证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  上半年，国内外经济形势整体不佳，公司下游饲料行业和养殖业持续低迷。二季度开始随着猪价的上涨，形势有所改观。面对严峻的市场形势，公司紧紧围绕主业，狠抓降本增效、安全生产和节能减排，持续加强精细化管理，提升公司内部管理效率。另一方面，积极调整战略布局，推动美国法玛威公司资产收购后的整合，充分发挥法玛威公司的平台作用。加快生物制品公司的业务拓展，实现疫苗行业的快速渗入。上半年，公司生产运行总体平稳，各子公司业务拓展势头良好，公司战略布局稳步推进。

  报告期内，公司实现主营业务收入55,120.46万元，同比增加52.90%，其中药物饲料添加剂实现主营业务收入50,288.91万元，同比增加53.01%，占主营业务收入的91.23%；淀粉、副产品实现主营业务收入4,406.75万元，同比增加38.39%，占主营业务收入的8.00%；污水处理实现主营业务收入424.80万元，占主营业务收入的0.77%。本报告期由于法玛威公司业务的扩大，公司整体销售业绩比上年同期有大幅增长，国内金霉素消费市场有所回暖，但受经济增速下滑的影响，售价有所下降。出口业务基本保持平稳。立足于公司战略发展的目标，公司本报告期着重于产业结构的战略性调整，以进一步提高产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种以及扩大业务规模。

  一、子公司PHARMGATE LLC.（以下简称“法玛威”）自2014年10月31日成功收购美国PENNFIELD OIL COMPANY（以下简称“潘菲尔德”）的资产，进入美国动物保健品终端市场后，销售收入增幅巨大，达至3,376万美元，并在本报告期实现了141万美元（折合人民币约889万元）的利润；

  二、子公司金河淀粉由于产能扩大，主产品玉米淀粉除保障公司使用外实现了对外销售，本报告期也取得了较好的业绩；

  三、子公司动物药业经过几年的努力，产品销售局面初步打开，市场格局正在向好的方向发展，本报告期实现了盈利，净利润比上年同期增加613万元；

  四、金河环保公司自2014年3月成立以来，不仅根本性的解决了公司自身的污水处理问题，还具备了承接其他单位污水处理的能力。本报告期末，该公司提标工程接近完成，届时将具备更大的承接外部企业污水处理的能力。该公司已成为新的业绩增长点，未来发展前景十分广阔。

  在上述因素的共同作用下，虽然母公司兽用药物添加剂的销售由于外部经济形势的下滑略有下降，但总体主营业务收入却较上年同期有大幅增加。生产运行基本平稳，节能降耗工作常抓不懈，能源单耗进一步降低。进一步加大研发投入，不断提升软硬件实力；新技术、新工艺的研发和应用取得实际成果，终端客户的拓展取得初步进展。

  报告期内，公司主营业务毛利率为28.45%，比上年同期有所降低，其中药物饲料添加剂的毛利率为30.53%，同比减少10.96个百分点，主要是人力资源成本和折旧增加拉动成本上升，饲料、养殖行业低迷，影响产品销售价格走低，药物饲料添加剂毛利率有所降低，再加上法玛威公司的人力资源成本远高于境内，其产品毛利率水平更低一些；淀粉、副产品的毛利率为1.30%，同比增加14.10个百分点，产能扩大后淀粉、副产品对外部销售量增加，产品价格受下游产业链的影响有所下降；污水处理的毛利率为63.15%。

  报告期内，公司国内实现主营业务收入14,783.89万元，同比增加37.05%，占主营业务收入的26.82%；国外实现主营业务收入40,336.57万元，同比增加59.66%，占主营业务收入的73.18%。

  本报告期公司综合考虑内外销市场形势和竞争格局，调整内外销结构，内外销结构基本正常。

  报告期内，公司发生销售费用3,214.63万元，比上年同期增加350.57万元，增幅12.24%，主要原因是：销售业务量加大，运杂费、仓储费、差旅费、广告宣传费用增加；销售人员薪酬增加；市场开发费中包含的给客户的赠货本报告期大部分已反映到销售收入中，列入销售费用的部分大幅减少；控制费用支出，保险费、办公费、咨询费等减少。发生管理费用5,097.51万元，比上年增加315.24万元，增幅6.59%，主要原因是：本报告期公司继续上调员工工资水平，社会保险基数上调，法玛威公司业务扩大，管理人员增加，职工薪酬大幅增加；修理费支出减少；税金增加；加大研发力度，研发费用增加，公司业务不断拓展，差旅费和中介费用有所增加。发生财务费用1,243.62万元，比上年增加1,358.36万元，增幅1,183.87%，主要是本期银行借款平均额度大幅增加，利息支出随之大幅度增加；本期人民币汇率波动较小，汇兑收益略有增加。

  报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额502.91万元，同比减少81.37%。主要原因是支付的职工薪酬增加以及应返还的出口退税款未能及时收到所致。“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例为103.79%,公司主营业务的货款能够及时收回；投资活动产生的现金流量净额-6,192.54万元，同比增加43.31%，主要是进行理财投资的额度减少所致。筹资活动产生的现金流量净额11,305.79万元，同比增加304.27%，主要是本期为归还暂时补充流动资金的募集资金借款向银行借入款项所致。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年3月6日由金河生物科技股份有限公司、田中宏和金锡标共同投资设立内蒙古金河环保科技有限公司（简称“金河环保”），注册资本1,000.00万元，其中金河生物科技股份有限公司出资670.00万元，持股比例67.00%，田中宏出资180.00万元，持股比例18.00%，金锡标出资150.00万元，持股比例15.00%。

  2015年5月6日由金河生物科技股份有限公司、王家福共同投资设立内蒙古金河生物制品有限公司（简称“生物制品公司”），注册资本2,000.00万元，其中金河生物科技股份有限公司出资1700.00万元，持股比例85.00%，王家福出资300.00万元，持股比例15.00%。由于金河环保公司和金河生物制品公司均为本公司控股子公司，故合并范围发生变化，本报告期比上年同期增加一个子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  金河生物科技股份有限公司

  董事长：王东晓

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-051】

  金河生物科技股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金河生物科技股份有限公司（下称“公司”） 第三届董事会第十八次会议于2015年8月18日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年8月27日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

  《金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2015-053）。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事、监事会对本报告发表的相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请借款的议案》。

  公司同意向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请办理贰亿元人民币借款，期限为一年，主要用于补充流动资金。并授权公司财务总监牛有山先生办理上述有关借款事宜，并签署合同及有关的一切法律文件。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司收购内蒙古艾迪动物标识技术开发有限责任公司股权的议案》。

  公司同意控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司用自有资金460万元收购内蒙古艾迪动物标识技术开发有限责任公司全部股权。本次收购事项符合公司的发展战略规划，对公司未来发展起到积极促进作用。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第十八次会议决议；

  2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  3、第三届监事会第十二次会议决议。

  特此公告

  金河生物科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月27日

  证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2015-052】

  金河生物科技股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十二次会议于2015年8月18日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年8月27日以现场及通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2015-053）。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第十二次会议决议；

  2、深交所要求的其它文件。

  特此公告

  金河生物科技股份有限公司监事会

  2015年8月27日