证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年7月19日公告《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》（公告编号：2012－028，承诺全文亦可参考公司2014年年度报告、2015年半年度报告中有关"承诺事项"的章节），其中承诺公司"未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"，承诺期限至2015年8月31日。 公司于2012年-2014年度分别实现净利润（按母公司利润表口径）36,347.66万元、8,903.03万元和8,039.96万元；根据《公司章程》要求提取10%法定盈余公积后2012年-2014年度三年实现的年均可分配利润的百分之三十为4,796.16万元，此金额为承诺现金分红的最低金额。公司于2012年-2014年度现金分红金额分别为5,054.25万元、0万元和758.14万元，累计分红5,812.39万元，已超过承诺现金分红的最低金额。

  由于公司已于近日实施了2014年度的利润分配，也即2012-2014年度利润分配已全部实施，上述《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的承诺已经履行完毕。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十七日