证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年，国内经济增速放缓，电力行业，作为重要的能源保障产业，积极发挥着其不可替代的调和、带动作用。2014年底开始，国内电力项目建设速度加快，新建输电线路工程数量增多，总体看，绝缘子领域市场需求稳中向好，但行业内厂家竞争更加激烈。

  报告期内，按照年初制定的经营目标和发展规划，公司紧抓市场机遇，着力应对竞争，克服了新产品、新工艺，以及交货延期等复杂情况，为企业中长期稳定经营积蓄了力量。

  （1）主营业务分析

  公司主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及金具产品的研发、生产及销售。公司产品主要为电力电网工程配套，用户主要为国内外的电网公司，部分产品（主要为电站电瓷）也向主机厂供货，为大型一次设备（如变压器，断路器开关等）配套。报告期公司主业未发生变化。

  主要财务数据同比变动情况

  单位：元

  ■

  公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  目前，国内对跨区送电及特高压输电项目的建设需求日益增大。2015年上半年,蒙西至天津、榆横至潍坊、酒泉至湘潭、晋北至江苏四条特高压线路获核准开工，预计锡盟至泰州、上海庙至山东、滇西北至广东三条特高压线路也将陆续核准开工。同时，伴随着国家“一带一路”战略实施，我国的电力技术有望走出国门，现国网公司已与巴基斯坦、埃塞俄比亚、肯尼亚、俄罗斯、印尼等国家的电力公司进行前期探讨。总体看，我国高等级输电线路的建设推进速度有所加快，并有望在国际上获得更大推广，绝缘子行业前景稳定。

  伴随机遇，亦有挑战。受制于行业特点，公司仍面对着竞争环境恶化，运营成本高企等不利情况。为此，公司围绕年初制定的经营方针，对外：紧抓国内市场机遇，加大力度巩固行业地位，同时积极拓展国际市场，强化国内外市场的调剂互补作用；对内：更新观念，深化管理，严格控制成本，细化过程控制，以质量建口碑，以效能强实力。

  报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：

  （1）市场维护

  国内市场，公司紧跟项目进度，积极促进用户沟通，努力提升销售服务质量，在项目竞标中保持主动，目前国内项目在手订单超3亿元；国际市场，公司一方面加强售后服务，夯实老用户群，另一方面大力推广，着眼于东南亚新兴市场，挖掘新客户。经过近两年的努力，前期反倾销、特保关税带来的不利颓势已逐步缓解，现出口项目在手订单超1亿元。

  （2）研发创新

  随着科研项目的不断投入，公司研发硬件条件有所加强，自主研发能力亦稳步提升。报告期内，在低成本配方研究、优化产品性能方面，公司坚持理念，持续攻关，现已取得阶段性成果；同时，公司新产品研发也取得一定成效，继成功推出±1100kV复合绝缘子之后，公司研发的840（760）kN交、直流瓷绝缘子也有望年内进行技术鉴定，届时公司将有能力满足用户提出的更高产品要求。

  （3）生产管理

  报告期内，公司强化成本控制，将精益管理、成本领先的工作理念深入贯彻到经营活动的各个环节，并在多角度、大范围推动供产销协同管控，建立了内外部信共享机制。同时，公司加强工艺过程管控，围绕降低过损、提高效能、优化质量、减少浪费的核心理念，在成本控制和质量优先的目标博弈中取得了平衡。

  下半年的打算:

  2015年下半年，公司将继续围绕经营目标，对外，把握机遇，稳定市场占有率；对内，推行精益生产、强化质量管控，提高用户满意度。同时，公司还将着力优化组织结构，不断提升管理信息化水平，完善考核激励机制，并致力于全集团运营资源的合理配置，以完成经营任务，促进多方共赢。

  主营业务构成情况

  单位：元

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  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  大连电瓷集团股份有限公司

  法定代表人：刘桂雪

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-034

  大连电瓷集团股份有限公司第二届

  董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2015年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年8月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事10名，实际参会董事10 名，部分公司高管、监事列席了会议。

  会议由董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  二、会议审议情况

  经审议，各议案表决情况如下：

  1、审议通过公司《2015年半年度报告》及其摘要

  表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票

  公司《2015年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网；公司《2015年半年度报告摘要》，内容刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过公司《关于注销香港全资子公司的议案》

  表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票

  经审议，董事会同意公司注销在中国香港特别行政区设立的全资子公司大连电瓷集团进出口有限公司，并授权公司经营层按照法定程序办理相关注销手续。

  关于本议案，内容详见2015年8月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于注销香港全资子公司的公告》。

  三、备查文件

  大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-035

  大连电瓷集团股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2015年8月27日上午，在大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼以现场方式召开。会议通知于2015年8月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3 名。

  会议由监事主席张道骏召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过公司《2015年半年度报告》及其摘要

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网；公司《2015年半年度报告摘要》的内容刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  《大连电瓷集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-037

  大连电瓷集团股份有限公司

  关于注销香港全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销香港全资子公司的议案》，公司决定注销香港全资子公司大连电瓷集团进出口有限公司（以下简称“电瓷集团进出口公司”）。

  本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、大连电瓷集团进出口有限公司基本情况

  1、公司名称：大连电瓷集团进出口有限公司；

  2、成立日期：2013年12月9日；

  3、公司类型：有限公司；

  4、注册资本：港币630万元（约合人民币500万元），公司出资比例100%；

  5、注册地址：中国香港；

  6、经营范围：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易等。

  截止2015年7月31日，大连电瓷集团股份有限公司尚未实际出资。

  二、注销电瓷集团进出口公司的原因

  电瓷集团进出口公司成立以来，一直未开展实际经营业务，只承担了部分对外宣传联络和海外服务等工作，为公司增强企业国际形象、拓展国际业务等起到了一定作用，随着公司国际出口业务的整合，该业务已并入公司国际营销部。

  根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合公司现有资源、降低管理成本、提高运营效率，故拟注销此全资子公司，并授权公司经营层按照法定程序办理相关注销手续。

  三、注销电瓷集团进出口公司对公司的影响

  该子公司自成立以来未有实质性业务，因此注销该子公司，公司合并财务报表的范围发生相应地发生变化外，不会对公司合并报表产生实质性的影响；也不会对公司现有业务和公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生重要影响。公司将根据电瓷集团进出口公司注销的进展情况及时履行信息披露义务。

  四、备查文件

  大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十七日