证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，按照董事会提出的要求，在公司经营班子和全体员工的共同努力下，公司继续立足中国市场，通过夯实以发展——合作——共赢为基础的全国性网络化多层次业务平台，同时积极开拓国际市场，并以投资为抓手继续推进公司产业链深入整个健康服务和诊断产业领域，使得公司业绩继续得到持续的增长，公司保持了高效、较好的发展。主要经营成果如下：

  （1）公司业绩实现了持续、稳定的增长

  报告期内，公司的品牌影响力、市场拓展能力和销售能力得到有效的发挥，积极推动了新领域、新市场、新产品的发展，主营试剂与仪器设备的销售数量都取得了持续增长，实现营业收入627,430,470.56元，比上年同期增长27.90%；利润总额72,319,643.51元，比上年同期下降8.04%；归属于上市公司股东的净利润60,269,437.60元，比上年同期增长0.15%。完成了2015年上半年的各项经营指标。

  （2）继续完善具有达安特色的营销体系，持续建设开放——合作——共赢的全国性网络化多层次的业务平台，不断提高公司技术服务网络的服务水平，从而提升了公司的盈利能力

  报告期内，公司坚持以市场需求为导向、为客户创造价值的经营理念，推进建设以发展——合作——共赢为基础的营销平台，继续完善并深化具有达安特色的营销体系，构建全国性网络化多层次业务平台，同时逐步完善全国技术服务网络，提升服务水平，以服务提升产品增值，以产品带动服务成长，从而使公司的新技术、新产品、新服务持续进入市场，取得了良好的经营效果，实现了公司业绩的稳定增长。

  2015年上半年，公司分子诊断试剂的销售取得持续、稳定的增长，在不断细分市场的基础上，采用系列化、方案化的整体产品组合方式进入市场，关注个体化诊断市场的发展，加大了市场推广的力度，市场范围覆盖了临床应用、公共卫生、检验检疫、科研、政府项目、企业应用等诸多领域，保持了公司在国内分子诊断领域的领先地位。在产品线的经营上，免疫、仪器等产品线获得快速增长，时间分辨(TRF)、公共卫生、科研服务、血筛等产品线获得较快增长，各产品线目前均已表现出积极的发展态势。

  在营销工作的各个环节上，围绕业务发展不断提升管理水平，业绩考核制度以及应收账款联动考核机制均实现常态化管理，区域管理体系基本形成，有力地保证了销售目标的达成、风险的控制和业务质量的水平。

  （3）达安研究院继续加大自主创新的力度，不断完善高效、开放的研发平台的建设，为公司保持持续、健康的发展提供了坚实的保证

  报告期内，达安研究院继续加大自主创新力度，继续推进“没有围墙”的研究院的建设，不断完善高效、开放的研发平台的建设，不断提高基础研究——产品开发——报批等全过程、一体化的研发运营体系的运作效率，促进分子诊断技术、免疫诊断技术等技术平台的产业化水平，将高效的研发体系构成了企业的核心竞争力。

  1）坚持以培育和提升企业核心技术及其关键要素为技术创新原则，不断丰富和发展现有支撑产品特别是分子诊断产品的核心优势，使公司的技术优势保持国内一流、并具有世界水平的领先地位。

  2）坚持以核心技术为基础的产品开发原则，作为产品创新的出发点，加强关键技术平台和设施建设，不断完善新型技术平台，促进公司分子诊断技术的可持续发展。

  3）坚持三高产品（高技术含量、高质量、高附加值）的产品跟踪组合原则，不断提高公司盈利能力，优化产品组合。

  4）重视梯队建设，加强人才培养，树立标准化、模块化、流程化的研发观念,加快产品开发速度。

  5）实现核心原料和关键工艺实现的突破，加强中试工艺，进一步提高产品产业化的质量和水平；全面完成课题申报任务和结题任务，高质量地完成产品注册工作。

  （4）继续加强全国性网络化医学独立实验室的建设，持续提升独立实验室的运营管理水平

  报告期内，随着医疗卫生改革的不断推进、国家政策的驱动以及医疗卫生机构观念的持续转变，独立医学实验室的发展环境得到不断改善。

  2015年上半年，医学独立实验室的经营获得持续发展，在效益与规模并行发展的工作目标的指引下，实现营业收入175,134,213.50元，比上年同期增长24.54%，各个实验室的运营状况正在得到不断改善。

