证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站、全国中小企业股份转让系统网站上披露的公司半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  根据中电联发布的中国电力工业现状与展望，基于全国发电能源资源禀赋特征和用电负荷分布，统筹协调经济社会发展、生态文明建设、电力安全保障以及技术经济制约，电力发展将加快转变电力发展方式，着力推进电力结构优化和产业升级，坚持节约优先，优先开发水电、积极有序发展新能源发电、安全高效发展核电、优化发展煤电、高效发展天然气发电，推进更大范围内电力资源优化配置，构建安全、经济、绿色、和谐的现代电力工业体系。

  公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司的控制人法国阿尔斯通公司拥有世界领先的AGVTM轨道交通技术，以及覆盖煤炭、水电、天然气、核能和风能多种能源形式的集成电厂解决方案。本公司将借助阿尔斯通公司这一平台，继续努力提升公司的未来发展。报告期内，公司管理层和全体员工齐心协力努力做好2015年年初制定的五项工作，即：

  1、提高核心竞争力，利用技术优势、品牌优势和制造能力优势，继续提供满足全球市场、符合欧洲标准、美国标准及印度标准的高性能锅炉产品，不断提高国际领先的生产制造技术水平。

  2、全力以赴开拓国内市场并积极获取出口订单，提高国内市场份额和市场地位，增加产品出口比率。

  3、全面提升经营管理水平，加强技术准备、原材料准备工作，加强各类成本控制，强化项目执行的互动工作和技术质量控制，确保按质按期完成订单。

  4、强化在岗人员的培训和管理，缩短掌握新技术和适应新流程的周期，提高劳动生产率，以满足各类订单不同质量标准的要求。

  5、不断提高在国内外市场中的竞争能力，并建立良好的商业模式，充分运用公司所拥有的先进技术和强大的生产能力向国内外用户提供优质产品

  报告期内，公司主要经营范围未发生变化。公司主要经营电站锅炉、特种锅炉、脱硫设备及其它压力容器及辅助设备等产品的开发、生产及销售。报告期内公司实现营业收入55,368.44万元，比去年同期增加11.43%；营业利润1910.05万元，比去年同期增加138.12%；实现归属于母公司所有者的净利润1,569.37万元，比去年同期增加91.05%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  二〇一五年八月二十八日

  确权证券代码：420063 证券简称：武锅B退 公告编号：2015－069

  武汉锅炉股份有限公司第六届董事会

  第十二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年8月14日发出会议通知，于2015年8月25日下午2:00时在武汉锅炉股份有限公司2006会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议的董事9名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决议：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年半年度报告及摘要》；

  公司董事、高级管理人员对2015年半年度报告的确认意见：根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为武汉锅炉股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年半年度报告全文请见深圳证券交易所网站及全国中小企业股份转让网站。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  公司董事会日前接到副总经理陈伟豪先生的辞呈，因个人工作安排的需要，申请辞去公司副总经理，其辞呈将自公司董事会任命新的副总经理时生效。陈伟豪先生辞职后将不在本公司任职。经公司总经理提名，董事会决定聘任冯正先生、白西欣先生为公司副总经理，其个人简历附后。

  三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  公司董事会日前接到财务负责人陈伟豪先生的辞呈，因个人工作安排的需要，申请辞去公司财务负责人，其辞呈将自公司董事会任命新的财务负责人时生效。陈伟豪先生辞职后将不在本公司任职。经公司总经理提名，董事会决定聘任冯正先生为公司财务负责人，其个人简历附后。

  独立董事对议案二、议案三发表的独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《武汉锅炉股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，现就聘任冯正先生、白西欣先生为公司高级管理人员发表独立意见如下：

  1、我们审阅了冯正先生、白西欣先生的个人履历及相关资料后认为其任职资格符合《公司法》、《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，并具有履行相应财务负责人、副总经理职责的能力和条件。

  2、本次公司聘任财务负责人、副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定。

  3、冯正先生、白西欣先生未持有本公司股份，未在其他单位任职，与本公司的董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、本公司或其控股股东及实际控制人均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，我们同意聘任冯正先生、白西欣先生担任公司高级管理人员。

  武汉锅炉股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  财务负责人兼副总经理冯正先生的个人简历

  冯正先生，1973年12月1日出生，中国国籍。毕业于悉尼大学商学院，会计专业硕士。2006年通过ACCA全课程考试， 2007年获得ACCA会员资格，2013年获得资深会员资格。2000年至2005年在奥的斯电梯有限公司作财务分析和合同评审工作。2005年3月年加入丹佛斯，担任财务主管职位，负责当时丹佛斯在华约50％的生产和销售核算。2006年10月至2011年4月加入康菲石油有限公司，担任渤海区域财务总监。2011年4月加入敖由陶勒盖矿业工程公司担任高级财务经理一职。2012年加入安东石油服务有限公司担任井下模块财务总监。2013年至2015年加入普邦明胶担任中国区财务总监。其本人未持有本公司股份。

  副总经理白西欣先生的个人简历

  白西欣先生：1963年1月7日出生，中国国籍，高级工程师。1984年毕业于华中工学院（华中科技大学前身）电厂热能动力专业， 2012年获华中科技大学西方经济管理学博士学位。1984年7月白西欣先生加入武汉锅炉厂（武汉锅炉股份有限公司前身），历任工程师、主任设计师，设计处副处长，计划经销外贸处副处长、计划经销外贸处处长、副总经济师、副总经理。现任武汉锅炉股份有限公司销售总监并兼管项目关闭工作。其本人未持有本公司股份。

  确权证券代码：420063 证券简称：武锅B退 公告编号:2015-070

  武汉锅炉股份有限公司第六届监事会

  第九次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司第六届监事会第九次会议于2015年8月14日发出会议通知，于2015年8月25日下午2:00时在武汉锅炉股份有限公司2006号会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人Thomas Joseph Barker先生主持会议，经与会监事审议并以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

  监事会的审核意见：监事会认为董事会编制和审议武汉锅炉股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉锅炉股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月二十八日