证券时报多媒体数字报

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-057

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第二次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年8月26日14:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份数量68,746,795股，占公司有表决权股份总数的比例为35.21%。

  出席本次会议现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数68,573,695股，占公司股份总额的35.12%；通过网络投票的股东5名，代表有表决权的股份173,100股，占公司股份总额的0.0887%。其中，本次股东大会参加投票的中小股东为5名，其所持有表决权的股份总数为173,100股，占公司有表决权总股份的0.0887%。

  本次会议由公司董事会召集，副董事长陈钢先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场投票以记名投票表决方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，本次董事选举以累积投票方式进行差额选举，会议选举结果如下：

  1.1选举肖林女士担任公司第四届董事会董事

  表决结果：以64,478,072股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的93.79%，表决结果为当选。其中，通过网络投票的股东5名，代表有表决权的股份173,100股，占公司股份总额的0.0887%；其中中小投资者对本议案的表决情况为0股同意，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  1.2选举曾德祝先生担任公司第四届董事会董事

  表决结果：以4,095,623股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的5.96%，表决结果为未当选。其中，通过网络投票的股东5名，代表有表决权的股份173,100股，占公司股份总额的0.0887%；其中中小投资者对本议案的表决情况为0股同意，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  根据表决结果，肖林女士当选为第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满止。肖林女士获得的投票数超过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

  2、以68,746,795股同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》。通过网络投票的股东5名，代表有表决权的股份173,100股，占公司股份总额的0.0887%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市君合（广州）律师事务所委托张平律师和郭曦律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1. 《广州达意隆包装机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

  2. 北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2015年8月27日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-058

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于第一期员工持股计划实施进展的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2015年5月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-029），及2015年5月28日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州达意隆包装机械股份有限公司第一期员工持股计划》。公司于2015年6月26日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-036）；于2015年7月27日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-049）。

  根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：

  截止2015年8月26日，公司2015年第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。

  公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

  2015年8月27日