证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  ■

  三 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，受宏观经济增速回落、公司所处行业产能过剩的影响，公司主营业务竞争加剧，部分产品市场需求持续低迷。公司管理层在董事会的领导下，通过加大优势产品研发投入，提升工业装备水平、优化产业结构、强化企业内部管理等措施，推动公司主营业务的平稳发展。同时，公司积极参与资本市场运作，推进企业转型升级，为企业持续发展奠定基础。

  报告期内，公司围绕年度经营计划，有序开展经营管理各项工作：继续实施重点产品技术攻关，加强技术创新与科研合作，优化生产工艺，系统推进“机器换人”工作，加强企业装备改造、提升装备自动化、智能化程度，从源头减少、控制污染物的产生，降低生产成本、提升产品质量，增强企业竞争力。销售方面，公司坚持以市场需求为导向，加大产品、品牌推广度和产品海外注册登记，积极拓展海外市场。管理方面，通过深入开展以月度百分考核为主要手段的综合管理工作，提升各项管理效率；继续强化内部治理，防范经营风险，完善法人治理结构，提高公司治理水平。

  报告期内，公司实现营业收入52,973.55万元,比上年同期减少24.58%;实现归属于上市公司股东的净利润9,270.91元,比上年同期增加82.93%。报告期内公司营业收入同比下降主要系公司部分农药产品受市场因素影响，产品销售收入下降，另外，因公司转让原控股子公司宁夏格瑞股权，宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围所致。报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系公司联营企业青岛易邦和财通基金本期利润增加所致。其中，财通基金资产管理规模同比上升，营业收入、净利润同比增长；青岛易邦继续加强高端产品市场推广，集团客户占有率进一步提高，营业收入、净利润同比增加。

  根据公司主营业务所处行业发展趋势、公司主营业务发展状况以及国内相关新兴行业的发展状况，为促进公司战略转型及寻求新的利润增长点，下半年度，公司将积极参与资本市场运作、优化产业结构、推进重大资产重组项目，将公司的发展战略由农药、兽药及锆的生产与销售业务逐渐向互联网游戏等互联网新兴产业转移，形成具有升华拜克特色的企业发展和盈利模式。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:主要系公司部分农药销售收入减少及公司转让原控股子公司宁夏格瑞股权，宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围所致

  营业成本变动原因说明:主要系公司部分农药销售收入减少及公司转让原控股子公司宁夏格瑞股权，宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围所致

  销售费用变动原因说明:主要系公司销售量下降引起的运输费用减少所致

  管理费用变动原因说明:主要系公司研发费支出增加所致

  财务费用变动原因说明:主要系公司利息收入增加所致

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期采购结算使用承兑汇票比例增加，致使购买商品支付的现金减少所致

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收回委托贷款，以及收到青岛易邦分红款所致

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期新增银行贷款减少，以及支付股利增加所致

  研发支出变动原因说明:主要系公司本期加大重点产品的研发力度所致

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  ■

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  1. 公司债券

  2012年12 月3 日，公司收到中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1603 号）。2013 年5 月22 日，公开发行2012 年公司债券（第一期），发行总额为人民币3 亿元，票面利率为5.30%，并于2013 年6 月13 日上市，证券简称为12 拜克01，证券代码为122254。

  报告期内，债券受托管理人中国银行股份有限公司湖州市分行出具了浙江升华拜克生物股份有限公司2012 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2014 年度），具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。中诚信证券评估有限公司对公司发行2012 年公司债券（第一期）进行了2014年跟踪评级，本期债券跟踪评级结果为：维持本公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为AA+，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2.拟非公开发行股票事项

  2015年3月25日，公司筹划重大事项，为保证公平信息披露，避免股价异常波动，公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司重大事项停牌公告》，进行停牌。

  2015年4月8日，公司明确重大事项为非公开发行股票事项，该事项可能涉及公司实际控制人变更，公司对发行对象、发行价格、发行方式等进行论证，并与部分交易对手就具体交易方案进行商业谈判等，组织中介机构进行初步尽调，2015年4月8日公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，对该事项进行披露。

