证券时报多媒体数字报

  股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2015-076

  债券代码:122096 债券简称:11 健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)职工代表大会会议于2015年8月27日上午 9:30在公司大会议室召开,会议由工会主席曹平伟先生主持,经与会职工代表认真讨论,形成以下决议:

  经与会职工代表综合职工代表监事所需承担的职责,所应具备的品德、素质及能力,在公司任职年限及对公司的忠诚度等各方面因素进行认真讨论,经记名投票选举余孝云先生为本公司第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二○一五年八月二十八日

  职工代表监事简历:

  余孝云先生,47岁,大学本科毕业,澳洲格林威治大学工商管理硕士。曾于河南中医药研究院工作,1992年12月至今于本公司历任技术部经理、中药研究所政府事务经理、研究所副所长,本公司第五届监事会主席,现为本公司研究所副所长。

  证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2015-076

  债券代码:122096 债券简称:11 健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  1、股东大会召开的时间:2015年8月27日

  2、股东大会召开的地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

  3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  4、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

  本次会议由公司董事会召集,董事长朱保国先生主持本次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

  5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  (1)公司在任董事7人,出席6人,副董事长刘广霞女士未能出席;

  (2)公司在任监事3人,出席3人,全体监事均为出席;

  (3)董事会秘书出席,公司所有高级管理人员均列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  2.00关于选举董事的议案

  ■

  3.00关于选举独立董事的议案

  ■

  4.00关于选举监事的议案

  ■

  三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  四、关于议案表决的有关情况说明

  1、上述议案1为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

  2、上述议案2、议案3及4需要对中小投资者单独计票。

  五、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

  律师:汪洋、皇甫天致

  2、律师鉴证结论意见:

  本次出席律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件目录

  1、健康元药业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

  2、北京德恒(深圳)律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会之法律意见书。

  3、北京德恒(深圳)律师事务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之法律意见书

  健康元药业集团股份有限公司

  2015年8月28日