证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况

  报告期内，公司认真研判政策和市场形势变化，抓住经营和发展两条主线，不断开拓发展空间，积极克服用电需求持续不振、上网电价连续下调的困难，努力把握煤炭成本下降的机遇，不断提高专业化、精细化管理水平，公司继续保持健康发展的良好态势。

  2015年上半年主要工作完成情况如下

  (1) 经营业绩再创同期历史新高

  截至报告期末，公司已投产控股装机2587.1万千瓦、权益装机1580.9万千瓦，与上年末基本持平。已投产控股装机中：水电1612万千瓦，占比62.3%；火电909.6万千瓦，占比35.2%，新能源65.5万千瓦，占比2.5%。

  报告期公司全资及控股企业完成发电量521.90亿千瓦时，上网电量506.87亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了11.41%和11.84%。

  报告期公司实现营业收入149.26亿元，同比提高2.08 %；实现归属于上市公司股东的净利润24.50亿元，同比提高21.54 %；实现基本每股收益0.3610元，同比提高21.51 %。

  报告期公司盈利能力大幅增长的主要原因：

  水电：报告期公司水电企业盈利同比增长60%以上，主要原因一是受益于雅砻江水电锦屏一级、二级电站2014年下半年新投机组在2015年上半年全面发挥效益，以及锦屏一级水库补偿作用充分释放，发电量同比大幅增加；二是报告期收到水电增值税退税，上年一季度无此收入。

  火电：报告期公司火电企业盈利同比基本持平，主要原因一是本期火电企业燃煤成本普遍下降，基本弥补了电价下调、电量下降带来的不利影响；二是去年下半年收购湄洲湾一期火电，报告期贡献利润。

  报告期末公司资产总额1,749.84亿元，较上年末增长1.37%。资产负债率75.24%，与上年末基本持平。每股净资产3.48元，较上年末增长2.05%。

  (2)开拓发展空间取得新进展

  雅砻江水电重点项目开发顺利。报告期末雅砻江水电下游已投产装机1410万千瓦，在建项目桐子林电站（4x15万千瓦）计划年内开始投产；雅砻江中游各电站均获得“路条”，其中两河口、杨房沟两电站(合计450万千瓦)已获得核准；雅砻江上游河段规划环评报告和水电规划报告送审等工作继续推进。

  公司发展模式创新取得进展。公司通过参与赣能股份非公开发行首次参股电力上市公司，该方案已由赣能股份上报证监会待批，公司参股后将持有赣能股份33.72%的股权（以最终确认值为准），成为第二大股东，有利于公司发挥自身优势，拓展江西电力业务。公司主动适应电改带来的机遇和挑战，2015年7月7日与兰州新区签订了电力智能园区示范项目合同书，投资新增配电网建设，为下一步介入售电业务领域探索和积累经验。

  丰富的项目储备助力可持续发展。2015年以来，雅砻江水电杨房沟电站（150万千瓦）、国投南阳（2×100万千瓦）、湄洲湾二期（2×100万千瓦）、国投云南风电二期（4.8万千瓦）、国投哈密风电景峡5B项目（10万千瓦）等共计564.8万千瓦的发电项目陆续获得核准，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

  (3) 重点工作扎实推进

  ? ?安全管理和节能减排。公司继续深化安全生产红线意识，加强应急管理和安全管理体系化建设，确保安全管理全覆盖。通过深化对标管理，加强节能升级和技术创新，多措并举促进节能减排。报告期公司未发生一般及以上直接责任事故及电力安全事件；公司控股火电企业完成供电煤耗 314.34克/千瓦时，同比下降1.64克/千瓦时；控股火电企业发电厂用电率5.87%，同比提高0.13个百分点，主要原因是市场需求不足，机组负荷率降低；控股水电企业发电厂用电率0.15%，同比降低0.01个百分点。控股火电企业脱硫、脱硝设备配置率100%。

  电力营销。受需求不足等因素影响，公司电力营销仍面临较大压力。报告期公司火电及雅砻江水电外送江苏水电上网电价下调，控股企业平均上网电价为0.339元/千瓦时（含税），同比降低0.017元/千瓦时。报告期公司控股企业设备利用小时2017小时，同比降低82小时，高于全国平均利用小时81小时。其中：火电企业设备利用小时2190小时，同比降低210小时，高于全国平均利用小时32小时。水电企业设备利用小时1971小时，同比提高21小时，高于全国平均利用小时459小时。

  燃料成本。把握煤炭成本下降机遇，公司积极推进燃煤采购侧和厂内精细化管理，燃料成本继续下降。报告期内公司控股企业平均标煤单价同比降低14.1%。

  资金平衡。伴随着公司开拓发展空间的新进展、雅砻江中上游开发持续推进，以及火电后续项目基建投入的陆续展开，公司仍面临较大资金需求。为保障发展需要，公司加强了资金平衡相关工作，力争多渠道合理筹措资金，严控融资成本。

  内控建设。应对电改和当前市场环境下电价、电量、利用小时大幅波动的情况，公司建立了电力企业盈利能力分析模型，快速计算各项目盈利能力，以适应改革背景下日益复杂的市场竞争。公司继续推进基建全过程管理，以设计为龙头、以制度为规范、以后评价为警示和约束，不断提升基建管理水平。报告期公司进一步修订了全面预算和财务核算管理制度，持续加强财务管控和全面内控。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,适应公司业务发展和内部资产管理的需要，经公司第九届董事会第十七次会议和公司第九届监事会第十一次会议审议通过,公司决定对原固定资产分类标准、折旧年限及残值率进行变更。本次会计估计变更自2015年7月1日起实施。本次固定资产会计估计变更有利于提高公司专业化管理，有利于提升公司会计核算标准化水平。本次会计估计变更以现有合并报表范围单位估算，预计将使公司报告期折旧费用增加约人民币2.5亿元，相应减少利润总额。根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次变更属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。详见公司公告:临2015-033。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截止2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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  本期合并财务报表合并范围变化情况如下：

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  国投电力控股股份有限公司

  董事长:胡刚

  2015年8月26日

  股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2015-057

  债券代码: 122287 债券简称：13国投01

  国投电力控股股份有限公司

  第九届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投电力控股股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2015年8月26日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2015年半年度报告》。

  公司监事会对董事会编制的《公司 2015年半年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：

  1、《公司 2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、《公司 2015年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项。

  3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2015 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《公司 2015年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举段文务先生为公司监事会主席。

  特此公告。

  国投电力控股股份有限公司

  监事会

  2015年8月26日

  附件：

  段文务先生简历 段文务，男，45岁，大学学历，高级会计师。历任国投财务有限公司副总经理、国家开发投资公司财务会计部副主任、中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理，现任国家开发投资公司财务会计部主任。