证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  (1)总体经营情况概述

  2015年上半年，公司部分产品的市场竞争依然激烈。公司董事会和管理层积极围绕年度制定的重点工作计划，充分利用在航空航天领域的技术优势，专注于主营业务，持续加大对新产品、新工艺的研发力度和产品市场的开拓速度，积极寻求公司新的利润增长点；在战略规划层面，公司拟通过非公开发行股票购买长沙伟徽高科技新材料股份有限公司100%股权并募集配套资金，实现上市公司一体化的硬质合金研发、加工生产、销售系统，加快推进公司转型升级，完善公司产业布局，提高公司抗风险能力。本报告期，公司仍因合资公司固定资产折旧、人力成本、研发等费用增加以及C919碳盘试生产的相应成本在本期费用化等因素影响，公司经营业绩出现亏损，在本期收入和净利润同比均出现回落。

  报告期内，母公司获得中国民用航空中南地区管理局颁发的国内首个ERJ190系列飞机炭刹车副零部件制造人批准书（PMA），打破了国外厂商的市场垄断，并已转入批产；航天方面多个型号产品研制按计划进行；C919大飞机产品的研制评审工作按计划正常推进。博云汽车在不断巩固民族品牌汽车整车厂主机配套市场份额的同时，向合资品牌汽车整车厂的主机配套市场和海外汽车刹车片售后市场拓展；下半年随着海外市场订单和新产品销售增加业绩将有所增长；研发方面致力于主机配套新产品开发，盘片和鼓片在性能上有较大改善。博云东方受海外经济形势和原料价格较大幅度下降的影响，公司顺应市场下调了产品销售价格，故尽管国内市场销售量与上年同期基本持平，但内销销售收入同比略有下降。国家863计划课题“纳米硬质合金材料工业化制备技术及应用”取得阶段性成果，并顺利通过科技部中期检查；螺旋孔挤压棒成功实现批量生产，并进入德国、台湾等市场。长沙鑫航已按计划完成上半年的军品交付任务；签订了某型号机轮和电子防滑刹车系统研制协议，已完成方案论证和产品图样设计，进入样机试制阶段；某型号教练机主机轮及电子防滑刹车系统已全面完成地面试验，正在进行转阶段工作；以型号为基础的预研工作正在按计划有序推进；C919大飞机的机轮研发工作在按计划推进。

  报告期内，公司坚持既有战略，全面执行预算管理，强化预算执行力度；健全绩效激励机制，完善重点岗位目标任务和责任制落实考核体系；不断完善内部控制，通过健全各项内控制度，进行流程优化和再造，进一步加强公司内部控制基础。

  报告期内，公司实现营业收入15,766.41万元，较上年同期下降16.46%；实现营业利润-3,136.92万元，较上年同期大幅度下降；实现归属于上市公司股东的净利润-2,907.70万元 ，较上年同期下降1366.55% 。

  （2）主营业务构成情况

  单位：元

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  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-034

  湖南博云新材料股份有限公司

  第四届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2015年8月27日在公司会议室举行。会议通知于2015年8月17日以通讯方式发出，公司应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长刘文胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2015年8月27日

  证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-035

  湖南博云新材料股份有限公司

  第四届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2015年8月27日在公司会议室举行。会议通知于2015年8月17日以通讯方式发出，会议应参会监事 3 人，实到2人，监事杨静女士由于工作原因委托监事会召集人王勇女士代其参会。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

  一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

  经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

  特此公告。

  湖南博云新材料股份有限公司监事会

  2015年8月27日