证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，在促进经济发展转型的大背景下，国家出台了一系列稳增长的和促进通信行业发展的政策，推动基础电信企业加大4G网络等信息基础设施建设，给通信行业的发展带来了新的机遇。同时，新一代信息通信技术（ICT）创新活跃，发展迅猛，正在全球范围内掀起新一轮科技革命和产业变革，特别是随着我国LTE/4G产业快速发展，大大加快了移动互联网、物联网、云计算、大数据、智慧城市等网络体系的建设进程，并逐步融入中国的产业与经济发展。信息通信技术（ICT）和传统产业的深度融合逐步加速，改变了传统产业的运行模式，并衍生出新的商业模式和产业生态系统。2015年3月，政府工作报告首次提出“互联网+”行动计划，从国家战略高度推动以移动互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息通信技术（ICT）加速与传统产业的深度融合，中国信息产业正在拉开新一轮大发展的序幕。作为信息通信技术（ICT）综合解决方案提供商，报告期公司的发展如下：

  一、ICT整体解决方案

  公司通过在ICT领域的服务经验和长期技术积累，不断研发具有自主知识产权的核心技术和整体解决方案研发，把握物联网、云计算、大数据等技术发展趋势，逐步将业务延伸至政府、医疗、金融、教育等众多行业，形成ICT综合服务能力。报告期内，公司推进由专业ICT服务向现代服务业的全面对接和转型，积极筹划“国脉物联网大数据运营平台”和“国脉云健康医学中心”项目。公司与福建省内包括中医药大学在内的多家医疗机构签订战略合作协议，在数字化医疗、健康管理领域开展面向物联网、大数据等新一代ICT技术的“互联网+医疗健康”解决方案的研究，提供医疗专业技术咨询；为“国脉云健康医学中心”项目提供包括医疗专家团队支持、专业人员培训、远程医疗合作、医学成果转 化等方面的帮扶，为项目发展提供强有力的支撑。

  二、人才培训及教育

  公司依托在ICT领域的行业背景，推动产、学、研结合，提高福州海峡职业技术学院的办学水平和教育层次，成为公司人才培养体系的基石，并以此为基础，发展“ICT+教育”的新模式。报告期内，福州海峡职业技术学院成功升级为本科大学并更名为“福州理工学院”，定位于适应我国产业互联网及中国（福建）自由贸易试验区发展需求,以高等学历教育和在线应用技术教育为两翼的亲产业应用型、技术型大学。

  公司将以福州理工学院提升办学层次、规模、水平为契机，建设线上线下相融合的“互联网+教育”应用技术平台，加速推动ICT技术（信息通信技术）与教育、大健康等产业的融合，为公司向物联网的长期战略转型提供有力的技术支撑。

  三、物联网、大数据平台建设

  报告期内，为推动向“物联网综合服务提供商”的长期战略转型，公司积极开展以“物联网+大数据”等自主知识产权为核心的产业生态平台建设与运营，利用信息通信技术（ICT）的手段，帮助传统产业跨界实现互联网化。公司积极探索打造物联网电子商务平台的途径与方法，完善公司物联网生态系统建设，加速公司面向物联网的战略转型。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  国脉科技股份有限公司

  董事长：隋榕华

  2015年8月27日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—053

  国脉科技股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议

  决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2015年8月14日以书面形式发出，会议于2015年8月27日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制的《公司2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核，监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合公司《募集资金管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定。该项专项报告真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形，也不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司

  监事会

  2015年8月27日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—054

  国脉科技股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与使用

  情况的专项报告

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2015年6月30日的募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会核准，公司于2010年12月31日非公开发行人民币普通股3,200万股,每股人民币15.50元,募集资金总额人民币49,600.00万元,扣除各项发行费用募集资金净额为人民币476,390,543.62元。上述资金于2010年12月31日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。

  截至2015年6月30日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入24,608.40万元，其中自有资金投入4,485.5万元，2012年度公司使用募集资金6,330.16万元,2013年度公司使用募集资金6,089.89万元，2014年度公司使用募集资金4,566.53万元， 2015年1-6月使用募集资金金额929.73万元， 累计使用募集资金总额20,122.9万元。截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币15,191.13万元，已全部永久补充公司流动资金。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。2010年12月30日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保券机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。

  募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

  ■

  经2015年第一次临时股东大会批准，公司将节余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金专项账户。2015年3月18日，公司已将上述专户内全部节余募集资金转入公司一般存款账户，并注销募集资金专户。

  三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）中的基建项目。

  募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

  单位：万元人民币

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年3月4日，公司2015年第一次临时股东大会批准《关于部分变更募集资金用途的议案》,截至2015年3月18日，募集资金专户资金总额15,191.13万元，其中，募集资金余额为10,516.15万元，前次永久补充流动资金尚未使用的募集资金700 万元，银行利息和理财产品收益扣减支付的银行手续费用后的净额4,674.98万元。截至2015年3月31日，上述节余募集资金已全部永久补充流动资金。相关公告参见2015年2月14日证券时报和公司指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）。

