证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司围绕生产经营总目标，紧密结合公司实际，进一步拓展市场，强化营销策略，把握市场行情的变化， 在价格相对较高的时候加大了锂盐产品销售力度；公司进一步加强管理，节约成本，强化内控；矿石道路运输施工结束， 贡嘎机场至泽当专用公路嘎拉山隧道通车后，公司加大了自产产品铬矿石的销售力度。经公司采取一系列有效措施后，增加了当期销售收入及利润，扭亏为盈。

  报告期内，公司实现营业总收入418,795,117.27元，较上年同期上升72.85%；实现归属于上市公司股东的净利润11,292,567.74元，较上年同期上升166.10%;截止2015年6月30日，公司总资产2,596,863,049.75元；归属于上市公司股东的所有者权益1,630,639,615.61元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  西藏矿业发展股份有限公司

  二〇一五年八月二十六日

  股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2015-031

  西藏矿业发展股份有限公司

  第六届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2015年8月26日上午在公司会议室以现场加电话方式召开。会前公司董事会办公室于2015年8月16日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》

  （表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

  详见公司同日公告的《公司2015年半年度报告全文》及《公司2015年半年度报告摘要》（2015-032）。

  二、审议通过了《公司募集资金使用管理制度》（修订）的议案。

  （表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

  详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

  特此公告。

  西藏矿业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月二十六日

  西藏矿业发展股份有限公司独立董事

  就担保事项及关联方资金占用情况的

  专项说明和独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为西藏矿业发展股份有限公司的独立董事，我们本着对公司及投资者负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2015年半年度报告全文》及其摘要，现将有关情况说明如下：

  1、对外担保情况

  报告期内，公司能够按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的有关规定，认真规范对外担保行为，严格控制对外担保的风险。

  公司没有出现为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。

  2、关联方占用资金的情况

  报告期内，经核查未发现公司控股股东及其他关联方违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中的有关规定，占用上市公司资金情况。

  独立董事：

  甘启义 查松

  张春霞 李双海

  二0一五年八月二十六日