证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  2015年8月27日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  审议通过《关于拟设立四川富临环能汽车服务有限公司的议案》

  同意公司使用自有资金2,000万元人民币设立四川富临环能汽车服务有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称"环能公司"），同意环能公司根据业务进展情况，择机在绵阳、泸州地区设立全资子公司，推动新能源汽车规模化运营，并同意授权公司常务副总经理张莹升具体组织实施。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  三、备查文件

  第三届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司

  董事会

  二0一五年八月二十七日