  变更募集资金投资项目情况表如下：

  单位：万元

  ■

  2015年上半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露

  公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此公告

  国脉科技股份有限公司

  董事会

  2015年8 月27日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—055

  国脉科技股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的

  公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）基本情况

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司--- 福建国脉一丁云商信息技术有限公司(以下简称“国脉一丁”)向银行申请综合授信，公司为其提供担保总额度不超过6亿元人民币。

  在上述范围内，授权公司董事长根据国脉一丁的实际情况，选择金融机构，确定担保方式与期限，并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  （二）审批程序

  上述担保事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

  二、被担保人基本情况

  福建国脉一丁云商信息技术有限公司

  国脉一丁是公司的控股子公司，注册地址为福州马尾区江滨东大道116号1#楼；法定代表人为金大明先生；主要经营物联网信息服务、电子商务信息咨询；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、通信设备、计算机设备的研发与生产；信息系统集成服务、计算机系统集成等。

  截至2014年12月31日，资产总额935.2万元，负债总额0.3万元，净资产934.9万元；营业收入46.4万元，净利润-48.1万元。上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊合伙）审计。

  截至2015年6月30日，资产总额935.5万元，负债总额0.3万元，净资产935.2万元；营业收入0万元，净利润0.3万元。上述财务数据未经审计。

  为推进公司向物联网的长期战略转型，公司与一丁集团股份有限公司（以下简称“一丁集团”）进行战略合作，在公司子公司福建国脉信息系统有限公司（以下简称“国脉信息”）的基础上，利用公司品牌、资金及ICT综合解决方案的优势，将一丁集团物联网电子商务业务并入国脉信息公司，联合搭建物联网电子商务平台。

  上述详细内容参见2015年7月14日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  基于上述战略合作协议的相关安排，公司参照国脉信息2014年末经审计净资产分别出售国脉信息40%、9%的股权给一丁集团及其关联公司福州物联投资管理合伙企业(有限合伙)，并将国脉信息更名为国脉一丁。股权转让后公司持有国脉一丁51%股权。国脉一丁主要股东的产权关系结构图如下：

  ■

  三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的担保总额度为13亿元，总额度占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）的 99.83%；实际担保余额为14,000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）10.75%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

  除为全资及控股子公司提供担保外，公司无其他对外担保。

  四、董事会意见

  本次担保是为搭建物联网电子商务平台，满足国脉一丁业务发展对资金的需求，有助于推进公司向物联网的长期战略转型，实施与一丁集团的战略合作。公司对其可进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的要求，上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  国脉一丁的其他股东按其持股比例提供无条件及不可撤销的反担保，保证国脉一丁能够履行上述综合授信额度项下所有义务和承担全部责任，并对国脉一丁所有的义务与责任按49%比例承担连带责任，本次担保公平、对等。

  五、独立董事意见

  公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，现发表独立意见如下：

  （一）公司为控股子公司申请综合授信额度提供担保，能充分利用银行信用，解决各全资子公司的资金需求，积极开展业务,符合公司及公司股东的利益。

  （二）本次担保事项符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。

  （三）被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供反担保，本次担保公平、对等。

  同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—056

  国脉科技股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东

  大会的通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定2015年9月15日召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间为：2015年9月15日（星期二）下午2:30开始。

  网络投票时间为：2015年9月14日～9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月14日下午3:00至2015年9月15日下午3:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年9月9日

  （三）现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式

  1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

  （七）本次股东大会出席对象

  1、截止2015年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议议题

  审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  本议案应由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

  本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

  三、 本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记手续：

  拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2015年9月10日～11日每天上午9:00～12:00，下午2:00～5:00到公司证券法律部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：

  国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“股东大会”字样

  通讯地址：福州市江滨东大道116号

  公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307308

  （三）登记时间：2015年9月10日～11日

  （上午9:00～12:00，下午2:00～5:00）

  （四）其他注意事项：

  1、会务联系人：李谨 联系电话：0591-87307399。

  2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

  3、本次股东大会不发礼品及补贴。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  2、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码362093；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  3、计票规则

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  （2）在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的其它议案表达相同意见。

  在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，具体情况如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  （1）网络投票不能撤单，投票后不能通过网络投票系统更改投票结果；

  （2）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表“选择”国脉科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  五、授权委托书和回执

  （一）授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2015年9月15日国脉科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

  ■

  注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

  委托股东签章： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  （二）回 执

  截至2015年9月9日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  特此公告

  国脉科技股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—052

  国脉科技股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2015年8月14日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于2015年8月27日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》。

  半年报全文及其摘要参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于2015年8月28日《证券时报》。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  上述专项报告同时刊载于2015年8月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事、监事会均发表了意见，相关意见参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  公司控股子公司福建国脉一丁云商信息技术有限公司（以下简称“国脉一丁”）拟向银行申请综合授信，公司为其提供担保总额度不超过6亿元人民币。本次担保完成后，公司累计担保总额不超过13亿元人民币。

  在上述范围内，授权公司董事长根据国脉一丁实际情况，选择金融机构，确定担保方式与期限，并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。上述事项公告同时刊载于2015年8月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2015年9月15日（星期二）召开2015年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知参见2015年8月28日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2015年8月27日