  2015年4月16日，公司确定本次非公开发行方案为募集资金总额预计不超过25亿元，拟用于项目投资及补充流动资金。公司董事、监事及高级管理人员开始对募投项目可行性进行分析，并与交易对手就募投项目部分合作项目进行商业谈判，同时与发行对象进行谈判，就总体方案达成初步共识。

  2015年4月16日公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》。

  2015年5月6日，公司募投方案初步定为拟以募集资金投资农业互联网金融市场，拟与我国供销系统国有龙头企业合作，以互联网为基础，开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务，公司拟设立或收购电子商务公司、第三方支付公司及其他金融增值服务资产。

  2015年5月6日公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》，对募投项目初步方案进行了公告。此后，直至2015年7月9日，公司每周发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展公告》，对非公开发行事项进展持续进行了披露。

  2015年7月16日，公司通过市场调研、与中介机构进行讨论了解初步尽调情况，对非公开发行股票事项可行性进行充分论证后，认为公司本次非公开发行股票具有不确定性，且沈培今成为公司实际控制人后，公司管理层对于公司战略转型作出新的部署，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项后，并拟筹划重大资产重组事项。

  2015年7月16日公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司关于拟终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告》，对非公开发行事项进展进行了披露。

  2015年7月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止筹划非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止筹划本次非公开发行股票事项。

  3. 重大资产重组事项

  因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月22日起停牌。停牌期间，公司积极推动涉及本次重大资产重组的各项工作。同时，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  鉴于标的资产业务模式多样、海外业务占比相对较高等特点，相关尽职调查工作具有一定的复杂性，所涉及的审计、评估等工作尚未完成；部分配套资金拟用于标的资产海外项目的建设，相关项目的可行性分析仍有待细化。2015年8月21日公司发布《浙江升华拜克生物股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，对重大资产重组事项进展进行了披露。

  (3) 经营计划进展说明

  在经营环境不发生重大变化的情况下，公司2015年营业收入计划13.80亿元，营业总成本计划13.50亿元。2015年半年度公司实际完成营业收入5.30亿元；营业总成本5.53亿元。

  报告期内公司部分农药及锆系列产品所处行业产能过剩、市场需求持续低迷，农药及锆系列产品销售收入同比减少；另外，因股权转让，原控股子公司宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入公司合并财务报表范围。2015年下半年度，公司将根据既定战略目标开展经营，继续推进重大资产重组事项，积极谋划企业转型升级。

  (4) 其他

  公司主要财务报表项目的增减变动说明：

  单位：元

  ■

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  农药产品：报告期内，公司部分农药产品受市场因素影响，产品销售收入下降，同时因股权转让，原控股子公司宁夏格瑞不再纳入合并财务报表范围，致使农药产品营业收入同比下降44.40%。

  兽药产品：2015年上半年，公司部分兽药产品产能过剩，产品同质化竞争加剧，致使兽药产品销售收入的同比下降7.67%。面对诸多不利形势，公司积极推进技术创新，优化生产工艺，降低生产成本，报告期内兽药产品毛利率比上年同期增加7.24个百分点。

  锆系列产品：锆行业因产能严重过剩、市场需求疲软，报告期内锆系列产品延续上年低迷态势，锆系列产品销售收入比上年同期大幅下降。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  国内地区营业收入同比下降主要系报告期内农药产品订单减少所致。

  (三) 核心竞争力分析

  研发体系：公司拥有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站、企业研究院。公司先后与国内多家知名高等院校、科研单位建立了科研生产联合体。

  品牌优势："升华拜克"品牌已形成一定的知名度和美誉度，"BIOK"品牌被国家商务部认定为"中国最具竞争力品牌"，省外经贸厅认定为"浙江省重点培育出口名牌"，省工商行政管理局认定为"浙江省知名商号"。"BIOK"商标被认定为"中国驰名商标"、"浙江省著名商标"，产品在全球40多个国家注册。公司生产的"BIOK"牌农药、兽药产品曾多次荣获国家、省、市名牌产品称号，部分产品通过欧盟等高端市场认证，产品出口东南亚、南美、北美、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。公司建立了完善的销售网络和稳定的销售渠道，与国内外众多行业龙头企业建立了长期战略合作伙伴关系。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内，公司无对外股权投资。

