证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，国内经济下行压力加大，有机精细化工行业产能严重过剩，下游主要行业开工不足，需求减少，产品价格竞争激烈，主要精细化工产品价格下滑，产品盈利空间受到不断挤压。公司也面临产品销售不畅、量价持续下滑、资金紧张等严峻形势。面对不利形势，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，统一思想，稳中求进，加强风险防控，保障资金链安全，通过强化成本管控，完善考核降低成本；狠抓产品销售，突出差异化营销，内提品质外拓市场；大力实施技术改造，提高工艺稳定性、装置运行率，提升产品的市场竞争力；强力推行机构改革、减员提效、薪酬体系改革等一系列措施，努力化解市场风险，保持公司生产经营的稳定运行。

  2015年上半年，公司实现营业收入270,032.15万元，利润总额-24,471.65 万元，归属于上市公司股东的净利润-23,771.11万元，归属于上市公司股东的所有者权益148,505.23万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长：王玉柱

  山西三维集团股份有限公司

  2015年8月26日

  证券代码：000755   证券简称：山西三维   公告编号：临2015—070

  山西三维集团股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月15日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第十三次会议通知，会议于2015年8月26日上午10:00在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司13名董事出席或委托出席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

  一、同意13票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2015年半年度报告及摘要》；

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司2015年半年报告摘要》（公告编号：2015-069）、《山西三维集团股份有限公司2015年半年报告全文》。

  二、同意13票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2015年半年度财务报告》；

  详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司2015年半年报告财务报告》。

  三、同意13票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2015年半年度利润分配预案》；

  公司2015年半年度实现净利润-237,711,059.05元，加上年初未分配利润-11,763,110.63元，2015年半年度可供股东分配的利润为-249,474,169.68元。鉴于公司经营出现较大亏损，同时面临经营压力增大、市场竞争激烈、资金紧张等困难，公司2015年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  该议案须提交股东大会审议通过。

  四、同意13票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司续签互保协议的议案》；

  该议案须提交股东大会审议通过。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司续签互保协议的公告》。（公告编号：临2015-072）。

  五、同意9票,回避4票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付担保费的议案》；

  该议案须提交股东大会审议通过。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付担保费的关联交易公告》。（公告编号：临2015-073）。

  六、同意13票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

  详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2015-074）。

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月26日

  证券代码：000755   证券简称：山西三维   公告编号：临2015-072

  山西三维集团股份有限公司

  关于与山西焦化股份有限公司续签

  互保协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ●互担保人名称：山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化）

  ●本次签署的互保协议约定的担保方式为信用担保。

  一、担保情况概述

  2012年9月11日，公司董事会议审议通过了《关于与山西焦化股份有限公司签署互保协议的议案》，为双方开展银行授信及申请办理融资业务互相提供担保，约定双方提供信用担保额度不超过各自最近一期经审计净资产的50%,协议期限三年。

  目前，该《互保协议》即将到期，鉴于公司融资需求，双方一直以来在业务上合作良好，且该公司资信情况较为良好，具有较强的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，经协商，公司拟继续同山西焦化续签额度6亿元的《互保协议》，期限三年。

  2015年8月26日，本公司召开的第六届董事会第十三次会议以13票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于与山西焦化股份有限公司续签互保协议的议案》。上述互保协议经本公司董事会审议后，需提交公司股东大会审议。

  公司给山西焦化提供担保的情况见下表：

  ■

  山西焦化给本公司提供担保的情况见下表：

  ■

  二、本次与本公司签署互保协议的被担保人的情况

  1、山西焦化基本情况

  注册号：140000100049390

  法定代表人：郭文仓

  企业性质：股份有限公司

  注册资本：56,570万元

  经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。

  与本公司关联关系：无。

  2、山西焦化最近一年又一期的财务数据

  山西焦化2014年度总资产1,072,414.75万元，总负债731,851.44万元，所有者权益340,563.31万元，资产负债率68.24%，实现营业收入496,515.12万元，净利润2,143.96万元（以上财务数据经审计）。

  山西焦化2015年6月末，总资产990,530.81万元，总负债673,572.89万元，所有者权益316,957.92万元，资产负债率68%，实现营业收入172,779.70万元，净利润-23,772.66万元（以上财务数据未经审计）。

  三、互保协议的主要内容

  1、本公司与山西焦化股份有限签署的互保协议的主要内容

  ①双方互保总金额：双方互相担保一笔或数笔银行贷款，互保总额度累计不超过各自最近一期经审计净资产的50%，不超过6亿元人民币。

  ②互保期限：三年，自互保协议签字盖章生效日起计算（在互保期限内双方为对方所提供的担保均为有效）；

  ③互保方式：双方之间互相提供信用担保；

  ④双方所担保的贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是对等的，经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。

