证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年,公司实现营业收入203,515,328.95元,较上年同期增长10.40%,实现归属于上市公司股东的净利润10,679,667.44元,较上年同期降低27.60%,2015年6月末,公司总资产达1,852,127,567.85元,较上年度末增长23.43%。

  目前,中国经济进入从高速转向中高速增长的“新常态”,国内外经济形势复杂,国内经济下行的压力仍然较大。在董事会的领导下,公司管理层积极应对,继续深入实施既定的调整产品结构和客户结构“两调”战略,贯彻执行以罗汉果提取物、甜叶菊提取物为拳头产品,集中资源和精力主攻天然甜味剂市场。

  报告期内,战略调整成效突出,与上年同期相比,植物提取业务营业收入大幅提升,拳头产品罗汉果提取物、甜叶菊提取物贡献的销售收入和毛利额比重双双取得大幅增长。但该部分产品的毛利率未能得到提升,对公司净利润指标的影响较小。

  另一方面,全资子公司莱茵投资BT项目建设持续推进,但由于报告期内桂林地区降雨量和降雨天数较多,BT项目部分单位工程的实施周期超出原有预计,未能如期在报告期内完成,报告期内确认的BT项目工程收益大幅下滑,导致公司在报告期实现的净利润较上年度降低。随着项目建设的深入推进,预计未来BT项目将为公司贡献更多收益。

  2015年4月,公司完成非公开发行股票,获得募集资金净额约4.86亿元。募集资金中的1.3亿元用于偿还银行贷款,优化公司资产负债结构,改善财务状况,帮助公司主业健康发展。其余资金用于建设“植物资源综合应用产业化工程项目”和“研发及检测中心建设项目”,一方面帮助公司扩大产能,提高生产工艺水平,促进公司业务规模和盈利能力的提升,从而帮助公司在综合竞争力上实现质的飞跃。另一方面将帮助公司更新检测技术,提升研发实力,促进公司不断研制开发符合市场需求、具有市场竞争力的新产品,改进产品工艺,降低成本,提高功效,提升公司盈利能力。同时,公司还将为新工厂配置独立实验室和独立检测分析室,打造成为行业公共服务平台,为行业内公司、客户提供研究、开发、检测和分析等系统服务,加强公司技术和产品的市场公信力,进一步提升公司在行业内的知名度和品牌度。

  2015年下半年,公司将继续贯彻董事会制定的各项经营方针,积极推进前述募投项目的建设,巩固公司的核心竞争力以及行业地位,并进一步优化公司资产结构,提高公司抗风险能力,为公司未来的发展奠定坚定的基石。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,公司合并报表范围增加新设成立的桂林皙美佳人化妆品有限公司及桂林莱茵检测技术有限公司两个全资子公司。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  法定代表人:

  秦本军

  二〇一五年八月二十六日

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-057

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届董事会第十二次会议的通知于2015年8月18日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2015年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,其中,亲自出席会议董事4名,以通讯方式参与表决董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

  1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》。

  2015年上半年,公司实现营业收入203,515,328.95元,较上年同期增长10.40%,实现归属于上市公司股东的净利润10,679,667.44元,较上年同期降低27.60%,2015年6月末,公司总资产达1,852,127,567.85元,较上年度末增长23.43%。

  详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年半年度报告全文》,以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年半年度报告摘要》。

  2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年半年度利润分配预案》。

  公司2015年半年度利润分配预案为:以总股本145,760,454股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

  独立董事发表了明确的同意意见,该预案尚需提交公司2015年第2次临时股东大会审议。

  详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2015年半年度利润分配预案的公告》。

  3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  4.会议审议通过《关于向关联方购买桂林莱茵药业有限公司10%股权的议案》。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司桂林莱茵药业有限公司(以下简称“莱茵药业”)成立于2003年03月07日,注册资本600万元,本公司持有莱茵药业90%的股权;蒋安明、姚新德、李爱琼分别持有莱茵药业5%、2.5%、2.5%的股权。截至2015年6月30日,莱茵药业总资产为1,467,558.90元,净资产为1,438,676.73元,2015年1-6月营业收入为零,净利润-89,777.61元。

  为优化下属公司股权结构,减少关联交易,便于经营管理,经公司2013年10月15日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过,公司拟以莱茵药业当时最近一期净资产为计价基础购买蒋安明、姚新德、李爱琼分别持有的莱茵药业5%、2.5%、2.5%的股权。但工商登记手续至今一直未办理,股权对价也没有支付。鉴于莱茵药业一直亏损,资产状况已经发生变化,董事会拟就该事项的交易对价进行调整。具体情况如下:

  (一)关于向关联方蒋安明购买桂林莱茵药业有限公司5%股权的议案

  公司拟与蒋安明签订股权转让协议,以莱茵药业2015年6月30日的净资产1,438,676.73元为定价依据,本公司向蒋安明购买其持有的莱茵药业5%的股权,交易对价71,933.84元(=1,438,676.73元×5%)。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权审议通过,关联董事秦本军回避表决。