  （5）继续推进公司的投资产业布局，加强对投资企业的整合和监管力度，让达安基因成为一个优良的创业平台

  继续推进与加快公司的投资产业布局，通过投资实施和完善公司的产业链发展战略，以资源共享为基调，开放公司的销售平台、服务平台、研发平台、报批平台和资本平台来帮助所有合作伙伴实现发展和提高，让达安基因成为一个优良的创业平台、合作平台和梦想实现的平台。

  （6）进一步推进企业文化体系的建设，不断提升公司的管理水平和运营效率

  报告期内，公司进一步推进企业文化体系的建设，持续宣贯“简单、阳光、规范、高效、尽责” 的达安管理理念，促进全体员工树立“分享成长价值”这一核心价值观，为建立“百年达安”奠定了扎实的企业哲学思想。

  2015年上半年公司继续推进公司的职业化、规范化管理，不断提升公司的管理能力，提高了整个公司运营效率。

  （7）进一步完善了公司的绩效与激励体系，通过股权激励计划及建立创业平台，同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制来进一步推进公司人力资源管理体系的科学化建设

  在公司内，工作指标——绩效——激励三位一体化的绩效与激励管理体系得到全面落实，员工的精神面貌与工作效率得到充分地提升，发挥了激励与约束机制的科学性、整体性、协同性和监督性。

  2014年2月11日，公司收到中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于批复教育部中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划的函》（财教函[2013]236号），公司首期股票期权激励计划（草案）已获得财政部的正式批复。公司根据财政部的批复意见对《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》重新进行修订，并于2014年2月24日公司召开的第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过。随后，公司将股票期权激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的有关反馈意见，公司对股票期权激励计划草案的部分内容进行修订并报送证监会进行了备案。2014年7月14日，公司获悉证监会已对公司报送的股票期权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。2014年7月23日，公司第五届董事会2014年第七次临时会议审议通过了《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，且该议案于2014年9月12日公司召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。2014年10月10日，公司第五届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于修改@<灼诠善逼谌だ苹瓳>脑ぐ浮贰ⅰ吨猩酱笱Т锇不蚬煞萦邢薰臼灼诠善逼谌だ苹捌湔囊榘浮罚腋靡榘赣?014年11月13日公司召开的2014年第五次临时股东大会审议通过。2014年11月24日，公司第五届董事会2014年第十一次临时会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划期权数量、行权价格及授予对象的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日为2014年11月24日（星期一）。2014年12月9日，公司完成了《首期股票期权激励计划》的股票期权授予登记工作。

  为适应现有的行业发展和竞争环境，积极响应国家鼓励多种形式的创业机制，公司建立了创业平台，同时建立以多层次的、以员工持股为核心的长效激励机制。在新兴领域，鼓励员工和公司合作，积极创业创新，并且开放公司平台，吸引社会资源加盟达安，从而推动公司的持续、健康和稳定的发展。

  （8）获得各级政府部门的大力支持和表彰

  报告期内，公司获得中小企业板上市公司2014年度信息披露考核A级单位。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1）与上期相比本期新增合并单位4家，原因为：

  公司设立广州达桐医贸易有限公司；控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司设立广州瑞安医疗科技有限公司，持股比例51%；控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司购买杭州达瑞医疗科技有限公司100%股权；控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司购买泰州达安达瑞医学检验有限公司82%的股权。

  2）本期减少合并单位1家，原因为：

  公司本期注销所持有100%股权子公司佛山达世佳顺医疗技术有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  本半年度报告未经审计。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董事长：何蕴韶

  2015年8月27日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-074

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于重大事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：达安基因，股票代码：002030）已于2015年7月20日（星期一）开市起停牌。公司于2015年7月21日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-048），于2015年7月25日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-051），于2015年8月1日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-053），于2015年8月8日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-061），于2015年8月15日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-063），于2015年8月22日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-067），具体内容详见公司指定信息披露媒体。

  截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，积极组织相关部门、相关人员就各募集资金项目进行充分和深入论证。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免本公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年8月31日（星期一）开市起继续停牌。

