证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年8月26日

  (二)股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

  1.01董事候选人秦怀平

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

  1.02董事候选人向道泉

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

  1.03董事候选人蒋毅

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

  1.04董事候选人唐敏

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

  1.05董事候选人赵雄翔

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

  1.06董事候选人廖亮

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

  1.07独立董事候选人陈宏

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

  1.08独立董事候选人何云

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.00议案名称：关于选举第十届董事会董事的议案

  1.09独立董事候选人吴开超

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.00议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案

  2.01监事候选人陈强

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.00议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案

  2.02监事候选人刘晓锋

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.00议案名称：关于选举第九届监事会监事的议案

  2.03监事候选人刘礼志

  审议结果：通过

  表决情况：

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  公司职工代表出任的监事陶明、吴海涛已经公司职工民主选举产生（陶明、吴海涛简历见附件）。

  上述董事、监事任职期限为三年。

  3.议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  无。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

  律师：杨波、罗煜

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  附件：陶明、吴海涛简历

  四川明星电力股份有限公司

  2015年8月26日

  附件

  陶明、吴海涛简历

  陶明简历

  陶明，男，汉族， 1970年6月生，中共党员，研究生，高级政工师。

  1990年9月—1992年7月，成都体育学院体育教育专业学习；

  1992年8月—1993年1月，四川明星电力股份有限公司供电所工作；

  1993年1月—1997年11月，四川明星电力股份有限公司遂北供电所团支部书记、党群办主任；

  （其间：1994年8月—1996年12月，四川省委党校行政管理专业本科学习）；

  1997年11月—2000年12月，四川明星电力股份有限公司遂南供电所工会主席；

  2000年12月—2003年2月，四川明星电力股份有限公司遂南供电所党支部书记、副所长、工会主席；

  2003年2月—2003年5月，四川明星电力股份有限公司遂南供电所党总支书记、副所长、工会主席；

  2003年5月—2006年7月，四川明星电力股份有限公司党委委员、纪委书记兼机关党总支书记；

  2006年7月至今，四川明星电力股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

  （其间：2007年9月—2010年7月，中共中央党校经济管理专业研究生学习）。

  吴海涛简历

  吴海涛，男，汉族，1976年10月生，中共党员，大学学历，经济师。

  1995年9月—1998年7月，成都纺织高等专科学校学习；

  1998年7月—1998年12月，遂宁市成宇广告公司销售经理、副总经理；

  1998年12月—2000年3月，四川明星电力股份有限公司龙凤水电厂工作；

  2000年3月—2001年1月，四川明星电力股份有限公司龙凤水电厂政工科科长；

  2001年1月—2001年12月，四川明星电力股份有限公司投资开发部工作；

  2001年12月—2002年6月，四川明星药业有限责任公司副总经理；

  2002年6月—2003年6月，四川明星药业有限责任公司副总经理、党支部副书记（主持工作）、工会主席；

  2003年6月—2006年1月，四川明星药业有限责任公司副总经理、成都营销中心总监；

  （其间：2002年9月—2005年7月，西南财经大学MBA研修）；

  2006年1月—2007年10月，四川明星电力股份有限公司“风险化解处理资产江西工作组”负责人；

  2007年10月—2008年7月，四川明星电力股份有限公司人力资源部工作；

  2008年7月—2013年2月，四川明星电力股份有限公司投资发展部副主任；

  （其间：2008年9月—2010年7月，西南交通大学电气工程及其自动化专业本科学习；

  2009年11月—2012年12月，四川奥深达资源投资开发有限公司副总经理；

  2011年8月—2012年12月，四川奥深达资源投资开发有限公司副董事长、副总经理）；

  2013年2月—2015年1月，四川明星电力股份有限公司办公室主任；

  2015年1月至今，四川明星电力股份有限公司船山供电分公司党总支书记、工会主席。