证券时报多媒体数字报

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-111

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015年8月31日（星期一）上午9：00-10:00

  ●会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  ●会议召开方式：上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别自2014年11月7日、2014年12月8日、2015年1月8日、2015年3月9日起继续停牌。鉴于本公司股票需继续停牌，公司定于2015年8月31日召开投资者说明会，就本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司将针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、会议召开时间：2015年8月31日（星期一）上午9:00-10:00

  2、会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  三、参加人员

  公司董事长、总经理张宝春先生，董事、财务总监马进华先生（代行董事会秘书职责）。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所"上证e互动"平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行沟通和交流。

  2、为提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者在2015年8月28日（上午8:30-11:00，下午14:30-16:30）通过后附的联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  1、联系人：马进华、姚虎

  2、联系电话：0553-5840085

  3、传 真：0553-5840085

  4、电子邮箱：mjh1270@139.com whzqdb2010@163.com

  六、其他事项

  公司将在说明会结束后，通过上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-110

  债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司

  重大资产重组进展情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。

  本次重大资产重组的交易对方为公司控股股东；标的资产行业类型为淮南矿业所属煤炭、电力业务板块的部分资产，标的资产的规模、权属边界等已经确定，资产范围为淮南矿业下属全资电厂（除未获核准的新庄孜电厂）及淮沪煤电一体化项目，具体包括淮沪煤电有限公司50.43%股权（下含田集电厂一期两台63万千瓦机组和丁集煤矿）、淮沪电力有限公司49%股权（下含田集电厂二期两台66万千瓦机组）和淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权（下含顾桥电厂分公司和潘三电厂分公司），标的资产权益电力装机容量为221万千瓦，配套煤矿产能为每年600万吨。标的资产重组成功进入上市公司后将明显增厚公司每股收益。

  截至本公告发布日，与确定重组预案交易金额相关的标的资产以2015年6月30日为基准日的预审计、预评估工作已经完成。同时，鉴于公司2014年度审计报告中保留意见所述事项已经消除（详见上海证券交易所网站2015年8月8日刊登的公司董事会、监事会以及会计师事务所的专项说明），本次重大资产重组的交易方式已经结合国有资产监管政策并在现行法律法规允许的范围内选择、确定。

  目前，重组预案及相关资料已经提交安徽省国资委进行审核，公司预计将于近日收到安徽省国资委的审核批复。公司拟预定于2015年8月28日召开董事会，审议与重组预案相关的各项议案、协议等。同时，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司将在董事会审议重组预案后及时公告，并尽快在具备条件时向上海证券交易所申请股票复牌。

  敬请广大投资者关注本公司后续公告，并注意投资风险。

  特此公告。

  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

  2015年8月27日