证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  （1） 报告期内，公司实现营业收入77,932.07万元，比上年同期下降7.89%；实现营业利润1,886.78万元，比上年同期下降10.97%；实现利润总额2,502.38万元，比上年同期下降8.43%；实现归属于上市公司股东的净利润1,864.59万元，比上年同期下降0.51%。

  （2）回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况。

  ①公司募集资金投资项目按计划实施，报告期内募投项目累计投入金额1,767.47万元，截至报告期末累计投入金额17,935.84万元。

  ②公司无为药厂搬迁项目按计划实施，报告期内投入金额2,407.68万元，截至报告期末累计投入金额16,953.24万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  为整合公司产品分类集中管理的需要，根据2015年1月8日第六届十八次（临时）董事会决议，决定将安徽丰原淮海制药有限公司变更为安徽丰原药业股份有限公司的分公司进行管理，变更后的分公司名称为安徽丰原药业股份有限公司淮海药厂，其营业场所和经营范围保持不变，原安徽丰原淮海制药有限公司注销法人资格。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—038

  安徽丰原药业股份有限公司

  第六届二十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十四次董事会于2015年8月26日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2015年8月16日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中公司董事杜力先生因公出差特授权委托公司董事章绍毅先生代为行使表决权。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

  一、通过《公司2015年半年度报告》及其摘要。

  同意票9票，无反对和弃权票。

  二、通过《关于聘任徐祝兵先生为公司副总经理的议案》。

  根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任徐祝兵先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满止。

  同意票9票，无反对和弃权票。

  安徽丰原药业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十六日

  附：个人简历

  徐祝兵先生：1981 年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级人力资源管理师。2001 年8月加入安徽丰原生物化学股份有限公司工作；2002年11月至2007年10月历任蚌埠市第一污水处理厂工程项目部副经理、安徽丰原集团有限公司办公室副主任；2007年10月加入本公司工作，历任本公司办公室主任、人力资源部部长、总经理助理兼营销管理中心主任、新药销售公司总经理。未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  安徽丰原药业股份有限公司独立董事意见

  作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，对公司2015年半年度报告及其他相关事项发表如下独立意见：

  一、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

  1、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保行为。

  2、截止报告期末，公司及控股子公司累计对外担保余额为3400万元，无逾期担保。

  3、截止报告期末，公司不存在关联方非经营性资金占用。

  二、对公司第六届二十四次董事会所聘任高级管理人员发表的独立意见

  一致同意聘任徐祝兵先生为公司副总经理。本次聘任的公司高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规所规定的任职资格。本次高级管理人员的提名、聘任履行了相关决策程序，符合《公司章程》相关规定。本次聘任的公司高级管理人员其工作能力能够胜任所聘任的岗位。

  公司独立董事： 何广卫、杨敬石、张瑞稳

  二〇一五年八月二十六日