  (1) 证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3) 持有金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (2) 委托贷款情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  委托贷款情况说明

  根据2014年7月1日公司第六届董事会第二次会议审议通过的决议，公司通过中国工商银行股份有限公司德清支行继续向德清交投提供10,000万元贷款，贷款年利率为11%，贷款期限自2014年7月3日至2015年6月19日。由德清县国有资产经营有限公司、德清县临杭新农村建设投资有限公司提供连带责任保证担保。2015 年 6 月 19 日，公司已收到德清交投归还的上述委托贷款本金 10,000万元人民币，相应利息同时结清。（详见2014年7月2日公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关于公司向浙江省德清县交通投资集团有限公司提供委托贷款的公告》【公告编号：2014-025】；2015 年 6 月 23 日公司在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站披露的《关于委托贷款到期收回的公告》【公告编号：2015-044】）。

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  √适用 □不适用

  ■

  其他投资理财及衍生品投资情况的说明

  公司于2014年12月22日召开的第六届董事会第六次会议和2015年1月9日召开的2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。报告期内，公司投资财通证券收益凭证、质押式国债回购及银河证券稳赢8号累计金额为288,300,000元，已取得投资收益254,903.02元。

  2015 年5月13日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于出资认购无相-德清交通基础设施建设私募投资基金的议案》，同意公司及全资子公司德清壬思能源实业有限公司分别出资人民币 9,900 万元、100 万元认购无相-德清交通基础设施建设私募投资基金，投资期限一年，预期年化收益率为10.5%。本次投资资金来源为公司及全资子公司德清壬思能源实业有限公司自有资金。2015年8月24日，公司及全资子公司德清壬思能源实业有限公司已收回上述投资本金及相应收益。

  2015 年6月18日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于出资认购无相-德清交通基础设施建设投资基金2号的议案》，同意公司及全资子公司德清壬思能源实业有限公司分别出资人民币 9,900 万元、100 万元认购无相-德清交通基础设施建设投资基金2号，投资期限一年，预期年化收益率为 10.5%。本次投资资金来源为公司及全资子公司德清壬思能源实业有限公司自有资金。

  2014年3月20日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于认购美都经贸浙江有限公司2014年私募债券的议案》，同意公司出资人民币20,000.00万元认购美都经贸浙江有限公司2014年私募债券，债券票面年利率9%,债券存续期限为13个月。报告期内，公司已收回上述债券投资本金20,000.00万元及利息1,905.00万元。

  经总经理办公会议及董事长审议通过，2015年4月22日，公司出资5696.00万元认购美都经贸浙江有限公司2015年私募债券，债券票面年利率10%。美都能源股份有限公司为美都经贸本次发行企业私募债券项下债务的履行向本次全体私募债券的持有人提供不可撤销的连带责任保证担保。资金来源为公司自有资金。2015年8月5日，公司已收回上述债券投资本金5696.00万元及相应利息163.86万元。

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  □适用 √不适用

  (2) 募集资金承诺项目情况

  □适用 √不适用

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、 主要子公司、参股公司分析

  主要被投公司的经营情况及业绩

  单位：万元?币种：人民币

  ■

  注1：报告期内，内蒙古拜克根据市场需求积极调整产品结构，优化生产工艺，净利润亏损同比减少。

  注2：锆产品：锆行业因经济增速放缓、产能严重过剩、市场需求疲软，锆产品价格仍然持续低位运行，公司控股子公司锆谷科技营业收入比上年同期下降21.02%；另一方面，锆谷科技优化生产工艺、生产成本有所下降，锆系列产品毛利率略有增加。

  注3：报告期内，德清壬思公司部分农药产品受市场因素影响，产品销售收入同比大幅下降。

  注4：报告期内，湖州新奥特医药化工有限公司加大市场开发力度，乙酰丙酮及系列产品销量同比增加。另外，因主要原材料价格同比下降，公司生产成本降低，致使经营亏损同比减少。

