证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

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  三 管理层讨论与分析

  2015年上半年，全球经济增长动力不足，复苏艰难曲折，国内宏观环境依然复杂严峻，经济下行压力持续加大，实体经济经营困难。房地产市场不景气，造成家电及相关上游电子元件、原材料需求低迷。电容膜行业在上一轮投资扩张中，产能大幅增长，市场竞争局面依然激烈，产品价格仍处于历史低位水平。加上公司现有电容薄膜老生产线运行多年，尚未完成搬迁改造，产品品质和生产不稳定，也对公司经营带来了较大的不利影响。公司2015年半年度实现营业收入34,851.42万元，归属于上市公司股东净利润59.71万元。

  面对上述困难，公司努力维持生产经营稳定，继续抓好电容薄膜老线生产，扩大高温膜、薄型膜等高附加值产品销售，扩大电容器产品产销，促进产品出口。同时公司加快新线项目建设，推进老线搬迁改升级工作进度，努力为下一步发展打好基础。

  (一) 主营业务分析

  1 财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期在建项目投入减少所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期银行借款减少所致。

  资产减值损失变动原因说明:本期资产减值损失较上年同期减少35.67%，主要是本期存货跌价准备减少所致。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。   

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。   

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （1）本公司本期纳入合并范围的子公司

  ■

  上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

  （2）本公司本期合并财务报表范围变化

  本期新增子公司：

  ■

  本期减少子公司：

  ■

  本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

  4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。   

  安徽铜峰电子股份有限公司

  2015年8月28日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-032

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届董事会第三十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2015年8月14日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2015年8月26日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司2015年半年度报告及摘要；

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  该议案详细内容见本公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  3、审议通过关于设立安徽铜峰光电科技有限公司的议案；

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  为加强对公司LED用封闭支架材料类资产及业务的管理，公司将以现有的LED用封装支架材料类设备等相关资产出资7086万元，设立安徽铜峰光电科技有限公司（具体以工商行政机关核定为准）。该议案详细内容见本公司关于设立安徽铜峰光电科技有限公司的公告。

  4、审议通过关于撤销光电分公司的议案。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  为避免业务交叉，安徽铜峰光电科技有限公司成立后，公司拟注销光电分公司，光电分公司现有业务将由全资子公司安徽铜峰光电科技有限公司承接。

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司

  董事会

  2014年8月28日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-035

  安徽铜峰电子股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：设立全资子公司---安徽铜峰光电科技有限公司

  ● 投资金额：7086万元

  一、投资项目概述

  为加强对公司LED用封闭支架材料类资产及业务的管理，本公司拟以现有的LED用封装支架材料类设备等相关资产出资7086万元，设立安徽铜峰光电科技有限公司。

  2015年8月14日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第三十一次会议通知和会议文件，并于2015年8月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于设立全资子公司---安徽铜峰光电科技有限公司的议案。

  本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项不超过董事会审批权限，无须提交股东大会批准。

  二、投资主体介绍

  1、安徽铜峰电子股份有限公司

  公司地址： 安徽省铜陵市石城大道中段978号

  法定代表人：王晓云

  注册资本：人民币56,436.9565万元

  公司类型：股份有限公司（上市）

  营业执照注册号：340000000000784

  成立日期：1996年8月8日

  经营范围：一般经营项目：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；化工产品、精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品（不含有色金属和贵金属）、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务。建筑智能化系统集成、安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技术服务，LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售。

  三、投资标的基本情况

  公司拟以现有的LED用封装支架材料类设备出资7086万元设立安徽铜峰光电科技有限公司，公司注册地在铜陵经济技术开发区铜峰工业园内，公司的经营范围：LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售（以上最终以工商行政机关核定为准）。

  四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

  本次设立全资子公司是便于对公司LED用封闭支架材料类资产和业务的管理，以发挥相关资产的使用效率，确保相关业务的平稳运行。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-034

  安徽铜峰电子股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司募集资金存放符合公司规定

  ●公司募集资金使用进度：智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产

  线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，投产时间比原计划延期，目前还在进行设备调试及试产。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元，以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户（以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

  截止2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

  （1）募集资金投资项目

  截止2015年6月30日，公司累计投入募集资金项目33,653万元，其中：智能电网用新型薄膜材料技改项目共投入12,048万元，新能源用薄膜材料技改项目共投入21,605万元。

  智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功，目前生产线运行稳定。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，投产时间比原计划延期，目前还在进行设备调试及试产。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。

  （2）补充公司流动资金

  为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2015年3月17日，经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，公司决定将闲置募集资金中不超过2.9亿元的资金暂时借出，用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月（以上详见2015年3月19日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。随后，公司共计从募集资金专户划出2.9亿元用于补充流动资金。

  截止2015年6月30日，公司共累计使用募集资金62,652.99万元，其中募集资金补充流动资金29,000万元，尚未使用募集资金余额为9,291.42万元（含利息收入232.92万元），公司募集资金专户余额为9,291.42万元（含利息收入232.92万元）。

  二、募集资金管理情况

  为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法，本公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的有关规定，报告期内，公司结合实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

  2013年2月25日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。截止2015年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

  截止2015年6月30日，募集资金存储情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  报告期内，募集资金的实际使用情况详见附件1

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司未发生变更募投项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  附表1： 募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-033

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次监事会会议于2015年8月14日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

  3、本次监事会会议于2015年8月26日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

  4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  5、本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过公司2015年半年度报告及摘要；

  监事会一致认为：

  （1）公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）公司2015年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司

  监事会

  2015年8月28日