证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的生产经营计划，主动适应经济发展新常态，坚持问题导向，深化内部改革，以机制建设为重点，以全面精益管理为抓手，开拓市场，创新驱动，依法治企，持续提升公司发展质量和效益。

  报告期内，公司实现营业收入 56.93亿元、利润总额 4.89亿元、归属母公司净利润4.11 亿元，与去年同期相比营业收入下降了11.16 %，利润总额及归属母公司净利润分别增加了24.32 % 和25.36 %。，经济效益稳步提升。报告期重点在以下方面有所突破：

  1.有效拓展市场，支撑公司稳定发展

  加大重大重点项目的策划和运作，以此为依托，提升西电产品市场占有率和品牌影响力；加强客户服务，建立了北京、广州等各大区售后服务管理中心，通过重大重点项目的跟踪服务，提升客户满意度；积极探索和推动多种营销模式，加大工业、发电、铁路、轨道交通等传统市场的开拓力度，提高市场竞争力；加强与大型央企的合作，借助国家“一带一路”战略，发挥已有的海外营销平台、海外生产制造基地和与GE合作的优势，加快海外市场开拓步伐，实现新突破。

  2.科技引领发展，创新驱动提升效益

  公司通过强化战略引领，促进科技创新开发继续取得新的重大突破；在传统输配电技术、重点转型升级技术产品等领域科研成效显著，研制成功的众多技术成果均为行业领先或世界先进水平，并填补了国内空白，打破了国外垄断局面；产品标准化和配套工作再上新台阶，实现了重点工艺关键技术及其标准化、数字化和智能化突破；加强专利布局，知识产权指标显著增长，截至6月底，中国西电拥有有效专利1505件（发明214件）。

  3.推行精益管理，基础管理扎实推进

  以精益管理顶层方案设计为龙头，通过专项培训培养精益团队，搭建完成精益管理体系框架；深入开展精益管理试点及导入推进工作，制定和实施了拉动式生产计划执行规范，以质量、市场、成本为中心打造企业全价值链精益管理模式，在制造、成本、质量等方面取得了明显的效果；积极推进组织机构标准化项目，在规范组织机构和职能梳理的基础上，建立公司统一的岗职位体系；持续强化全面预算管理，进一步细化预算考核指标，加强对关键预算指标的跟踪监督。

  4.追求卓越品质，提升产品本质质量

  公司以完善质量管理体系、提高产品可靠性为核心，制定了年度质量工作计划，确定了各项目标任务；持续完善质量管理体系，强化重点工程的控制，通过出口等重点工程监控、质量统计分析、全员质量改进等专项工作，加强对重点产品监造或检查的力度，确保重点产品满足用户要求；以网络信息化手段推进服务支撑系统建设，重点推动客户服务系统及产品远程在线监测及诊断系统深化应用。主要产品一次交检合格率、质量损失率明显好转。

  5. 强化战略引领，谋划企业未来发展

  公司强化战略引领，积极响应《中国制造2025》、“一带一路”等一系列国家战略，开展“十三五”战略和规划编制工作，立足“转型升级，改革创新”发展思路积极实施战略构建，以新思路、新目标、新方针，设计新路径，形成发展新蓝图。通过转型升级，激发改革创新活力，不断增强企业核心竞争力和凝聚力，培育国际一流人才队伍，打造先进的企业文化，从产品制造商转变成为能够提供系统解决方案的制造服务商。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  营业收入变动原因说明:主要是受上半年重点项目客户交货期的影响。

  营业成本变动原因说明:主要是由于公司持续推进精益化管理和降本增效工作使得成本同比减少。

  销售费用变动原因说明:主要是报告期公司通过严格管控费用支出，取得了显著成效。

  管理费用变动原因说明:主要是报告期公司深化降本增效，扎实践行精益管理所致。

  财务费用变动原因说明:主要原因：一是报告期受汇率波动影响汇兑净收益同比减少；二是利息收入同比有所减少。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内所属产业公司本期项目回款同比增加，所属西电财司吸收关联方宝光集团处置股权款以及处置“质押式国债”使经营活动产生的现金流入增加 。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内电气本部及所属西电财司新增理财产品投资额较同期较大幅度下降。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内支付现金红利同比增加，但融入资金同比减少。

  研发支出变动原因说明:主要是报告期内研发支出费用化金额减少所致。

  2 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  公司报告期归属于上市公司股东的净利润41,062.23万元，同比增长25.36%。 主要原因：

  一是公司加快实施转型升级，提高管理创新、技术创新能力，推进数字化、智能化制造，不断巩固高压输变电产业优势；二是随着精益化管理和降本增效工作的深入推进，盈利水平同比稳步提升。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  本报告期内公司无融资、重大资产重组事宜。

  (3) 经营计划进展说明

  2015 年度，公司预计实现营业收入145亿元，截止2015 年6 月30日，公司实现营业收入56.93亿元，下半年公司将继续开拓市场，持续提升公司发展质量和效益。

  (4) 其他

  ①．公司主要产品为开关类产品和变压器类产品，生产量、销售量及库存量情况如下：

  ■

  ②．在国家电网公司公开招标(常规批次集中招标和专项线路招标)中，公司的投标中标率情况如下：

  单位：万元

  ■

  (数据来源：公司统计数据)

