证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  报告期内，随着《药品管理法》、《关于印发推进药品价格改革意见的通知》以及《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》等政策的密集出台，意味着政府在医疗卫生领域继续简政放权、发挥市场在资源配置中的优化作用。对于占国内药品市场80%的医院市场而言，未来药品将继续面临招标、二次议价和医保控费的共同压力。面对目前复杂的医药经营环境，公司紧紧围绕年初确定的经营计划和目标，贯彻“制造平台、销售平台”两个平台战略，结合公司经营实际，重塑新的发展战略。积极应对市场变化，向市场纵深拓展终端网络，推动产品增长、营销模式创新以及营销队伍建设，同时全面加强职能部门管理工作，确保公司主营业务保持平稳发展。

  报告期内，公司实现营业收入118,130.11万元，同比略降0.77 %；实现归属于上市公司股东的净利润4,239.38万元，同比增长48.76%。

  二、公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司根据年初制定的经营目标积极开展各项工作。

  1、针对市场变化，围绕战略目标，深化构建销售平台，向市场纵深拓展终端网络。制剂新特药销售通过数据追踪，进行过程管理，建立终端销售标杆数据。组建督导队伍,提高过程管理的实效性。综合推动产品增长、营销模式创新以及营销队伍建设，确保了公司主营业务保持平稳发展。

  2、产品开发与技术创新：紧紧围绕公司产品战略定位，在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备。报告期内， “醋酸去氢表雄酮的制备方法” 获得发明专利证书，专利号：ZL201310097420.1；“化合物可的松醋酸酯的制备方法” 获得发明专利证书，专利号：ZL201210496816.9；“甾体酯化物的制备方法” 获得发明专利证书，专利号：ZL201410139849.7。公司一类新药赛米司酮三期临床全部结束，目前处于申报生产批文过程中，尚未取得生产批文；一类新药赛吩诺啡进入二期临床。

  3、企业内部基础管理：公司全面加强职能部门管理工作，科学搭建制造平台，持续推进生产过程精细化，确保各生产线的稳定性和安全性，保证公司GMP体系的运作水平，继续抓好高成长性人才队伍建设，健全财务管理体系，提高预算管控能力，提高资金运行效率，加强企业文化建设，提升员工凝聚力，为公司发展战略的实现提供良好的后台保障。

  4、公司法人治理：公司不断强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构，不断提高公司治理水平，持续规范做好投资者关系管理和信息披露工作，公司信息披露工作连续四年获得深交所A级考核结果。加强审计部工作职能，持续监督技改项目及重大投资项目的决策程序、执行进展和投资效益情况。

  5、资本运作情况：完成了非公开发行股票申报及反馈回复工作，公司非公开发行股票已于2015年8月7日获得中国证监会发审委审核通过，保障公司的资本需求，为公司发展战略的实现夯实基础。以自有资金投资3000万元与山东赛托生物科技股份有限公司共同参与山东斯瑞生物医药有限公司的增资扩股，投资完成后，公司将持有斯瑞生物公司3000万元的出资额，占其注册资本的30%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  浙江仙琚制药股份有限公司

  法定代表人：金敬德

  2015年8月26日

  证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-037

  浙江仙琚制药股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2015年8月14日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

  1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。

  《公司2015年半年度报告及其摘要》刊登于2015年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  专项报告全文刊登于2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司继续向金融机构申请综合授信的议案》。

  董事会同意公司向中国银行股份有限公司仙居支行申请15,000万元人民币的综合授信，授信期限一年，并授权公司经营层办理综合授信有关具体事宜。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日

  证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-038

  浙江仙琚制药股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日上午以通讯方式召开公司第五届监事会第九次会议，本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集并主持。本次会议的通知已于2015年8月14日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以记名投票方式通过以下决议：

  1、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2015年半年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2015年半年度报告及其摘要》刊登于2015年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司2015年半年度募集资金的存放与实际使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  专项报告全文刊登于2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司监事会

  2015年8月28日

  证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-040

  浙江仙琚制药股份有限公司关于2015年半年度募集资金年度存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1315号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,540万股，发行价为每股人民币8.20元，共计募集资金70,028.00万元，坐扣承销和保荐费用3,051.68万元后的募集资金为66,976.32万元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2009年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,707,430.59元后，公司本次募集资金净额为656,055,769.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕282号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金募集资金 667,497,163.26 元（其中用于募集资金项目支出 514,397,163.26元、使用超募资金用于偿还银行借款 153,100,000.00 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,592,343.73 元。2015年半年度实际使用募集资金10,261,738.07元（注）, 2015年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为110,788.19元； 截至 2015年 6月30日，募集资金余额为人民币0元。

  注：根据公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，并经公司 2015年第一次临时股东大会批准，公司已于 2015 年 2 月将上述募集资金账户内剩余超募资金及剩余募集资金利息收入10,261,738.07元全部转入公司基本账户永久性补充流动资金，并已注销上述募集资金账户。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券有限责任公司于2009年12月与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  根据公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金及剩余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，并经公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司已于 2015 年 2 月将上述募集资金账户内剩余超募资金及剩余募集资金利息收入10,261,738.07元全部转入公司基本账户永久性补充流动资金，并已注销上述募集资金账户。

  三、半年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  浙江仙琚制药股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2015年6月

  编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元

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