证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2015年上半年，公司紧紧围绕年初确定的经营目标与重点计划的要求开展工作，公司业绩保持了持续稳定地增长。报告期内，公司募投项目扭亏，高端产品超纤市场及化工板块保持需求较旺态势，带来良好利润贡献。

  报告期内，公司研发支出总额为4,276.90万元，占主营业务收入比例的5.15%。公司2015年1-6月，累计开发各类新产品、新技术50项，新产品产值率达到37.11%；申报浙江省科技厅、浙江省经信委新产品项目5项、“机器换人”示范项目1项。浙江省禾欣聚氨酯合成革研究院获得浙江省科技厅验收通过。公司荣获“嘉兴市创新型企业（科技领航大企业）”“浙江省皮革行业最具创新力企业奖”、“中国塑料加工业专利工作先进单位”等荣誉。

  为提升上市公司持续盈利能力，报告期内，公司通过筹划重大资产置换及发行股份购买资产方式实施重大资产重组。2015年7月17日，公司收到中国证监会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1633号），公司本次交易获得中国证监会核准。

  （2）主营业务分析

  公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。主要产品为PU合成革和超细纤维PU合成革以及PU合成革生产的主要原材料、PU树脂浆料等。

  2015年上半年实现营业收入84,822.81万元，同比上升12.55% ；实现营业利润7,100.57万元，同比上升59.44% ；实现归属于上市公司股东的净利润为4,937.55万元，同比上升55.41%。

  主要财务数据同比变动情况

  单位：元

  ■

  公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  1、报告期内，公司进一步加大市场的拓展，审时度势，把握机会，形成有效订单；继续发展壮大强有力的营销团队，做好产品服务，提升客户满意度。

  2、报告期内，公司进一步加大研发投入，加强研发与创新能力建设，注重环保、革命型的新产品等无溶剂型系列产品的开发，确保公司继续稳步发展。

  3、报告期内，公司建立和完善集团采购信息、人才资源、资金管理共享平台，发挥集团优势，提高资源利用率；继续强化管理，不断完善、提升现有的各项管理制度，按照标准化、流程化有序的开展各项工作。

  （3）主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（盖章）

  董事长（签字）：沈云平

  二〇一五年八月二十六日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-059

  浙江禾欣实业集团股份有限公司关于

  全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2015年8月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之资产过户完成的公告》（公告编号：2015-054），本次交易已完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续。无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）已成为本公司的全资子公司。公司、马中骏等37名交易对方、沈云平等七名自然人确认以2015年7月24日为本次交易的资产交割日。

  一、担保情况概述

  因经营发展需要，公司全资孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）拟向金融机构申请授信3亿元人民币，具体额度在不超过3亿元的金额上限内以金融机构授信为准，有效期为3年，上述担保额度在有效使用期限内可以循环使用。公司全资子公司无锡慈文为上述授信额度提供连带责任保证担保。具体以双方签订的保证合同为准。

  2015年8月26日，公司第六届董事会第十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，同意上海慈文向金融机构申请授信3亿元人民币，并由无锡慈文对上述授信额度提供连带责任担保。

  公司董事会授权无锡慈文执行董事签署上述担保相关的合同及文件。

  根据相关规定，该议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：上海慈文影视传播有限公司

  成立时间：2009年4月30日

  注册资本：人民币5000万元

  法定代表人：马中骏

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、发布及代理各类广告，展览展示服务，摄影摄像服务，文化艺术交流与策划，投资管理（除股权投资和股权投资管理），商务信息咨询，影视器材的租赁及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资

  截至2015年6月30日，该公司总资产?33,404.86?万元，净资产?20,212.62?万元，2015年1-6月营业收入??24.88??万元，实现净利润??-726.43??万元，资产负债率为??39.49??%（以上财务数据未经审计）。

  三、担保内容

  无锡慈文以连带责任保证担保的方式为上海慈文向金融机构申请授信3亿元人民币的授信提供担保。具体以双方签订的保证合同为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，公司全资子公司无锡慈文为全资孙公司上海慈文向金融机构申请授信提供担保，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上海慈文经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。董事会同意无锡慈文为上海慈文提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  自资产交割日至本公告披露日，重组后的上市公司及其控股子公司累计对外担保为0.2亿元，本次批准的担保额度为人民币3亿元，合计占公司2014年度经审计合并报表净资产的46.47%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月二十七日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-057

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2015年8月14日以专人送达、邮件方式发出，会议于2015年8月26日上午以现场表决结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。会议由公司董事长沈云平先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。《公司2015年半年度报告》和《公司2015年半年度报告摘要》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  2、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。因经营发展需要，公司全资孙公司上海慈文影视传播有限公司拟向金融机构申请授信3亿元人民币，具体额度在不超过3亿元的金额上限内以金融机构授信为准，有效期为3年，上述担保额度在有效使用期限内可以循环使用。公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司为上述授信额度提供连带责任保证担保。

  本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

  《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月二十七日