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  开关产品：主要是报告期重点项目交货及降本增效工作的深入使得主营业务毛利率同比上升。

  变压器产品：主要是报告期内受重点项目客户交货期的影响。

  电力电子、工程贸易：主要是报告期内重点项目客户交货期的影响，毛利率同比下降。。

  电容器、绝缘子及避雷器：主要是报告期内重点项目客户交货期的影响，毛利率同比下降。

  研发及检测：主要是由于报告期收入结构有所变化引起主营业务毛利率同比上升。

  二次设备：主要是报告期内受国外收入同比略有下降的影响。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  本年度国外市场营业收入同比增加40.63%，主要是加大海外市场开拓力度，输变电产品出口业务同比增长所致。

  (三) 核心竞争力分析

  公司是我国最具规模的高压、超高压、特高压交直流输配电成套装备及其它电工产品的研究、开发、制造、试验、贸易为一体的重要基地，是我国目前研发与制造0.4～1100 kV交流输配电设备和±10～±1100kV高压直流输电设备企业中产品电压等级最高、产品种类最多、工程成套能力最强的企业集团。拥有多个政府级研究机构或平台、一大批超特高压输变电成套装备核心技术，主持和参与国内（际）多项标准制修定，拥有先进的设计开发系统、先进的系统研究与成套设计平台、先进的研发制造体系和全球领先的试验验证体系等。报告期内，公司核心竞争力不断加强，行业影响力继续扩大。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  2015年上半年，中国西电根据企业年度投资计划积极推进有关股权投资项目实施，陆续完成了西电通用第三次出资10915万元、西高院青岛海检公司第二次出资1020万元、西电上开转增资本3060万元、西电常开增资4500万元、西电西容增资5000万元、西电电力系统增资6324万元6项，以上投资额合计30819万元。6个项目中，西电通用第三次出资以及西高院青岛海检公司第二次出资均为合资双方按照合资协议履行分批出资手续，股权比例不变；西电上开为转增资本项目，双方股权比例不变；西电常开增资、西电西容增资以及西电电力系统增资均为下属独资公司增资，股权比例均不变。

  (1) 证券投资情况

  √适用 □不适用

  ■

  (2) 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3) 持有金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  □适用 √不适用

  (2) 委托贷款情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■■

  (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (2) 其他

  募集资金具体存储与使用情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的 《中国西电电气股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  4、 主要子公司、参股公司分析

  单位：万元

  ■

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  由于部分固定资产经济利益实现方式发生了变化，经公司第二届董事会第二十九次会议审议决定于2015年1月1日起对以下固定资产的折旧年限进行变更：(1)单位价值不超过人民币5,000.00元；(2)2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备单位价值不超过人民币1,000,000.00元。

  上述会计估计变更对公司本期财务报表的主要影响如下（单位：元）：

  ■

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-019

  中国西电电气股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第三十一次会议（“本次会议”）于2015年8月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年8月26日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。其中亲自出席董事7人，董事袁小宁先生委托董事长张雅林先生代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  一、审议通过了关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案。（具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2015-021））。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案；该议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2015-022）。（修订后全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-020

  中国西电电气股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十九次会议（“本次会议”）于2015年8月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年8月26日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  一、审议通过了关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案。

  表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

  监事会认为公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

  二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司监事会

  2015年8月28日

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-021

  中国西电电气股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2015年6月30日止非公开发行募集资金使用情况的专项报告。

  一、公司非公开发行募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025 号），公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购。GE新加坡已支付认购资金人民币3,383,082,348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币55,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元，公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后，实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。

  上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第60739804 B01号验资报告。

  二、本年度非公开发行募集资金使用情况

  截至2015年6月30日，本年度使用募集资金人民币10,915.00万元，累计使用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表：

  单位：万元

  ■

  三、报告期末非公开发行募集资金结余情况

  截至2015年6月30日止，募集资金专用账户(开户行:中国工商银行股份有限公司西安土门支行,账号:3700021829200055631)余额为人民币38,610.22万元，其中：本金人民币37,230.00万元，累计利息收入人民币1,380.22万元。

  四、公司非公开发行募集资金管理情况

  按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

  附件：

  中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注：合资公司于2014年底开始投产，市场销售未达预期。

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-022

  关于修改《中国西电电气股份

  有限公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第三十一次会议（“本次会议”）于2015年8月16日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年8月26日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。其中亲自出席董事7人，董事袁小宁先生委托董事长张雅林先生代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经审议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司章程》的议案,对原《公司章程》做出如下修改：

  原《公司章程》第一百八十条：

  公司进行现金分红，应当同时满足三个条件：公司累计可供分配利润为正值，当期可分配利润为正值且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；审计机构对公司的该年度或半年度报告出具无保留意见的审计报告。

  公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案。

  在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

  修订后内容：

  公司进行现金分红，应当同时满足三个条件：公司累计可供分配利润为正值，当期可分配利润为正值且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；审计机构对公司的该年度或半年度报告出具无保留意见的审计报告。

  公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年内实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案。

  在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

  上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟投资、项目建设、收购资产或者购买设备的累计支出占公司最近一期经审计净资产的10%以上。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2015年8月28日