证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，全球经济依旧处于深度调整之中，总体复苏乏力，需求不振，前景仍不明朗；国内经济面临下行压力，进出口总值下降。据海关统计，2015年上半年，我国进出口总值11.53万亿元人民币，比去年同期（下同）下降6.9%。其中，出口6.57万亿元，增长0.9%；进口4.96万亿元，下降15.5%；贸易顺差1.61万亿元，扩大1.5倍。2015年上半年，全国玩具行业累计完成出口额66.26亿美元，同比增长12.84%。报告期内，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，坚持稳健经营的思路，以市场为中心，以效益为目标，积极开展精细化管理，建设高效的营销体系，加大市场开拓力度，加强技术研发，优化产品结构，提升核心竞争力，深化内部控制管理，合理控制经营成本，保持了公司整体经营稳步发展。

  报告期内，公司实现营业收入229,042,463.13元，比上年同期下降1.11%；实现归属于上市公司股东的净利润30,132,936.25元，比上年同期下降15.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,500,133.12元，比上年同期下降19.16%。公司下一步将抓住下半年旺季的时机，做好成本费用控制和市场开拓，改善现有主业的经营业绩，同时加快推进公司的转型升级，培育公司新的利润增长点。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广东高乐玩具股份有限公司

  董事长：杨旭恩

  二○一五年八月二十六日

  证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-039

  广东高乐玩具股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2015年8月26日上午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月14日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议表决董事8人，会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要

  公司《2015年半年度报告》全文及其摘要刊登于2015年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

  独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

  独立董事关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  《关于财务总监辞职及聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见2015年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

  独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》

  为了公司的长远发展，进一步调动公司董事、监事工作积极性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关制度，结合公司经营规模、行业薪酬水平等情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，现建议调整公司部分董事、监事薪酬，具体如下：

  ■

  薪酬调整生效时间自2015年4月23日起计算。本议案经董事会审议通过后，需报请股东大会审议通过。

  独立董事关于调整公司董事、监事薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广东高乐玩具股份有限公司

  董  事  会

  二○一五年八月二十八日

  附件：

  1、 方雁葵先生简历

  方雁葵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，大学学历，中级会计师。2006年至今，任本公司财务总监。曾任中包进出口汕头公司财务副经理、汕头市金生汽车有限公司财务经理、汕头市蜂星通讯器材有限公司财务总监。

  方雁葵先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  2、 沈梅女士简历

  沈梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大专学历，中级会计师。2015年6月进入公司财务部工作。曾任江西抚州市黎川县粮食收储公司财务主管；广东省东莞市易乐电子科技有限公司财务主管。

  沈梅女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-040

  广东高乐玩具股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2015年8月26日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2015年8月14日以直接送达、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

  一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东高乐玩具股份有限公司《2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年半年度报告》全文及其摘要刊登于2015年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》。

  二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015年8月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  广东高乐玩具股份有限公司

  监  事  会

  二○一五年八月二十八日

  证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-042

  广东高乐玩具股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  1．实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月20日向社会公开发行人民币普通股38,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币21.98元，募集资金总额为人民币835,240,000元，扣除上市发行费用52,580,600元后，实际募集资金净额为人民币782,659,400元，上述募集资金于2010年1月25日到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2010]031号验资报告验证在案。

  根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)规定，本公司将原计入上市发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,576,050.00元调整至当期损益，调整后实际募集资金净额变更为788,235,450.00元。

  2．以前年度已使用金额

  截至2014年12月31日止，本公司募集资金累计已使用金额655,564,896.25元，募集资金余额191,768,610.53元。

  3．本半年度使用金额及当前余额

  ■

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金在各银行账户的存储情况

  为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2010年3月2日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行四个专项账户。2011年3月，本公司在交通银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户44116239801801002376已注销，该专户存储的募集资金已全额转入中国工商银行股份有限公司普宁支行募集资金专户2019002229201020062。2014年10月，本公司拟注销普宁市农村信用合作联社占陇信用社的募集资金专户80020000001114065，并将前述专户内的募集资金余额转入在广东普宁汇成村镇银行新开立的募集资金专户80020000006830888进行专项存储。截至本期末，普宁市农村信用合作联社占陇信用社募集资金专户已注销，资金余额全部转至广东普宁汇成村镇银行的募集资金专户80020000006830888进行专项存储

  截至2015年6月30日止，募集资金存储情况如下：

  ■

  (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

  2010年3月2日，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订了《募集资金三方监管协议》；2014年11月，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司与广东普宁汇成村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，无违反协议的情况。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金实际使用情况

  2015年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

  无募集资金用于收购资产的情况。

  附件：1.募集资金使用情况对照表

  广东高乐玩具股份有限公司董事会

  2015年8月26日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2015年半年度

  编制单位：广东高乐玩具股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■■

  [注] 竞买土地使用权实际使用超募资金9,500.00万元，其中地价款2,419.00万元用于电子电动玩具生产建设项目，按照《广东高乐玩具股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》（详见《巨潮资讯网》2012年6月19日公告）及《平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金对募投项目追加投资事项的核查意见》（详见《巨潮资讯网》2012年6月1日公告），原使用超募资金支付的地价款2,419.00万元作为对“电子电动玩具生产建设项目”的追加投资，现将2,419.00万元从购买土地使用权项目转入增加“电子电动玩具生产建设项目”的投入。

  证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-043

  广东高乐玩具股份有限公司

  关于公司财务总监辞职及聘任高级

  管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月26日收到公司财务总监方雁葵先生的辞职申请。因公司内部岗位调整需要，方雁葵先生请求辞去公司财务总监职务，辞职后方雁葵先生将担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，辞职申请送达董事会时即生效。

  董事会对方雁葵先生在担任公司财务总监期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

  公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司董事长兼总经理杨旭恩先生提名，公司董事会同意聘任沈梅女士担任公司财务总监，年薪18万元（税前），任期至本届董事会届满为止；同意聘任方雁葵先生担任公司副总经理，年薪24万元（税前），任期至本届董事会届满为止。（方雁葵先生、沈梅女士简历详见附件）

  特此公告。

  广东高乐玩具股份有限公司

  董  事  会

  二○一五年八月二十八日

  附件：

  1、 方雁葵先生简历

  方雁葵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，大学学历，中级会计师。2006年至今，任本公司财务总监。曾任中包进出口汕头公司财务副经理、汕头市金生汽车有限公司财务经理、汕头市蜂星通讯器材有限公司财务总监。

  方雁葵先生未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  2、 沈梅女士简历

  沈梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，大专学历，中级会计师。2015年6月进入公司财务部工作。曾任江西抚州市黎川县粮食收储公司财务主管；广东省东莞市易乐电子科技有限公司财务主管。

  沈梅女士未直接或间接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。