  (二)关于向关联方姚新德购买桂林莱茵药业有限公司2.5%股权的议案

  公司拟与姚新德签订股权转让协议,以莱茵药业2015年6月30日的净资产1,438,676.73元为定价依据,本公司向姚新德购买其持有的莱茵药业2.5%的股权,交易对价35,966.92元(=1,438,676.73元×2.5%)。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权审议通过,关联董事姚新德回避表决。

  (三)关于向关联方李爱琼购买桂林莱茵药业有限公司2.5%股权的议案

  公司拟与李爱琼签订股权转让协议,以莱茵药业2015年6月30日的净资产1,438,676.73元为定价依据,本公司向李爱琼购买其持有的莱茵药业2.5%的股权,交易对价35,966.92元(=1,438,676.73元×2.5%)。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

  独立董事发表了事前认可意见及明确的同意意见,

  5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2015年第2次临时股东大会的议案》。

  会议决定于2015年9月15日以现场结合网络投票的方式召开公司2015年第2次临时股东大会。

  详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2015年第2次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1.第四届董事会第十二次会议决议;

  2.独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-058

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知于2015年8月18日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2015年8月26日下午16:30在公司五楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人,公司高管列席会议,会议由监事会主席李元元先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经认真的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下:

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见:

  2015年上半年,公司实现营业收入203,515,328.95元,较上年同期增长10.40%,实现归属于上市公司股东的净利润10,679,667.44元,较上年同期降低27.60%,2015年6月末,公司总资产达1,852,127,567.85元,较上年度末增长23.43%。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年半年度报告全文》,以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年半年度报告摘要》。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年半年度利润分配预案》;[该预案需提交2015年第2次临时股东大会审议]

  公司2015年半年度利润分配预案为:以总股本145,760,454股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

  详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2015年半年度利润分配预案的公告》。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  详细内容请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  三、备查文件

  第四届监事会第八次会议决议。

  特此公告

  桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-060

  桂林莱茵生物科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:公司2015年半年度利润分配预案为:以总股本145,760,454股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

  2015年8月26日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《2015年半年度利润分配预案》,现将相关内容公告如下:

  一、2015年半年度利润分配预案的提出

  公司董事会于2015年8月17日收到公司持股5%以上股东、公司董事姚新德先生提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》。姚新德先生提议公司2015年半年度利润分配预案为:以总股本145,760,454股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。姚新德先生承诺在公司董事会、股东大会审议前述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会于2015年8月17日收到姚新德先生提交的《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺函》后,立即组织5名董事(超过董事会全体成员总数二分之一以上)对该预案进行了讨论研究,并达成了一致的同意意见,与会董事均书面承诺在公司董事会正式审议前述利润分配预案时投赞成票。

  二、2015年半年度利润分配预案的相关情况

  由于业绩因素及重大投资资金需求的原因,公司自2011年至今均未进行利润分配,公司股东(尤其是中小投资者)通过电话、邮件、互动平台等多种方式向公司表达了利润分配的诉求。

  2014年度,公司实现归属于上市公司所有者的净利润41,610,798.33元,公司合并报表口径可供股东分配利润由负转正,达17,906,465.12元。但由于2014年度董事会召开时,公司尚未完成非公开发行股票的工作,考虑到公司新工厂建设的需要的资金压力较大,公司2014年度未进行利润分配。

  2015年4月,公司完成非公开发行股票后,获得募集资金净额486,199,491.73元,其中增加股本16,226,694.00元,增加资本公积469,972,797.73元。同时,2015年1-6月,公司实现归属于上市公司股东的净利润10,679,667.44元,公司合并报表口径可供股东分配利润为28,586,132.56元。

  前述预案中资本公积金转增股本的金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司2015年半年度具备了进行利润分配及资本公积转增股本的基础。前述2015年半年度利润分配预案,公司共计派发现金股利7,288,022.70元,以资本公积金转增291,520,908股,实施利润分配及资本公积金转股后公司总股本将增加至437,281,362股。

  三、2015年半年度利润分配预案的审议情况

  2015年8月26日,公司召开第四届董事会第十二次会议正式审议《2015年半年度利润分配预案》,前述董事均履行承诺,对该预案投赞成票。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年半年度利润分配预案》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该预案尚需提交公司2015年第2次临时股东大会审议。

  四、备查文件

  1.第四届董事会第十二次会议决议及公告;

  2.独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十八日

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-061

  桂林莱茵生物科技股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与实际

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定,公司就截至2015年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查,现作专项报告如下。

  一、募集资金的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]456号)《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司于2015年4月实施了非公开发行股票。本次非公开发行新股16,226,694股,发行价格为人民币30.68元/股,股款以人民币缴足,募集资金总额为人民币497,834,971.92元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币11,635,480.19元,公司本次发行募集资金净额为486,199,491.73元,上述资金于2015年4月17日到位。该事项已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具(瑞华验字[2015]第45020003号)验资报告。

