证券时报多媒体数字报

  股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2015-078

  债券代码：122096 债券简称：11健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  六届董事会一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)六届董事会一次会议于2015年8月27日下午5：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及公司总经理列席了公司会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱保国先生主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

  一、审议并通过《关于选举公司第六届董事长及副董事长的议案》

  经董事会审议，以子议案逐项表决的方式，分别选举朱保国先生为公司第六届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第六届董事会副董事长。

  上述两项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

  二、审议并通过《审议董事长提名的公司总经理及董事会秘书人选的议案》

  经董事长朱保国先生提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任杨冬云先生担任公司总经理职务，同意聘任邱庆丰先生担任公司董事会秘书。

  上述两项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

  三、审议并通过《审议公司总经理提名的公司副总经理、财务负责人等高级管理人员人选的议案》

  经公司总经理杨冬云先生提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任曹平伟先生、邱庆丰先生、钟山先生担任公司副总经理职务，曹平伟先生同时兼任公司财务负责人。

  上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

  经过半数董事推举，董事审议，同意选举胡庆、冯艳芳、刘广霞三名董事为董事会审计委员会委员。

  上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  经过半数董事推举，董事审议，同意选举胡庆、冯艳芳、朱保国三名董事为董事会薪酬与考核委员会委员。

  上述三项子议案的表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》

  经六届董事会审计委员会第一次会议审议，选举独立董事胡庆先生为公司董事会审计委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司六届一次董事审议，同意独立董事胡庆先生担任公司六届董事会审计委员会主任委员。

  表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

  经六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，选举独立董事冯艳芳女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并报公司董事会审议。经公司六届一次董事审议，同意独立董事冯艳芳女士担任公司六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

  表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二0一五年八月二十八日

  附件1：

  健康元药业集团股份有限公司

  独立董事关于选聘高级管理人员的独立意见

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）六届一次董事会选举杨冬云先生为公司总经理，邱庆丰先生为公司董事会秘书，曹平伟先生、邱庆丰先生及钟山先生为公司副总经理，曹平伟先生同时兼任公司财务负责人，本人作为公司独立董事，需对此事项发表意见：

  基于本人独立判断，现就以上事项发表独立意见如下：

  杨冬云先生、邱庆丰先生、曹平伟先生、钟山先生等四人经董事会六届一次会议选聘为公司高级管理人员，其中公司董事长提名杨冬云先生为公司总经理、提名邱庆丰先生为董事会秘书并经董事会审议通过，同时，曹平伟先生、邱庆丰先生及钟山先生系杨冬云先生作为总经理提名任副总经理并经董事会审议通过，提名及审议程序合法有效，其四人有较为丰富的生产经营管理经验，并且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司高级管理人员的任职要求。

  独立董事：胡庆、冯艳芳、龙涌

  2015 年8 月27 日

  附件2：公司高级管理人员简历

  总经理杨冬云先生，男，44岁，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速8酒店高级副总裁；白象食品集团执行总裁/副总裁、董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司限售流通股份3,500,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  副总经理兼财务负责人曹平伟先生，男，56岁，大学专科毕业，获Royal Roads University工商管理硕士。曾任河南新乡机床厂财务部会计、财务处副处长，于1993年起历任本公司副总经理、董事，现任本公司董事、副总经理兼财务负责人，无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份144,059股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  副总经理钟山先生，男，44岁，大学本科。1994年8月至2000年4月于（香港）德勤关黄陈方会计师行及上海沪江德勤会计师事务所从事审计、会计咨询服务等工作。2001年加入健康元药业集团股份有限公司，历任投资部经理、财务会计总监及本公司副总经理等职务，及任丽珠医药集团股份有限公司董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至公告日，钟山先生持有本公司股份95,400股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  副总经理邱庆丰先生，男，44岁，大学专科毕业，获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，具有中国注册会计师资格。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理及本公司总经理兼董事会秘书，现任本公司董事兼董事会秘书，及任丽珠医药集团股份有限公司董事。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份93,072股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2015-079

  债券代码：122096 债券简称：11健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  六届监事会一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司六届监事会一次会议于2015年8月27日下午六届董事会一次会议结束后在健康元药业集团大厦一号会议室召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由公司监事余孝云先生主持，以记名投票方式审议了如下议案：

  审议并通过《选举公司第六届监事会主席的议案》

  经公司监事会记名投票表决，选举余孝云先生担任本公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二0一五年八月二十八日