  ⑤互保协议所规定的互保总额度与互保期限是总则性的，互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同约定。

  ⑥反担保：无。

  四、董事会意见

  董事会经审核，并结合山西焦化股份有限公司为本公司提供担保情况，认为山西焦化股份有限公司财务状况尚可，资信情况较为良好，具有一定的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，本公司与其建立互保关系对其担保风险可控，同时，该公司也为本公司提供相应互保，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。

  五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2015年8月26日，公司担保总额为 15.58 亿元人民币，占公司2014年度经审计的净资产 17.54 亿元的88.83%。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款5,000万提供反担保5,000万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、备查文件

  1、山西焦化股份有限公司营业执照、组织结构代码证、税务登记证；

  2、山西焦化股份有限公司2014年度审计报告；

  3、本公司与山西焦化股份有限公司签订的互保协议。

  特此公告

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月26日

  证券代码：000755   证券简称：山西三维   公告编号：临2015—073

  山西三维集团股份有限公司

  关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付担保费的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为保证公司生产经营正常运行的资金需求，阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）同意根据2015年我公司向金融机构申请贷款情况，按照有关规定提供连带责任担保。阳煤集团担保有利于公司融资工作顺利开展，可在一定程度上降低公司融资成本，鉴于担保方为公司提供的连带责任担保存在一定风险，公司向其支付担保费。

  2、阳煤集团为公司的控股股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团”）的控股股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形，此次支付担保费行为构成了关联交易。

  3、2015年8月26日公司召开第六届董事会第十三次会议审议了《关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付担保费的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司13名董事成员中，4名董事回避表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过本次关联交易。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

  注册号：140000100059029

  法定代表人：赵石平

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：7,264,751,240元

  经营范围：原煤开采及加工

  与本公司关联关系：为公司控股股东

  2、被担保人相关的产权及控制关系

  ■

  3、阳煤集团最近一年的财务数据

  截至2014年12月31日，阳煤集团的资产总额为1,828.32亿元，负债总额1,501.34亿元，资产负债率为82.11%，股东权益合计326.98亿元；2014年度实现营业收入1,811.32亿元，实现净利润6,182.70万元（以上财务数据经审计）。

  三、关联交易标的基本情况：

  阳煤集团为公司融资提供连带责任担保，公司向其支付担保费。

  四、关联交易的定价政策和依据

  经双方协商，公司从2015年1月1日起将向担保方支付一定担保费，收取标准按担保人所担保金额的1.2%/年收取；同时，截止2015年1月1日担保合同未到期的也按以上规定执行。

  五、关联交易的主要内容

  1、交易标的：阳煤集团为公司融资提供连带责任担保，公司向阳煤集团支付担保费

  2、担保额度及担保费用：截止2015年1月1日，阳煤集团共为我公司提供贷款担保14.2亿元；后续我公司将增加5亿元的担保额度，根据银行授信，再确定具体的担保金额。

  阳煤集团对我公司的担保，均需与阳煤集团签订《融资担保服务协议》，按实际担保金额交纳担保服务费。预计2015年度阳煤集团将为公司银行贷款提供连带责任担保总额不超过20亿元，预计将向阳煤集团支付担保费不超过2400万元。

  六、本次交易目的与对本公司的影响

  按照公司目前的资产负债结构，依靠信用提高银行借款规模的难度有所增加。鉴于公司生产经营需要，按照合作银行要求，公司需要第三方机构提供连带责任担保，经协商，由阳煤集团为公司提供连带责任担保。本次交易将有利于保证公司生产经营的正常进行，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

  七、独立董事事前认可及独立意见

  本次关联交易已经独立董事事前认可，并发表独立意见如下：本次关联交易有助于提高公司的融资能力，满足公司发展的资金需求，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害上市公司股东利益。相关关联董事予以回避表决，本次关联交易决策程序合法、有效。同意董事会做出的上述决议。

  八、备查文件目录

  1、第六届董事会第十三次会议决议；

  2、对本次关联交易事项的独立董事意见。

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月26日

  证券代码：000755 证券简称： 山西三维 公告编号：临2015-074

  山西三维集团股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  各位董事：

  ■

  山西三维集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月26日

  证券代码：000755   证券简称：山西三维   公告编号：临2015—071

  山西三维集团股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议，于2015年8月26日在公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

  一、同意7票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有公司2015年半年度报告及摘要》；

  二、同意7票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有公司公司2015年半年度利润分配预案》；

  三、同意7票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与山西焦化股份有限公司续签互保协议的议案》；

  四、同意7票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付担保费的议案》；

  特此公告。

  山西三维集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月26日