  停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月28日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-069

  中山大学达安基因股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年8月17日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2015年8月27日（星期四）上午10:00在广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事及高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要。

  经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》刊登于2015年8月29日《证券时报》（公告编号：2015-070）。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改2015年度日常关联交易预计的议案》。关联董事谷晓丰、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生不参加表决。

  公司原预计2015年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为10,700.00万元，现由于公司业务增长，投资项目增加，日常关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为11,600.00万元，超出原预计金额900.00万元。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

  公司《关于修改2015年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2015年8月29日《证券时报》（公告编号：2015-071）。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改<公司章程>的预案》。

  为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程作相应修改。同时，公司2014年度利润分配送红股方案已经2014年度股东大会审议通过并于2015年6月17日实施完毕，公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订，修改内容详见附件一。

  《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本预案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改<股东大会议事规则>的预案》。

  《中山大学达安基因股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本预案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。

  五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修改<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的预案》。

  《中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划》（2015-2017年）详 细 内 容 请 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本预案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。

  六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的预案》。

  公司《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-072）详 细 内 容 请 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本预案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。

  七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。

  公司《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2015年8月29日《证券时报》（公告编号：2015-073）。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月28日

  附件一：

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于修改《公司章程》的预案

  为完善公司法人治理结构，提升公司规范化运作水平和透明度，切实保护好投资者利益特别是中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定，并结合公司自身实际情况，拟对公司章程作相应修改。同时，公司2014年度利润分配送红股方案已经2014年度股东大会审议通过并于2015年6月17日实施完毕，公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订，请予以审议。

  《公司章程》修订案

  ■

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月27日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-073

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议决定于2015年9月15日（星期二）召开公司2015年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开股东大会的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年9月15日下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月14日下午15：00至2015年9月15日下午15：00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  5、股权登记日：2015年9月8日

  6、会议出席对象：

  （1）截止 2015年 9月8日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  3、审议《关于修改<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》

  4、 审议《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

  上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

  根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见2015 年 8 月29日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

  （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

  （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2、股权登记时间：2015年9月10日、2015年9月11日上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。

  3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：362030，投票简称：达安投票；

  （2）投票时间：2015年9月15日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；

  （3）股东投票的具体程序：

  1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  ■

  4）投票举例：股权登记日持有公司A 股的投资者，对议案1 投同意票的，其申报如下：

  ■

  股权登记日持有公司A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投同意票的，其申报如下：

  ■

  5）投票注意事项：

  对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日下午15:00，结束时间为2015年9月15日下午15:00。

  （2）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”。

  2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

  3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1、联系方式

  1）联系人：董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

  2）联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231

  3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

  2、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

  3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月28日

  附件1：

  授权委托书

  中山大学达安基因股份有限公司：

  本人（本单位）作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席中山大学达安基因股份有限公司2015年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  委托人姓名或名称（签章）：     

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 

  委托人股东账户：

  委托人持股数:

  受托人签名：           

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：       

  委托日期：2015年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-072

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的预案》，同意公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）使用最高额不超过277,777,769元人民币的闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权达瑞生物董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

  本次控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变其募集资金用途的行为，且不构成关联交易。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  达瑞生物向9名特定对象定向发行股份，发行完成后达瑞生物股东人数为11名，不超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。达瑞生物定向发行无限售条件人民币普通股3,511,111股，每股价格为人民币79.11392405元，募集资金总额为人民币277,777,769元。前述募集资金已全部到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙）对其到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第410054号”《验资报告》。

  二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

  （一）投资理财产品的目的

  为提高达瑞生物暂时闲置募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响达瑞生物日常生产经营的情况下，达瑞生物拟使用部分闲置募集资金适时的购买保本型银行理财产品。

  （二）理财产品品种

  达瑞生物购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的保本保收益型银行理财产品。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。达瑞生物选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

  （三）投资额度

  达瑞生物拟使用不超过募集资金总额人民币277,777,769元购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。

  （四）投资期限

  本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  （五）实施方式

  在额度范围内，公司董事会授权达瑞生物董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、达瑞生物购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量地实施，不排除短期投资的实际收益低于预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  1、达瑞生物将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。

  2、达瑞生物将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，达瑞生物将及时予以披露；

  3、资金账户管理人员定期向达瑞生物董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，并按季度向其董事会报告。