  主要参股公司的经营情况及业绩

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  注1：报告期内，青岛易邦生物工程有限公司继续加强高端产品市场推广，集团客户占有率进一步提高，本期营业收入、净利润同比增加。

  注2：报告期内，财通基金管理规模比去年同期大幅提升，本期营业收入、净利润同比增加。

  控股子公司转让、处置情况

  宁夏格瑞主要生产经营双甘膦，因市场需求不足，产品销售疲软，导致宁夏格瑞库存积压、持续亏损。为优化公司资产结构，提升公司经营效益，公司于2015年5月13日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的宁夏格瑞73%的股权以2,126.00万元转让给山东潍坊润丰化工股份有限公司。宁夏联创轻纺发展集团有限公司放弃本次股权转让优先受让权。股权转让完成后,公司将不再持有宁夏格瑞股权。宁夏格瑞已于2015 年5月19日办妥工商变更登记手续。

  5、 非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  3.2利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  2015年4月28日公司召开的2014年年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配的议案，以2014 年12月31日公司总股本405,549,248 股为基数，每10 股派送现金红利1.50元(含税)，合计派送现金红利60,832,387.20 元，剩余未分配利润滚存至下年。2014 年公司不进行资本公积金转增股本。2015年6月2日公司公告《2014年度利润分配实施公告》，上述利润分配方案已实施完毕。

  (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  ■

  3.3其他披露事项

  (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用  

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将内蒙古拜克生物有限公司、浙江锆谷科技有限公司、湖州新奥特医药化工有限公司、安徽升华新奥特化工有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)和德清壬思能源实业有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围。公司于2015年5月13日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司宁夏格瑞精细化工有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的宁夏格瑞73%的股权以2,126.00万元转让给山东潍坊润丰化工股份有限公司。股权转让完成后,公司将不再持有宁夏格瑞股权。宁夏格瑞自2015年4月30日起不再纳入合并财务报表范围所致。宁夏格瑞已于2015 年5月19日办妥工商变更登记手续。详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  □适用 √不适用

  股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-072

  债券代码：122254 债券简称：12拜克01

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2015年8月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2015年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长钱海平先生、独立董事冯加庆先生、董事唐静波女士因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长顾利荣先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

  1、2015年半年度报告及摘要；

  表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

  2015年半年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、2015年半年度利润分配预案；

  拟以2015年6月30日公司总股本405,549,248股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送股票股利10股，共计派送405,549,248股，并向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发101,387,312.00元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增283,884,474股。送转后公司总股本将增加至1,094,982,970股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

  独立董事认为：公司2015年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略及整体财务状况，同时充分考虑了对投资者的回报，该预案有利于持续回报投资者，不会影响公司的持续稳定健康发展。我们同意《2015年半年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、关于修改《公司章程》的议案；

  表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

  内容详见《关于修改<公司章程>的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案；

  表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。

  内容详见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-075

  债券代码：122254 债券简称：12拜克01

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2015年8月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2015年8月26日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

  一、2015年半年度报告及摘要；

  监事会认为：

  1、公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

  2、公司2015年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果；

  3、未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。

  二、2015年半年度利润分配预案；

  表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。

  以上议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司监事会

  2015年8月28日

  证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2015-074

  债券代码：122254 债券简称：12 拜克 01

  浙江升华拜克生物股份有限公司关于

  召开2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年9月21日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月21日 14 点30分

  召开地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月21日

  至2015年9月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司于2015 年8 月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公司相关公告。

  2、 特别决议议案：议案3

  特别决议议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

  1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）

  2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

  （二） 参会登记时间：2015年9月17日、2015年9月18日（9:00一11：30，13：00一16:00）。

  （三）登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)。

  （四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。

  六、 其他事项

  （一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；

  （二）联系方式：

  联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号(德清县科技创业园内)。

  联系人：景霞 沈圆月

  联系电话：0572-8402738

  传真：0572-8089511

  邮编：313200

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江升华拜克生物股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月21日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-073

  债券代码：122254 债券简称：12拜克01

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下：

  ■

  以上事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日