证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  （1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  （2）公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  本报告期，白酒行业市场竞争激烈，行业调整继续深化，公司始终坚持以“改革、创新、转型、发展”为指导，坚定执行“贴近市场，积极提高市场份额；精细管理，稳步提高经营质量”的工作思路，积极主动、循序渐进地落实各项重点工作。

  生产方面，不断完善生产管理制度，强化生产过程中的监督体系和执行力度，优化流程管理，继续稳步推进“车间独立核算”，实现内部市场化机制，为市场供给和营销提供坚实保障。

  市场营销方面，公司始终坚持以市场为中心、以消费需求为导向，以商务消费市场为营销重心，并持续深耕大众消费市场，固本强基维护五粮液高端品牌，重点打造主推系列酒品牌；继续深化扁平化渠道建设，并根据市场变化，适时成立品牌营销公司，实施公司化、专业化的品牌运作。公司持续狠抓市场管控不动摇，销售、管理双管齐下，市场秩序向好，销售总量增加。

  内部管理方面，改革创新，推动公司稳步发展。公司在积极探索、拟订改革方案的同时，在市场营销、公司治理、内部管控、薪酬改革等多方面推出多项创新举措，切实保证公司平稳、有序地发展。公司持续向管理要效益，积极推动管理革新，不断强化内部管控，在完善各项职能管理的同时，营造良好环境激发内部效能的大提升、大跨越。

  报告期内，持续加强投资者关系管理，与投资者积极沟通交流，公司获评“2014年度最受投资者尊重的百强上市公司”、“2014年度金牛最高效率公司”。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

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  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  宜宾五粮液股份有限公司

  2015年8月28日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第018号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议，于2015年8月19日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2015年8月25日上午在公司四会议室召开，会议应到董事7人，实际到会4人，委托出席2人，陈林董事因公出差未出席现场会议，采用通讯方式审议议案。独立董事张力上先生、傅南平先生因工作原因未出席现场会议，均委托独立董事谢合明先生代理行使表决权。

  本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、任仕铭、邱萍、杨韵霞及高级管理人员叶伟泉、彭智辅、朱忠玉、唐伯超、唐圣云列席了会议。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一、2015年半年度报告（含摘要）

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  议案二、2015年半年度分配方案

  经董事会研究决定，2015年半年度分配方案为：不分配、不转增。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  议案三、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  具体内容详见专项公告。

  议案四、四川省宜宾五粮液环保产业有限公司关于增加注册资本的议案

  四川省宜宾五粮液环保产业有限公司（以下简称“环保公司”）系本公司控股51%子公司，注册资本为200万元。由于注册资本较小，不利于生产经营持续发展，因此，拟增加注册资本。

  经董事会审议，形成如下意见：

  （一）同意环保公司将其部分未分配利润转增注册资本；

  （二）同意将部分相关资产进行评估后，以评估值作价转增环保公司注册资本。

  上述增资完成后，其注册资本预计为5,000-6,000万元。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  议案五、关于对四个全资及控股子公司债权转为投资的议案

  经董事会审议，形成如下意见：

  （一）四川省宜宾环球神州玻璃有限公司，本公司持有100%股权

  截止2015年6月30日，本公司对四川省宜宾环球神州玻璃有限公司（以下简称“神州公司”）的债权为1.62亿元；神州公司注册资本为800万元。

  1、同意将9,200万元的债权转为注册资本，其注册资本将增加至1亿元；

  2、剩余债权，神州公司须在约定期限内归还。

  （二）四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司，本公司持有100%股权

  截止2015年6月30日，本公司对四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司（以下简称“格拉斯公司”）的债权为4.67亿元；格拉斯公司注册资本为1,000万元。

  1、同意将1.90亿元的债权转为注册资本，其注册资本将增加至2亿元；

  2、剩余债权，格拉斯公司须在约定期限内归还。

  （三）四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司，本公司持有90%股权

  截止2015年6月30日，本公司对四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司的债权为1.29亿元，暂不转为投资。

  （四）四川省宜宾五粮液环保产业有限公司，本公司持有51%股权

  截止2015年6月30日，本公司对环保公司的债权为2.57亿元，暂不转为投资。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  （一）第五届董事会第九次会议/议案表决票；

  （二）第五届董事会第九次会议决议。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第019号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第七次会议，于2015年8月19日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2015年8月25日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际出席会议监事4人，职工监事吴国平先生因公在外，采用通讯方式审议议案，并书面委托职工监事杨韵霞女士代理行使表决权。

  本次会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

  二、监事会会议审议议案情况：

  1、2015年半年度报告（含摘要）

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  2、2015年半年度分配方案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  3、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  4、四川省宜宾五粮液环保产业有限公司关于增加注册资本的议案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  5、关于对四个全资及控股子公司债权转为投资的议案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第七次会议决议；

  2、第五届监事会第七次会议记录；

  3、第五届监事会第七次会议表决票。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司监事会

  2015年8月28日