证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  单位:股

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  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

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  三 管理层讨论与分析

  1、房地产行业宏观形势分析

  2015年1-6月份，国民经济继续在新常态中平稳运行，经济运行总体上处在合理区间，主要经济指标逐步回暖，积极因素不断增加，呈现“缓中趋稳、稳中向好”的发展态势。

  受益于国家的政策放松刺激、特别是降准降息带来的流行性支持，2015年上半年房地产各项数据有所好转。根据国家统计局公布的数据：2015年1-6月份，全国房地产开发投资43955亿元，同比名义增长4.6%（扣除价格因素实际增长5.7%）；其中，住宅投资29506亿元，增长2.8%，增速回落0.1个百分点；住宅投资占房地产开发投资的比重为67.1%。同期全国商品房销售面积50264万平方米，同比增长3.9%，而一季度为同比下降9.2%。其中住宅销售面积增长4.5%。全国商品房销售额34259亿元，同比增长10%，其中住宅销售额增长12.9%。根据70个大中城市住宅销售价格统计数据，一、二线城市市场回暖，而三、四线城市市场则继续疲软。

  2、公司总体经营情况回顾

  （1）财务业绩

  2015年上半年公司实现营业收入74.86亿元，同比减少23.75%；实现归属于上市公司股东的净利润9.21亿元，同比增长19.14%。截至2015年6月，公司总资产1109.81亿元，归属于上市公司股东的所有者权益149.47亿元，分别同比增长13.69％、2.54%。报告期结转各类房地产项目面积39.4万平方米，同比减少50.50%。

  （2）房屋销售情况

  报告期内，公司共实现签约面积79.3万平方米，同比上升15.1%；签约金额127.2亿元，同比上升25.1%；销售回款122亿元。其中：公司及控股子公司共实现签约面积68.8万平方米（含地下车库等），完成年度计划的47.5%；签约金额107.1亿元，完成年度计划的44.8%；销售回款108.5亿元，完成年度计划的46.7%。合作项目共实现签约面积10.5万平方米（含地下车库等），签约金额20.1亿元，销售回款18.9亿元。

  （3）房屋开发情况

  按并表口径，上半年开复工面积736.7万平方米，同比减少1.2%，完成年度计划的78%；新开工面积29.2万平方米，同比减少67.5%，完成年度计划的12.3%；公司完成竣工56.5万平方米，同比减少30%，完成年度计划的26.7%。公司新开工面积减少较多的原因主要是目前库存压力较大。为提高周转速度、减少存货，适当控制新开工面积（各项目房地产开发指标详见：公司2015年1-6月主要开发项目生产经营情况表）。

  公司2015年1-6月主要开发项目生产经营情况表

  单位：亿元、万平方米

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  （4）合作项目开发和销售情况

  报告期内，公司以参股形式参与合作开发的重点项目共16个，占地面积约198.75万平方米，总规划建筑面积约383.79万平方米。报告期内，新开工5.67万平方米，竣工面积24.6万平方米，实现销售面积11.61万平方米。（详见：公司2015年1-6月主要合作开发项目生产经营情况表）

  公司2015年1-6月主要合作开发项目生产经营情况表

  单位：万平方米

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  （5）房地产项目储备情况

  公司通过股权收购、联合竞标等多渠道获取后续项目，截止目前共获取北京、厦门、广州共6个项目、地上建筑面积合计约180万平方米（详见：公司2015年上半年新增土地储备情况表）。

  公司2015年上半年新增土地储备情况表

  单位：万平方米、亿元

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  （6）房地产出租情况

  2015年上半年公司房地产出租及酒店经营等业务继续保持稳健发展。主要的持有型物业可供出租总建筑面积达40.95万平方米，绝大部分分布于北京，少量位于苏州、深圳、三亚的京外城市。报告期内实现租金总收入约1.79亿元。按不同物业种类划分，出租情况如下表所示：

  公司2015年1-6月主要持有型物业出租情况表

  单位：万平方米，万元

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  （7）获得荣誉的情况

  报告期内，公司获评2015沪深房地产上市公司“综合实力TOP10”第十名。

  一 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  报告期内，合并财务报表范围新增两家二级子公司、一家三级子公司，详情如下：

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  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-099

  北京首都开发股份有限公司

  第七届董事会第六十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第六十七次会议于2015年8月27日在股份公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

  本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长潘利群先生主持，会议应参会董事八名，实参会董事八名。公司监事及部分高管列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议一致通过如下议题：

  1、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《股份公司2015年半年报及摘要》

  出席本次董事会的全体董事一致通过《股份公司2015年半年报及摘要》。

  详情见公司《2015年半年报》及《2015年半年报摘要》。

  2、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京锦泰房地产开发有限公司的议案》

  出席本次董事会的全体董事一致通过此议案。

  公司与北京龙湖中佰置业有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京锦泰房地产开发有限公司，注册资本为玖千万元人民币，其中公司出资肆仟伍佰万元人民币，北京龙湖中佰置业有限公司出资肆仟伍佰万元人民币，双方股权比例为50%：50%。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2015-100

  北京首都开发股份有限公司

  2015年第七次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年8月27日

  (二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。会议由公司董事长潘利群先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席8人；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 公司董事会秘书王怡先生出席了会议。部分公司高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司申请无固定期限委托贷款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于公司为杭州首开旭泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

  律师：吴团结、姚方方

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  北京首都开发股份有限公司

  2015年8月27日