证券时报多媒体数字报

  根据四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”）关于召开2015年第一次临时股东大会的通知，天科股份将进行董事会换届选举。根据《公司法》、《四川天一科技股份有限公司章程》等相关规定，盈投控股有限公司（以下简称“本公司”）特向天科股份2015年第一次临时股东大会提出增加第六届董事会独立董事候选人的临时提案，并提名余关健先生为天科股份第六届董事会独立董事候选人。经本公司核查，余关健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备担任天科股份独立董事的资格。

  截至目前，本公司持有天科股份股票70503800股，占天科股份股本总额的比例为23.72%。

  附件：四川天一科技股份有限公司第六届董事会董事候选人推荐书

  盈投控股有限公司

  2015年8月27日

  四川天一科技股份有限公司

  第六届董事会董事候选人推荐书

  一、推荐人：盈投控股有限公司

  推荐人联系电话：0755-82880113

  二、推荐的候选人类别：

  □董事√独立董事（请在董事类别前打“√”）

  三、推荐的候选人信息

  姓名：余关健 年龄：59 性别：男

  电话：020-83187080传真：020-83187076

  电子信箱：szygj2013@126.com

  任职资格：符合四川天一科技股份有限公司独立董事任职资格

  简历：男，1956年出生，西南财经大学经济学硕士，高级经济师。1990年至1999年在中国银行深圳市分行信贷二处、信贷处、风险管理处担任副科长、科长、副处长、处长；1999年至2005年任中国东方资产管理公司深圳办事处副总经理；2001年2005年任深圳赛格集团董事、深圳特发集团董事；2005年至2006年任邦信资产管理公司董事总经理；2005年至2007年任对外贸易集团股份有限公司董事长；2006年至2008年任中国东方资产管理公司深圳办事处总经理；2008年至2013年任中国东方资产管理公司广州办事处总经理；2013年至今任中国东方资产管理公司深圳办事处督导员。2011年至今任大业信托股份有限公司董事；2012年8月至今任四川天一科技股份有限公司独立董事。曾主持中国银行深圳分行的信贷经营和风险管理的多项管理制度的制定。对金融业的不良资产处置和管理有独特的见解，有丰富的资产管理和处置经验。

  四、推荐人：（盖章/签名）

  2015年8月27日

  盈投控股有限公司

  关于向四川天一科技股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会

  增加临时提案的函

  根据四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”）关于召开2015年第一次临时股东大会的通知，天科股份将进行董事会换届选举。根据《公司法》、《四川天一科技股份有限公司章程》等相关规定，盈投控股有限公司（以下简称“本公司”）特向天科股份2015年第一次临时股东大会提出增加第六届董事会董事候选人的临时提案，并提名杨奋勃先生为天科股份第六届董事会董事候选人。经本公司核查，杨奋勃先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备担任天科股份董事的资格。

  截至目前，本公司持有天科股份股票70503800股，占天科股份股本总额的比例为23.72%。

  附件：四川天一科技股份有限公司第六届董事会董事候选人推荐书

  盈投控股有限公司

  2015年8月27日

  四川天一科技股份有限公司

  第六届董事会董事候选人推荐书

  一、推荐人：盈投控股有限公司

  推荐人联系电话：0755-82880113

  二、推荐的候选人类别：

  √董事□独立董事（请在董事类别前打“√”）

  三、推荐的候选人信息

  姓名：杨奋勃 年龄：58 性别：男

  电话：0755-82880112 传真：0755-82880113

  电子信箱：yangfb@winholding.cn

  任职资格：符合四川天一科技股份有限公司董事任职资格

  简历： 男，1957年生，工商管理硕士，高级经济师、工程师。1974年至78年在广东省潮州市埠财税所任税务征管员；1978年至1982年在华南理工大学读书；82年至85年在深圳市造纸公司任工程师、车间副主任、技改办公室主任；1985年至今在深圳市莱英达集团公司任发展部副部长、发展部部长兼科技部部长、总经理助理、董事长助理、副总工程师、总工程师。2001年至2006年历任广东盛润集团股份有限公司总经理、董事长。2013年-2015年任富奥汽车零部件股份有限公司监事。2007年至今任深圳市莱英达集团有限责任公司董事长。

  四、推荐人：（签名/盖章）

  2015年8月27日