  截至2015年6月30日,公司募集资金使用情况如下: (单位:元)

  ■

  二、募集资金的管理情况

  1.募集资金存放情况

  截至2015年6月30日,公司募集资金的存放情况列示如下: (单位:元)

  ■

  注:账户初始资金系保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司将扣减承销费和保荐费(9,000,000.00元)后的资金净额共计488,834,971.92元。

  公司募集资金存放的实际余额尚未使用的募集资金理论余额一致。

  2.募集资金管理制度的制定和执行情况

  为规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,经2014年第3次临时股东大会审议通过,公司制定了《募集资金管理制度》(2014年修订)。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

  3.募集资金三方监管协议签订及履行情况

  2015年5月,公司分别与桂林银行股份有限公司西城支行、广西临桂农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存三方监协议》,该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内,协议各方在募集资金的使用过程中严格按照协议的约定履行相关职责,不存在未履行义务的情形。

  三、募集资金的实际使用情况

  1.募集资金使用情况对照表

  请参阅《附表 募集资金使用情况对照表》。

  2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2015年4月29日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。根据公司《非公开发行股票预案》,募集资金到位之前,为尽快推动项目的实施,公司可根据项目进展程度,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,截至2015年4月29日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计69,476,990.38元,公司将以募集资金69,476,990.38元予以置换。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

  公司根据上述决议,以募集资金对上述预先投入募投项目的自筹资金69,476,990.38元进行了置换。

  3.闲置的募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年4月29日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率,降低财务费用,在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司计划以部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,期限为12个月。本次补充流动资金中的10,000万元计划用于归还2015年8月份到期的一笔利率较高的借款,因此,为提高资金使用效率,在本次董事会审议批准后公司拟将该笔10,000万元资金用于购买理财产品,期限不超过3个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

  公司根据上述决议,以闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,其中10,000万元购买期限为3个月的协议存款。

  4.尚未使用的募集资金用途及去向

  2015年4月29日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;为提高公司募集资金的使用效率,在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买商业银行发行的保本型理财产品、协议存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品,额度不超过人民币17,000万元,期限不超过12个月。上述额度包含以闲置募集资金暂时补充流动资金的10,000万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

  公司根据上述决议,以闲置募集资金购买期限为3个月的协议存款2,000万元,购买产品期限35天的理财产品5,000万元(到期后转为定期存款存放)。

  其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户用作募集资金投资项目建设。

  5.募集资金其他使用情况

  除上述情况外,报告期内,公司不存在募集资金的其他使用情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况,不存在变更募集资金投资项目的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  公司将继续严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定,加强募集资金管理、加快推进募集资金投资项目的建设。

  特此报告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  附表:2015年半年度募集资金使用情况对照表: 单位:万元

  ■

  注1:此处募集资金总额按扣除发行费用后的募集资金净额填列。

  注2:按原贷款利率计算,使用募集资金13,000.00万元偿还银行贷款帮助公司在报告期节约财务费用209.5万元。

  证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-062

  桂林莱茵生物科技股份有限公司关于

  召开2015年第2次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年8月26日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年第2次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.会议届次:2015年第2次临时股东大会

  2.会议召集人:公司董事会

  3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

  4.会议时间及地点:

  现场会议的召开时间为2015年9月15日下午15:00,现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。

  网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年9月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

  5.股权登记日:2015年9月10日

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  审议《2015年半年度利润分配预案》。

  该议案已经第四届董事会第十二次会议审议通过,详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2015年半年度利润分配预案的公告》。

  该议案需要股东大会以特别决议方式表决,并对中小投资者的表决单独计票。

  三、会议出席对象

  1.截至2015年9月10日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

  2.公司董事、监事及高级管理人员;

  3.公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

  3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),不接受电话登记;

  5.登记时间:2015年9月14日上午9:00 至11:30,下午14:30 至17:00;

  6.登记地点:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  (一)通过深交所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码:362166

  2、投票简称:莱茵投票

  3、投票时间:2015年9月15日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  4、在投票当日,“莱茵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号:1.00元。

  由于本次股东大会审议的议案只有一项,不设置总议案。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  6.投票举例

  如某股东对议案一投赞成票,申报如下:

  ■

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程:

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个激活校验码。

  (2)激活服务密码:

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83990728。

  2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵生物2015年第2次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

  (三)其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.同一表决权只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  六、其他

  1.会议联系人:罗华阳、唐春龙

  电话:0773-3568817

  传真:0773-3568872

  地址:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

  邮编:541199

  2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  公司第四届董事会第十二次会议决议及公告。

  特此公告。

  桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年第2次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。

  ■

  委托人签名(盖章): 委托人证件号码:

  委托人股东账户: 委托人持股数量:

  受托人签名(盖章): 受托人证件号码:

  委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  委托日期: 年 月 日