证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用。

  2.4控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  2015年是公司实现“十二五”完美收官,全面完成规划目标的攻坚之年。公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作目标,以圆满完成航天型号任务为根本,以提高经济增长质量和效益为中心,主动把握和积极适应经济发展和航天任务新常态,大力推进产业结构调整升级和体制机制改革,圆满完成了各类航天发射及科研生产任务,实现了公司效益平稳增长。

  报告期内,公司着力抓好重大创新项目实施,在载人航天、探月工程、“核高基”、北斗二代导航等重大专项项目的攻关和研制进展顺利。公司承担的国家和相关用户多项重大创新工程研制任务圆满完成相关试验;公司自主研制的卫星热控用温度传感器、高码率数传接收机等成功交付;公司自主开发的某组合导航装置、激光惯导系统、卫星导航系统等圆满完成实验任务。确保了公司在测控通信、卫星导航、激光惯导、微电子等专业领域的优势地位和主导地位。

  报告期内,公司继续加大技术创新力度,完成了微小型激光陀螺、扩频应答机、热电偶连接器等新产品样机研制,为公司产品拓展了新的应用领域;自主研制的便携式卫星通信系统系列产品拥有完全自主知识产权,其性能达到世界先进水平;宽带数据链相关产品和技术实现了首次试验应用;抗干扰导航天线关键技术实现突破并成功应用于北斗卫星导航系统。

  报告期内,公司筹划了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项,截止本报告出具之日,相关工作正有序推进中。

  报告期内,在公司管理层及全体员工努力下,公司实现了营业收入、净利润等经济指标平稳增长,其中,实现营业收入17.84亿元,较上年同期增长了0.11%;实现净利润总额0.82亿元,较上年同期增长1.3%。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  无 

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无  

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本年度子公司北京时代民芯科技有限公司转让上海宇芯科技有限公司70%股权,已于2015年1月办理股权变更手续,本年度未将上海宇芯科技有限公司纳入合并范围,未合并上海宇芯科技有限公司资产负债表、利润表、现金流量表。

  4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无 

  航天时代电子技术股份有限公司

  2015年8月27日

  证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2015-043

  航天时代电子技术股份有限公司

  董事会2015年第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  董事韦其宁先生因工作原因委托董事刘眉玄先生代为出席现场会议并投票表决。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、公司于 2015年8月17日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

  3、本次董事会会议于2015年8月27日(星期四)在公司会议室召开。

  4、本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、吕伯儒先生、王燕林先生,独立董事韩赤风先生、任军霞女士、强桂英女士均亲自出席了会议并参加了投票表决,董事韦其宁先生因工作原因委托董事刘眉玄先生代为出席现场会议并投票表决。

  5、本次会议由董事长刘眉玄先生主持,公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生和公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于公司2015年半年报及摘要的议案

  会议以记名投票表决方式通过关于公司2015年半年度报告及摘要的议案。

  本议案同意9票,反对0 票,弃权0 票。

  公司2015年半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (二)关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

  会议以记名投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

  本议案同意9票,反对0 票,弃权0 票。

  详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

  特此公告。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  备查文件:公司董事会2015年第十次会议决议。

  证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2015-045

  航天时代电子技术股份有限公司

  募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  2013年6月,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)以总股本811,040,784股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份,实际获配股份为228,496,253股,配股价为6.01元/股,募集资金总额为1,373,262,480.53元,扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元,北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字1-1185号验资报告,募集资金全部存放于募集资金专户内。

  截至2015年6月30日,公司已累计投入募集资金100,701.65万元用于募投项目建设,使用闲置募集资金30,000.00万元用于暂时补充流动资金,剩余募集资金6,888.28万元(含利息)存放于募集资金专户内。

  二、募集资金管理情况

  按照有关规定,公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户,承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金二级专用账户,公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”,该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题,协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

  根据《公司募集资金管理办法》规定,公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则,并规定了严格使用审批程序。同时,办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制,审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次,形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局,有利于募集资金的安全有效使用。

  三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况

  2015年上半年,公司投入募集资金总额16,405.65万元,详见附表。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  2013年7月2日,公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金7,568.21万元。本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年6月9日,公司使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金使用期限到期,公司已全部归还至募集资金专户。

  为使公司利益最大化,根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定,2015年6月10日,经公司董事会2015年第六次会议审议通过,公司决定继续使用闲置募集资金30,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,使用截止日期为2016年6月9日。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司无变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年上半年,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  附表

  航天电子募集资金使用情况对照表

  单位:万元

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  证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2015-044

  航天时代电子技术股份有限公司

  监事会2015年第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  监事张建伟先生、王国光先生因工作原因分别委托监事尹顺川先生、章继伟先生代为出席现场会议并投票表决。

  一、 监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次监事会于2015年8月17日向公司全体监事发出书面会议通知;

  3、本次监事会会议于2015年8月27日(星期四)在公司会议室召开;

  4、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。公司监事李伯文先生、章继伟先生、尹顺川先生亲自出席了现场会议并参加了投票表决。监事张建伟先生、王国光先生因工作分别委托监事尹顺川先生、章继伟先生代为出席现场会议并投票表决。

  5、公司监事李伯文先生主持会议,公司证券事务代表孙肇谦先生列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  (一)、关于公司2015年半年度报告及摘要的议案

  本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

  会议以记名投票表决方式通过关于公司2015年半年度报告及摘要的议案。

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,监事会对董事会编制的2015年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

  1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2015年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项;

  3、在提出本意见前,我们没有发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因此,我们保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

  会议以记名投票表决方式通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  特此公告。

  航天时代电子技术股份有限公司

  监事会

  2015年8月28日

  备查文件:公司监事会2015年第四次会议决议