证券时报多媒体数字报

  证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-083

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  关于投资设立互联网及新媒体产业并购基金的框架协议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●投资标的名称：深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）(具体以工商行政管理部门核准为准)

  ●投资金额：总规模不超过10亿元人民币

  一、对外投资概述

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年8月25日与深圳市百岁兰投资管理有限公司（以下简称"百岁兰"）签署了《关于共同投资设立互联网及新媒体产业并购基金的合作框架协议》（以下简称"框架协议"），拟共同出资设立系列有限合伙制的私募股权投资并购基金 (以下简称"并购基金")。并购基金主要向位于中国境内的互联网及新媒体企业进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资业务相关的活动，总规模不超过10亿元人民币。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

  二、交易对手方的基本情况

  1、深圳市百岁兰投资管理有限公司

  住 所 地：南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦15层

  注册资本：10,000万元人民币

  成立日期：2015年5月19日

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：杨宇禧

  营业执照注册号：440301112908293

  百岁兰系一家专业从事投资咨询、投资管理、风险评估的金融服务机构。作为一家专业投资公司，百岁兰拥有专业的投资咨询服务团队，核心成员大多拥有接近10年的投资管理经验；通过严谨、完善、快速的办理流程，为全国客户提供投资咨询、投资管理、风险评估等一系列优质且人性化的服务。百岁兰在投资行业中稳扎稳打，稳健经营，坚持"与客户共赢"的企业发展战略，不断为客户创造价值，助其实现财富的增值，并致力成为值得信赖的证券投资品牌服务商，致力打造具有公信力的金融机构，为中国资本市场客户提供安全高效、专业规范、个性化的财务增值和信用增值服务。

  百岁兰及其股东与公司均不存在关联关系、不直接或间接持有公司股份，与公司不存在相关利益安排。

  三、投资标的基本情况

  1、 投资标的

  并购基金拟采用有限合伙企业形式，企业名称暂定为深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙），具体以工商行政管理部门核准为准。投资方向主要为互联网及新媒体产业。

  2、 投资规模

  并购基金总规模不超过10亿元人民币。

  四、框架协议的主要内容

  1、 并购基金管理公司

  深圳市百岁兰投资管理有限公司

  2、 资金来源

  百岁兰作为普通合伙人，并由公司作为劣后级有限合伙人，其他合格投资方作为优先级有限合伙人，共同出资设立系列内资私募股权投资基金，即并购基金，总规模不超过10亿元人民币。其中公司出资不超过20,000万元人民币，出资比例为20%，其余由百岁兰及其他合格投资者出资。

  3、 并购基金投资方向

  互联网及新媒体产业

  4、 投资决策程序

  并购基金设立投资决策委员会（以下简称"投委会"）作为投资决策的最高机构，投委会由5名委员组成，其中百岁兰委派3名委员，公司委派2名成员，投资项目需由全体投委会委员半数以上通过方可进行投资，公司委派的委员有一票否决权。

  5、 投资项目退出

  退出方式包括但不限于IPO、并购、挂牌转让等：

  ①IPO：所投公司在A股上市，股票锁定期结束后在A股二级市场出售股票实现退出；

  ②并购：所投公司被上市公司并购，通过现金购买、股份置换等方式实现退出；

  ③挂牌转让：所投公司在新三板挂牌后，将持有股份通过协议转让、做市转让等方式进行出售实现退出。

  五、设立并购基金对上市公司的影响

  公司与百岁兰共同投资设立并购基金，主要向位于中国境内的互联网及新媒体企业进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资业务相关的活动，将更好地实现公司自身并购扩张和产业整合的战略目标，储备并购项目。

  六、风险提示

  本次签署的《框架协议》属于合作意向协议，尚未签订正式协议。

  特此公告。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-084

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  关于公司股东股份质押解除和质押的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）接公司第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称"日昇创沅"）通知：

  一、股份解除质押

  日昇创沅将原质押给华创证券有限责任公司的本公司限售流通股224,992,924股股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份解除质押手续。

  二、股份质押

  日昇创沅将其持有公司6,000万股限售流通股（占总股本的2.66%）质押给西藏信托有限公司，并于2015年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。

  三、截止目前，日昇创沅持有公司339,992,924股限售流通股，占总股本的15.07%，其中处于质押状态的股份数为115,000,000股，占总股本的5.10%。

  特此公告。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月26日

  证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2015-085

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票事项进展公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划非公开发行股票事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，本公司股票已于2015年7月3日起停牌。公司已于2015年7月3日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-061），于2015年7月10日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-065），于2015年7月17日发布了《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》（公告编号：2015-068），于2015年7月24日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-072），于2015年7月31日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告编号：2015-075），于2015年8月7日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告编号：2015-078），于2015年8月13日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-081），于2015年8月20日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告编号：2015-082）。

  截至本公告日，公司及各中介机构正在全力推进本次非公开发行股票各项工作，主要工作进展如下：

  1、考虑到本次募集资金投资项目对公司未来发展的意义重大，公司需要对募集资金拟投资项目进行详细、审慎的可行性论证，包括对项目技术储备的详细分析、项目实施产业化的全面评估和对投资回报的详尽测算；力求募集资金投资项目未来能够成功实施，以更好的回报公司股东。该等论证及评估工作量较大，仍需一定时间。

  2、由于公司筹划非公开发行股票部分募集资金可能用于收购相关资产，交易双方正在谈判，公司将对拟收购的资产进行审计、评估、尽职调查，预计工作量较大，尚未完成。

  公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行股票的最终方案。若公司在 2015 年 9 月 26 日以前完成本次非公开发行股票的相关准备工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行股票方案。为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票继续停牌。

  停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日公告相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

  2015年8月26日