  4、达瑞生物内审部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

  5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响

  公司控股子公司达瑞生物本次拟以部分闲置募集资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用部分闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司控股子公司达瑞生物本次拟以部分闲置募集资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用部分闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2015年 8月 28日

  证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-071

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于修改2015年度日常关联交易预计的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于2015年3月26日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的预案》,相关公告于2015年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报（公告编号：2015-018）。原预计2015年度公司与各关联方发生的经营业务往来金额为10,700.00万元，现由于公司业务增长，投资项目增加，日常关联交易金额超过原预计总金额。重新预测后，公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为11,600.00万元，超出原预计金额900.00万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

  本次关联交易修改议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事谷晓丰先生、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生对此项议案回避表决。

  2、修改后预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  截止2015年6月30日，公司与广州安必平医药科技股份有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 199.39万元；公司与广州安必平自动化检测设备有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 8.38万元；公司与广州达诚医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 69.55万元；公司与广州天成医疗技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 802.22 万元；公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 21.49万元；公司与广州市康顺医学科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 16.92 万元；公司与广州市顺元医疗器械有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 168.62万元；公司与广州天骄医疗科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 34.94万元；公司与广州天康信息技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 100.75万元；公司与杭州安杰思生物科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为189.97万元；公司与厦门优迈科医学仪器有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 2.23万元；公司与中山大学累计已发生的各类关联交易金额为 1.38万元。公司与广东腾飞基因科技有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 55.00万元。公司与广州安健信投资管理有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 1.90万元。公司与广州达信生物技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 0.09万元。公司与广州和实生物技术有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 84.34万元。公司与广州中大医疗器械有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 -0.15万元。公司与赛业健康研究中心（太仓）有限公司累计已发生的各类关联交易金额为 235.53万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  1.1 广州天成医疗技术有限公司

  法定代表人：杨恩林

  注册资本：1,111.11万元

  法定住所: 广州市萝岗区科学城荔枝山路6号102房

  经营范围：一般经营项目：劳动防护用品零售；汽车零售；工程施工总承包；工程结算服务；医学研究和试验发展；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；汽车销售；劳动防护用品批发；工程排水施工服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；计算机零售；办公设备耗材零售；计算机零配件零售；软件零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；医疗设备维修；医疗设备租赁服务；计算机技术开发、技术服务；电子设备回收技术咨询服务；档案管理技术服务；资产管理（不含许可审批项目）；医院管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；冷库租赁服务。

  许可经营项目：许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；劳务派遣服务；人才招聘；人才资源开发与管理咨询；人才培训；人才租赁；人事代理；人才信息网络服务；职业信息服务。

  财务数据：截止2015年6月30日，公司资产总额为6,278.67万元，净资产为4,168.70万元，实现营业收入3,454.25万元，营业利润-13.14万元，净利润-16.31万元。（注：该数据未经审计）

  与上市公司的关联关系：广州天成医疗技术有限公司为公司参股孙公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州天成医疗技术有限公司董事，公司原副总经理、财务总监杨恩林先生于2015年3月26日辞去公司副总经理兼财务总监职务，且为广州天成医疗技术有限公司法定代表人、执行董事及总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6等的规定，广州天成医疗技术有限公司与公司构成关联关系。

  1.2 广州天康信息技术有限公司

  法定代表人：杨恩林

  注册资本：1000.00万元

  法定住所： 广州市萝岗区香山路19号行政办公楼215房

  经营范围：数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材零售；安全技术防范产品零售；电子产品零售；打字机、复印机、文字处理机零售。

  财务数据：截止2015年6月30日，公司资产总额485.71万元?，净资产为7.76万元，实现营业收入242.83万元，营业利润为5.26万元，净利润6.81万元。（注：该数据未经审计）

  与上市公司的关联关系：广州天康信息技术有限公司为公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司的全资子公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州天成医疗技术有限公司董事，公司原副总经理、财务总监杨恩林先生于2015年3月26日辞去公司副总经理兼财务总监职务，且为广州天成医疗技术有限公司法定代表人、执行董事及总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6等的规定，广州天康信息技术有限公司与上市公司构成关联关系。

  (下转B143版）