计师。现任本公司董事、董事会秘书；曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表等职务。

  周斯秀女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵玉林，1987年9月出生，本科。现任本公司证券事务代表；曾任美的集团股份有限公司证券事务专员。

  赵玉林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2015-25

  无锡小天鹅股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司于2015年8月21日以书面或传真方式向各位监事发出召开第八届监事会第一次会议通知，并于2015年8月26日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》；

  选举梁鹏飞先生为公司第八届监事会主席。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  监事会

  二零一五年八月二十七日

  附：梁鹏飞先生简历

  梁鹏飞先生，1977年8月出生，现任无锡小天鹅股份有限公司营运与人力资源总监职务，曾任美的集团压缩机事业部营销中心经理、供应链管理部经理、制造管理部部长、营运管理部总监等职务。

  梁鹏飞先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：小天鹅A 小天鹅B  股票代码：000418 200418  公告编号：2015-26

  无锡小天鹅股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日(2015年8月25日、2015年8月26日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  2、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间也未买卖公司股票。

  三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。

  四、风险提示

  1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一五年八月二十七日